高明鐵企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年04月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111/04

4.自結流動比率:126.18%

5.自結速動比率:50.72%

6.自結負債比率:70.43%

7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年03月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.事實發生日:111/04/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/034.自結流動比率:124.84%5.自結速動比率:49.27%6.自結負債比率:70.09%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。         

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/272.審計委員會通過財務報告日期:111/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,8095.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,0676.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,5737.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-38,2818.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,7069.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,56010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.3611.期末總資產(仟元):1,905,56512.期末總負債(仟元):1,356,94213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,71714.其他應敘明事項:無         

1. 董事會決議日期：111/04/272. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。 (2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過本公司110年度虧損撥補案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (6)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。 (7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (8)通過召開111年股東常會相關事宜案。 (9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規 定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)本公司於111年04月27日董事會決議通過不分配110年度員工酬勞及董事酬勞。 (2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。         

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:125.28%5.自結速動比率:51.24%6.自結負債比率:70.34%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司員工餐聽）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度審計委員會查核報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項: (1)本公司110年度虧損撥補案內容將於股東常會開會前至少40日前，另行召開董事會 討論並公告之。 (2)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東提案。 (3)受理期間自111年04月08日起至111年04月18日止，凡有意提案之股東應於111年04 月18日下午五時前送達並敘明聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理方式：書面方式，受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號，電話：(04)8282825 (4)除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (5)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自111年05月16日至111年06月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份 有限公司〉。

1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/014.自結流動比率:123.11%5.自結速動比率:60.35%6.自結負債比率:71.51%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年12月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.事實發生日:111/01/282.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/124.自結流動比率:127.65%5.自結速動比率:64.79%6.自結負債比率:70.96%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

公告本公司110年11月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇德仁/專案經理4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/12/318.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/222.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)通過本公司111年度預算案。 (2)通過本公司111年度稽核計劃案。 (3)通過委任簽證會計師案。 (4)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (5)通過本公司經理人薪資報酬案。 (6)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年10月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:127.61%5.自結速動比率:63.89%6.自結負債比率:70.07%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/292.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:127.57%5.自結速動比率:63.65%6.自結負債比率:69.84%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/10/042.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日 (分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下： 地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1 (原台新國際商業銀行股務代理部營業處所) 聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/302.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:129.57%5.自結速動比率:64.40%6.自結負債比率:69.63%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/312.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:128.75%5.自結速動比率:66.47%6.自結負債比率:69.32%7.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):272,0385.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,7176.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,7587.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,4968.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,7719.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,75010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0511.期末總資產(仟元):1,911,73312.期末總負債(仟元):1,317,37113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):595,35414.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員及 選任召集人1.發生變動日期:110/08/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 (2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 (3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 (2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 (3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/268.新任生效日期:110/08/119.其他應敘明事項: (1)第三屆薪資報酬委員會委員推舉陳茂棠獨立董事擔任召集人。 (2)第三屆薪資報酬委員會任期自110/08/11起至113/07/13止，同本公司第十屆董事會 任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董事，則任期截止日應提前與第十屆董 事會任期截止日同。