長榮國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張榮發、張明哲、洪秉琨、張國華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張明哲董事、洪秉琨董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮(上海)酒店有限公司之董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區祖(二中)之路1136號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:酒店經營管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/182.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 　　　　　　 　　　 董事長 張明哲 長榮國際董事長 　　　　　　　 　　 董事 張榮發 長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 劉孟芬 長榮國際董事 　　　　　　　　　 董事 洪秉琨 長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 張國華 長榮國際董事 　　　　　　　　 　 監察人 柯麗卿 長榮國際監察人 　　　　　　　　 　 監察人 陳惠珠 長榮國際監察人3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 　　　　　　 　　　 董事長 張明哲 長榮國際董事長 　　　　　　　 　　 董事 張榮發 長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 劉孟芬 長榮國際董事 　　　　　　　　　 董事 洪秉琨 長榮國際董事 　　　　　　　　 　 董事 張國華 長榮國際董事 　　　　　　　　 　 監察人 柯麗卿 長榮國際監察人 　　　　　　　　 　 監察人 陳惠珠 長榮國際監察人4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數: 職稱 姓名 選任時持股數(股) 　　　　　　　 　 董事長 張明哲 0 　　　　　　　 　 董事 張榮發 25,017,850 　　　　　　　　 董事 劉孟芬 0 　　　　　　　　　 董事 洪秉琨 0 　　　　　　　 　 董事 張國華 64,570,220 　　　　　　　 　　 監察人 柯麗卿 0 　　　　　　　 　 監察人 陳惠珠 29,094,7806.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/18~104/06/177.新任生效日期:104/06/188.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選，非同任期之變動，故不適用。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張榮發、張明哲、洪秉琨、張國華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:104/06/18~107/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張明哲董事、洪秉琨董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮(上海)酒店有限公司之董事長及董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區祖?之路1136號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:酒店經營管理10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張明哲，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張明哲，本公司董事長5.異動原因:104年股東常會全面改選董監事6.新任生效日期:104/06/187.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：長榮國際董事會決議召開103年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：一、公告事項(一)開會日期：103年6月19日(星期四)(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月21日至103年6月19日(三)開會時間：上午11時正開會地點：台北市民生東路二段166號10樓西側會議室(四)會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算報告。　　　　2.承認及討論事項：(1)承認102年度營業報告及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分配案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。　　　　3.臨時動議。(五)本公司102年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每股配發現金股利新台幣1元，計新台幣500,500,000元，董監事酬勞為新台幣25,500,000元，員工紅利為現金新台幣5,500,000元。二、辦理過戶手續　　(一)辦理過戶日期時間：103年4月20日17時30分前　　(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668　　(三)辦理過戶方式：因最後過戶日民國103年4月20日適逢假日，凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月18日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：　　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於4月10日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)　　(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。　　(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。　　(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。

公告序號：1主旨：長榮國際董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/19停止過戶日期起日：103/04/21停止過戶日期迄日：103/06/19公告內容：一、公告事項(一)開會日期：103年6月19日(星期四)(二)停止股票過戶起訖日期：103年4月21日至103年6月19日(三)開會時間：上午11時正開會地點：台北市民生東路二段166號10樓西側會議室(四)會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算報告。　　　　2.承認及討論事項：(1)承認102年度營業報告及財務報表案。(2)承認102年度盈餘分配案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。　　　　3.臨時動議。二、辦理過戶手續　　(一)辦理過戶日期時間：103年4月20日17時30分前　　(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668　　(三)辦理過戶方式：因最後過戶日民國103年4月20日適逢假日，凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月18日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：　　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月31日起至4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於4月10日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)　　(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。　　(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。　　(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。

公告序號：1主旨：決定配息基準日公告內容：一、本公司經102年6月20日股東常會決議，通過101年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣1元；茲經董事會決議，訂定6月26日為配息基準日，依法自6月22日至6月26日止股票停止過戶。二、現金股利發放日期為102年6月27日(星期四)，並將另行寄發通知書通知各股東。

公告序號：1主旨：長榮國際董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/20停止過戶日期起日：102/04/22停止過戶日期迄日：102/06/20公告內容：一、公告事項(一)開會日期：102年6月20日(星期四)(二)停止股票過戶起訖日期：102年4月22日至102年6月20日(三)開會時間：上午11時正開會地點：台北市民生東路二段166號10樓西側會議室(四)會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算報告。　　　　2.承認及討論事項：(1)承認101年度營業報告及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分配案。(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。　　　　3.臨時動議。二、辦理過戶手續　　(一)辦理過戶日期時間：102年4月21日17時30分前　　(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668　　(三)辦理過戶方式：因最後過戶日民國102年4月21日適逢假日，凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月19日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月21日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：　　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月22日起至5月1日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於5月1日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)　　(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。　　(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

公告序號：1主旨：決定配股基準日公告內容：一、本公司經101年6月18日股東常會決議，通過100年度盈餘分配案，配發股票股利為每仟股配發股票股利100股；茲經董事會決議，訂定9月10日為配股基準日，依法自9月6日至9月10日止股票停止過戶。二、本次發行之增資股票，俟陳奉主管機關核准變更登記後30日內配發予各股東，屆時亦將另行通知並公告。三、特此公告。

公告序號：1主旨：長榮國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司經本年6月18日股東常會決議通過，於本年度辦理盈餘轉增資新台幣455,000,000元，發行記名式普通股45,500,000股，每股面額新台幣10元乙案，業獲金融監督管理委員會101年7月25日金管證發字第1010033075號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：長榮國際股份有限公司(二)所營事業：1. F401171酒類輸入業2. G401011船務代理業3. J901011 觀光旅館業 4. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣4,550,000,000 元，分為455,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。原實收資本總額為新台幣4,550,000,000元，分為455,000,000股，每股面額新台幣10元。(四)本公司所在地：臺北市中山區民生東路2段166號9樓(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選均得連任。(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國73年6月22日，最後一次修訂於民國101年6月18日。(七)本次發行新股總額，每股金額及發行條件：1.盈餘轉增資新台幣455,000,000元，發行記名式普通股45,500,000股，由原股東按原持有股份比例每仟股配發新股100股，配發不足一股之畸零股部份將改以分派現金，並授權董事長洽特定人認購。2.新股之權利義務與原有股份相同。(八)增資發行新股後股份總額：增資後實收資本額為新台幣5,005,000,000元，分為500,500,000股，每股面額新台幣10元。(九)增資計劃用途：為充實營運資金。(十)本次發行之增資股票，俟陳奉主管機關核准變更登記後30日內配發予各股東，屆時亦將另行通知並公告。(十一)股票簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。三、茲經董事會決議，訂定101年9月10日為配股基準日，依法自9月6日至9月10日止股票停止過戶。四、本公司最近年度經「資誠聯合會計師事務所」李秀玲會計師及洪慶山會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

公告序號：1主旨：決定配息基準日公告內容：一、本公司經101年6月18日股東常會決議，通過100年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣1元；茲經董事會決議，訂定6月25日為配息基準日，依法自6月21日至6月25日止股票停止過戶。二、現金股利發放日期為101年6月29日(星期五)，並將另行寄發通知書通知各股東。

1.股東會決議日:101/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:張明哲、董事:張榮發、洪秉琨、張國華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:101/06/18~104/06/175.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東常會全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:張明哲董事長、洪秉琨董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮上海酒店有限公司之董事及經理人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區博雲路2號1樓40110室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:酒店經營管理10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：長榮國際董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/18停止過戶日期起日：101/04/20停止過戶日期迄日：101/06/18公告內容：一、公告事項(一)開會日期：101年6月18日(星期一)(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月20日至101年6月18日(三)開會時間：下午2時正開會地點：台北市民生東路二段166號10樓會議室(四)會議召集事由：1.報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告。2.承認、討論及選舉事項：(1)討論修訂「股東會議事規則」案(2)承認100年度營業報告及財務報表案。(3)承認100年度盈餘分配案。(4)討論辦理盈餘轉增資案。(5)討論修訂公司「章程」案。(6)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)改選董事及監察人案。(8)討論解除新任董事競業限制案。3.臨時動議。(五)本公司100年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每仟股配發股票股利100股，計新台幣455,000,000元，另每股配發現金股利新台幣1元，計新台幣455,000,000元，董監事酬勞為新台幣5,600,000元，員工紅利為現金新台幣10,000,000元。二、辦理過戶手續(一)辦理過戶日期時間：101年4月19日17時前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月19日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月19日起至民國101年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 (5月10日前) 依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

公告序號：1主旨：長榮國際股份有限公司盈餘轉增資新股發放公告公告內容：一、本公司盈餘轉增資發行記名式普通股105,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣1,050,000,000元乙案，業獲行政院金融監督管理委員會100年7月25日金管證發字第1000034453號函核准發行在案，並奉經濟部100年10月3日經授商字第10001227760 號函核准發行新股變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如左：(一)原股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣3,500,000,000 元，分為350,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。原實收資本總額為新台幣3,500,000,000元，分為350,000,000股，每股面額新台幣10元。(二)本次發行新股總額及每股金額：盈餘轉增資新台幣1,050,000,000元，發行記名式普通股105,000,000股，每股面額新台幣10元。(三)增資發行新股後股份總額：增資後實收資本額為新台幣4,550,000,000元，分為455,000,000股，每股面額新台幣10元。(四)新股之權利義務與原有股份相同。(五)股票簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。三、本次增資新股訂於100年10月28日(星期五)開始發放，敬請各股東持本公司寄發之「增資新股股票發放通知書」，並加蓋原留印鑑親自駕臨或郵寄至本公司股務部洽領。四、特此公告。

1.董事會決議日:100/08/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪秉琨總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:洪秉琨總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長榮上海酒店有限公司之董事及經理人8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區博雲路2號1樓40110室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:酒店經營管理10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：決定配股基準日公告內容：公告事項：一、本公司經100年6月20日股東常會決議，通過99年度盈餘分配案，配發股票股利為每仟股配發股票股利300股；茲經董事會決議，訂定9月8日為配股暨增資基準日，依法自9月4日至9月8日止股票停止過戶。二、本次發行之增資股票，俟陳奉主管機關核准變更登記後30日內配發予各股東，屆時亦將另行通知並公告。三、特此公告

公告序號：1主旨：長榮國際股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：公告事項：一、本公司經本年6月20日股東常會決議通過，於本年度辦理盈餘轉增資新台幣1,050,000,000元，發行記名式普通股105,000,000股，每股面額新台幣10元乙案，業獲行政院金融監督管理委員會100年7月25日金管證發字第1000034453號函申報生效在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將盈餘轉增資發行新股有關事項公告如左：(一)公司名稱：長榮國際股份有限公司(二)所營事業：1. F401171酒類輸入業2. G401011船務代理業3. J901011 觀光旅館業 4. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原股份總額及每股金額：登記資本總額為新台幣3,500,000,000 元，分為350,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。原實收資本總額為新台幣3,500,000,000元，分為350,000,000股，每股面額新台幣10元。(四)本公司所在地：臺北市中山區民生東路2段166號9樓(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人、監察人二人，任期均為三年，連選均得連任。(六)訂立章程之年、月、日：民國73年6月22日訂立，民國100年6月20日第49次修訂。(七)本次發行新股總額，每股金額及發行條件：1.盈餘轉增資新台幣1,050,000,000元，發行記名式普通股105,000,000股，由原股東按原持有股份比例每仟股配發新股300股，配發不足一股之畸零股部份將改以分派現金，並授權董事長洽特定人認購。2.新股之權利義務與原有股份相同。(八)增資發行新股後股份總額：增資後實收資本額為新台幣4,550,000,000元，分為455,000,000股，每股面額新台幣10元。(九)增資計劃用途：為充實營運資金。(十)本次發行之增資股票，俟陳奉主管機關核准變更登記後30日內配發予各股東，屆時亦將另行通知並公告。(十一)股票簽證機構：國泰世華商業銀行信託部。三、茲經董事會決議，訂定100年9月8日為配息基準日，依法自9月4日至9月8日止股票停止過戶。四、本公司最近年度經「資誠聯合會計師事務所」李秀玲會計師及洪慶山會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。五、特此公告。

公告序號：1主旨：決定配息基準日公告內容：公告事項：一、本公司經100年6月20日股東常會決議，通過99年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣3元；茲經董事會決議，訂定6月25日為配息基準日，依法自6月21日至6月25日止股票停止過戶。二、現金股利發放日期為100年6月27日(星期一)，並將另行寄發通知書通知各股東。

公告序號：1主旨：長榮國際董事會決議召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/20停止過戶日期起日：100/04/22停止過戶日期迄日：100/06/20公告內容：一、公告事項(一)開會日期：100年6月20日(星期一)(二)停止股票過戶起訖日期：100年4月22日至100年6月20日(三)開會時間：上午10時30分開會地點：台北市民生東路二段166號10樓會議室(四)會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)99年度營業報告。(2)監察人審查99年度決算報告。(3)其他事項。　　　　2.承認、討論及選舉事項：(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認99年度盈餘分配案。(3)討論辦理盈餘轉增資案。(4)討論修訂「章程」案。(5)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)補選董事一名。(7)討論解除新任董事競業禁止限制案。(8)其他議案。　　　　3.臨時動議。(五)本公司99年度盈餘分配擬訂內容如下：股東紅利為每仟股配發股票股利300股，計新台幣1,050,000,000元，另每股配發現金股利新台幣3元，計新台幣1,050,000,000元，董監事酬勞為新台幣17,000,000元，員工紅利為現金新台幣21,400,000元。二、辦理過戶手續　　(一)辦理過戶日期時間：100年4月21日17時30分前　　(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668　　(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月21日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月21日(最後過戶日)郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：　　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月13日起至民國100年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月22日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部 (地址：10423台北市民生東路二段166號2樓)　　(二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢（電話：(02)2500-1668）。　　(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前 (5月12日前) 依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

1.董事會決議日:100/03/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張明哲；長榮國際股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:洪秉琨；長榮國際股份有限公司文化事業本部副總經理5.異動原因:內部職務調整6.新任生效日期:100/04/017.其他應敘明事項:不適用