高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:123.11%5.自結速動比率:60.35%6.自結負債比率:71.51%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年12月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:127.65%5.自結速動比率:64.79%6.自結負債比率:70.96%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇德仁/專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/12/318.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司111年度預算案。 (2)通過本公司111年度稽核計劃案。 (3)通過委任簽證會計師案。 (4)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (5)通過本公司經理人薪資報酬案。 (6)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年10月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:127.61%5.自結速動比率:63.89%6.自結負債比率:70.07%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:127.57%5.自結速動比率:63.65%6.自結負債比率:69.84%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日 (分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1 (原台新國際商業銀行股務代理部營業處所) 聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:129.57%5.自結速動比率:64.40%6.自結負債比率:69.63%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:128.75%5.自結速動比率:66.47%6.自結負債比率:69.32%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):272,0385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,7176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,7587.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,4968.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,7719.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,75010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0511.期末總資產(仟元):1,911,73312.期末總負債(仟元):1,317,37113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,35414.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員及 選任召集人1.發生變動日期:110/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 (2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 (3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 (2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 (3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/268.新任生效日期:110/08/119.其他應敘明事項: (1)第三屆薪資報酬委員會委員推舉陳茂棠獨立董事擔任召集人。 (2)第三屆薪資報酬委員會任期自110/08/11起至113/07/13止，同本公司第十屆董事會 任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董事，則任期截止日應提前與第十屆董 事會任期截止日同。

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:126.52%5.自結速動比率:65.82%6.自結負債比率:69.17%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/268.新任生效日期:不適用9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.股東會日期:110/07/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下： 董事：佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 董事：富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 董事：和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事：陳志仁 獨立董事：陳茂棠 獨立董事：張國雄 獨立董事：殷世安6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/處長 董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/處長 董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人 台灣櫻花股份有限公司獨立董事 合盈光電科技股份有限公司獨立董事 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 安碁科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員 善德生化科技股份有限公司獨立董事/薪酬委員 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數: 董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 1,498,482股 董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 2,603,415股 董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 1,577,200股 董事 陳志仁 20,000股 獨立董事 陳茂棠 0股 獨立董事 張國雄 0股 獨立董事 殷世安 0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/269.新任生效日期:110/07/1410.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用。12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月23日起至113年06月22日止，修改為110年07月14日起至113年07月13日止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷: 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長。7.新任生效日期:110/07/148.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/07/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 董事 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 董事 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事 陳志仁 董事 陳茂棠 獨立董事 張國雄 獨立董事 殷世安 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)佳慶投資有限公司　代表人：張朝凱 董事長 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 執行董事及總經理 (2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲董事 東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化設備及配件、模具零配件。10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:110/07/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.發生變動日期:110/07/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/268.新任生效日期:110/07/149.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/06/302.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：110/05自結負債比率：68.84%自結流動比率：123.81%自結速動比率：64.96%7.其他應敘明事項:無。