鑫品生醫科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/12/112.捐贈緣由:促進免疫細胞學術與相關產業之發展。3.捐贈金額:新台幣150萬元之額度內。4.受贈對象:台灣免疫細胞應用協會。5.與公司關係:協會之理事長與本公司董事長為同一人。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:依協會實際計畫執行情形，授權董事長決定後續撥款事宜。

1.事實發生日:103/12/112.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合公司整體發展，本公司董事會決議通過擬購置不動產作為企業總部，將新竹實驗室與台北辦公室廠辦合一，於未來建置GMP實驗室，並授權董事長於2.1億元內尋找合適之標的進行後續作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:買賣交易對象及金額確定後，另行依法辦理公告。

1.發生變動日期:103/12/032.舊任者姓名及簡歷:王京，香港滬光國際投資管理有限公司董事總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙，無法善盡董事職務，新任待次期股東會補選。6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/082.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司103年1~9月對北京鑫諦合生醫科技有限公司累計至本月止最高餘額及期末餘額更新資料如下： 累計至本月止最高餘額 期末餘額月份 原公告金額 更正後公告金額 原公告金額 更正後公告金額103.1 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元103.2 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元103.3 197仟元 2,963仟元 197仟元 2,963仟元103.4 196仟元 2,963仟元 196仟元 2,963仟元103.5 194仟元 2,963仟元 194仟元 2,963仟元103.6 193仟元 2,963仟元 193仟元 2,963仟元103.7 1,113仟元 2,963仟元 1,113仟元 2,963仟元103.8 1,112仟元 2,963仟元 1,112仟元 2,963仟元103.9 1,118仟元 2,963仟元 1,118仟元 2,963仟元6.因應措施:更正後重新公告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/09/042.舊任者姓名及簡歷:潘俊佑(原董事長兼任總經理)3.新任者姓名及簡歷:劉學濂(原財務長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:103/09/047.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:103/09/043.舊任者姓名、級職及簡歷:劉學濂(原財務長)4.新任者姓名、級職及簡歷:張駿仁(原財會部經理)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因劉學濂財務長升任總經理，由財會部張駿仁經理接任財會主管。7.生效日期:103/09/048.新任者聯絡電話:02-27488877#1889.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:103/09/043.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：潘俊佑董事長代理發言人：劉學濂財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人：劉學濂總經理代理發言人：潘俊佑董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/09/048.新任者聯絡電話:02-274888779.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒、內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過任命7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:(02)2748-88779.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:李憶舒/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:(02)2748-8877分機1839.其他應敘明事項:原任稽核主管王姵婷小姐於103/06/30辭職， 經103/08/12董事會決議任命李憶舒小姐為本公司新任稽核主管。

1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司與廣東冠昊生物科技股份有限公司於103年6月30日簽訂技術授權合約，本公司已於103年8月4日收取第一期款項600萬人民幣(含稅)，已依合約進度執行，剩餘款項依合約將於生效日屆滿6個月內收取。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:本公司法院名稱及處分機關:台灣台北地方法院相關文書案號:北院木103司執火字第86422號2.事實發生日:103/07/313.發生原委（含爭訟標的）:台灣台北地方法院發出執行命令摘要如下:本院103年度司執字第86422號債權人張文芳與債務人鑫品生醫科技(股)公司間返還借款強制執行事件，債權人聲請就債務人對於第三人之存款債權在新台幣5,000,000元及其中新台幣3,000,000元自民國103年4月25日起至清償日止按週年利率百分之2計算之利息及本件執行費新台幣40,000元之範圍內，予以扣押。4.處理過程:本公司除依法提存擔保，撤銷執行命令外，另已依法上訴，以維護本公司合法權益。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:此案強制執行金額為新台幣5,000,000元，加計至事實發生日止所計算之利息及本件執行費為新台幣55,781元，共計新台幣5,055,781元。本公司業於經會計師查核財務報告中認列本筆負債之金額，故對本公司財務業務運作並無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司除依法提存擔保，撤銷執行命令外，另已依法上訴，以維護本公司合法權益。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/07/182.舊任者姓名及簡歷:王玉杯，南光化學製藥(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙，無法善盡獨立董事職務，新任待次期股東常會補選。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:102/06/28_105/06/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行公告(補充公告)公告內容：一、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債，經金融監督管理委員會103年04月25日金管證發字第1030014527號函核准申報生效。二、依公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。公告事項：1.發行人名稱：鑫品生醫科技股份有限公司。2.公司債名稱：鑫品生醫科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。3.櫃檯買賣開始日：不適用。4.發行總額：新臺幣壹億伍仟萬元整。5.票面金額：每張債券面額新臺幣壹拾萬元。6.發行期間：發行期間為3年，自民國103年7月14日開始發行至106年7月14日到期。7.發行價格：依債券票面金額十足發行。8.票面利率：0%。9.擔保方式：銀行擔保。10.轉換價格：本轉換債發行時之轉換價格為每股新台幣32.65元。11. 開始轉換普通股之日期：103年8月15日至106年7月4日為CB債權人開始至券商申請辦理轉換普通股期間(除依法停止過戶期間及停止轉換期間)。12.還本方式：發行期間三年，還本付息日期及方式：除本轉換債持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權及本公司買回債券註銷者外，到期時按債券面額以匯款一次償還。13.債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。14.受託機構：上海商業儲蓄銀行股份有限公司。15.代理還本付息暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：(02)2382-6789)。16.本次發行之轉換公司債謹訂於103年7月14日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶。17.本公司備有簡式公開說明書，歡迎上網至公開資訊觀測站免費查詢。18.特此公告。

公告序號：1主旨：本公司國內第一次有擔保可轉換公司債發行公告公告內容：一、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債，經金融監督管理委員會103年04月25日金管證發字第1030014527號函核准申報生效。二、依公司法第252條及證券交易法第34條第1項之規定。公告事項：1.發行人名稱：鑫品生醫科技股份有限公司。2.公司債名稱：鑫品生醫科技股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債。3.櫃檯買賣開始日：不適用。4.發行總額：新臺幣壹億伍仟萬元整。5.票面金額：每張債券面額新臺幣壹拾萬元。6.發行期間：發行期間為3年，自民國103年7月14日開始發行至106年7月14日到期。7.發行價格：依債券票面金額十足發行。8.票面利率：0%。9.擔保方式：銀行擔保。10.還本方式：發行期間三年，還本付息日期及方式：除本轉換債持有人(以下簡稱「債權人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十八條行使賣回權及本公司買回債券註銷者外，到期時按債券面額以匯款一次償還。11.債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。12.受託機構：上海商業儲蓄銀行股份有限公司。13.代理還本付息暨公司債過戶機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段10號11樓，電話：(02)2382-6789)。14.本次發行之轉換公司債謹訂於103年7月14日一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶。15.本公司備有簡式公開說明書，歡迎上網至公開資訊觀測站免費查詢。16.特此公告。

本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:103/07/022.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告說明(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 2,500 4,663 (46.38)稅前純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68稅後純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68每股盈餘(元) ( 0.14) ( 0.5) -72(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 4,540 6,893 (34.14)稅前純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62稅後純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62每股盈餘(元) (0.25) ( 0.25) 0(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 5,877 8,908 (34.03)稅前純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92稅後純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92每股盈餘(元) (0.36) (0.11) 227.277.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/07/013.報導內容:詳103年07月01日經濟日報C5版相關報導。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對報載本公司於103/6/30與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權@合同之澄清及相關資訊如下(2)授權期間為十年，授權金為人民幣1,200萬(約新台幣6,000萬)，將分別於今年8月與12月分二期收取，未來將依會計處理準則認列收入，年度與金額都以會計師查核財報為主。(3)技術授權期間，冠昊公司每出售一例儲存，本公司可收取其出售價款之5%，作為權利金收入，且每例不低於人民幣4,000元(約新台幣2萬)，另合約規定，如遇政府限價之情形除外。(4)承上，技術授權期間，十年預計目標冠昊公司將協助銷售65萬例儲存，此為合約雙方共同約定之目標，以每口2萬台幣計算，權利金收入預計目標為人民幣26億(約新台幣130億)，惟此65萬例之銷售量將不具必須完成之強制力。(5)有關報載今年首季稅後虧損約2,800萬，每股稅後淨損為1.14元，及明年起將率先收取2億元權利金，屆時有機會開始獲利，僅為媒體自行推估，有關本公司營收獲利相關資訊請依會計師出具之財報為主，或參考公開資訊觀測站相關資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關本公司資訊請參閱公開資訊觀測站。

1.事實發生日:103/06/302.契約或承諾相對人:廣東冠昊生物科技股份有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/06/305.主要內容(解除者不適用):(1)技術授權期限為10年(2)技術授權區域為中國境內，不包含香港、澳門與台灣。(3)技術授權費為人民幣壹仟貳佰萬元。(4)技術授權期間，各里程碑加總，預計達成65萬例儲存，每次儲存費將再獲得銷售收入淨額銷售之5%(或不低於人民幣4,000元)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響8.具體目的(解除者不適用):技術授權契約9.其他應敘明事項:無

(更正)本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:103/06/302.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。6.因應措施:依主管機關規定公告(一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 2,500 4,663 (46.38)稅前純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68稅後純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68每股盈餘(元) ( 0.14) ( 0.5) -72(二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 4,540 6,893 (34.14)稅前純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62稅後純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62每股盈餘(元) (0.25) ( 0.25) 0(三)最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) %--------------- ---------------- --------------- ----------------營業收入(仟元) 5,877 8,908 (34.03)稅前純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92稅後純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92每股盈餘(元) (0.36) (0.11) 227.277.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷、內部稽核人員、鑫品生醫科技股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:招聘中5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核因個人生涯規劃辭職7.生效日期:103/06/308.新任者聯絡電話:2748-88779.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後,另行公告

1.事實發生日:103/06/272.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理，本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣壹億伍仟萬元整，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無