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饗樂餐飲實業 (興) 公司公告
更正公告本公司決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發5.08230002元，合計新台…
公告本公司決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣113,055,764元，每股配發5.…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三…
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會擬議日期：114/04/082. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告營運長任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.…
本公司114年股東常會召開相關事宜案
1.董事會決議日期:114/04/082.股東會召開日期:114/06/243.股東會召開地點:新北市三重區中興北街238號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/12/272.發生緣由:本公司受邀參加兆豐證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：114/01/02(2)召開法人說明會…
公告本公司113年第二次股東臨時會增選董事(含獨立董事)當選
公告本公司113年第二次股東臨時會增選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:113/12/042.舊任者姓名及簡歷:楊政宜3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：黃麗燕/智度…
公告本公司設置第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:113/12/132.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3…
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.事實發生日:113/12/042.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任…
公告本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/12/042.發生緣由:113年股東臨時會重要決議如下(1). 通過補選本公司董事(含獨立董事)案。(2). 通過解除新任董事之競業禁止限制案。(3).通過修訂本公司取得或處…
公告113年第二次股東臨時會解除新任董事之競業禁止限制案
1.股東會決議日:113/12/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事: 鄭瑞賓(2)董事: 睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙(3)董事: 李明元(4)董事: 林攸彥(5)董事: 黃麗…
公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/11/222.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股2,000,000股…
本公司113年第一次現金增資股款催繳公告
1.事實發生日:113/11/142.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限於113年11月14日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。3.因應措施:(1)…
公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會-新增議案
1.事實發生日:113/10/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。(1)董事會決議日期:113/10/25(2)股東臨時會召開日期:113/12/04下午2點正(3)…
公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會
1.事實發生日:113/10/252.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會。(1)董事會決議日期:113/10/25(2)股東臨時會召開日期:113/12/04下午2點正(3)…
本公司現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
1.事實發生日:113/10/252.發生緣由:本公司董事會決議通過發行新股認股基準日及相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:113年8月30日(2)增資資金來源:現…
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(專人回覆，提供參考報價)
