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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年7月27日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東…
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2021年7月27日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東…
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2021年7月27日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東…
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2021年7月27日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林雨新(2)董事:陳虹瑋(3)董事:朱乘緯(4)董事:輝創投資股份…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:林雨新(2)董事:陳虹瑋(3)董事:朱乘緯(4)董事:輝創投資股份…
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2021年7月27日
公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委
公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委員1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王惠鈞 先生 中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長涂三遷 先生 …
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2021年7月27日
公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委
公告本公司成立第二屆審計委員會及委任第三屆薪資報酬委 員會委員1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:王惠鈞 先生 中央研究院國家生技研究園區營運中心代執行長涂三遷 先生 …
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2021年7月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」…
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2021年7月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:林雨新/仁新醫藥股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務決算表冊案5.重要決議事項四、董監…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/07/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度財務決算表冊案5.重要決議事項四、董監…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:110/07/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)劉熙海 帝圖科技文…
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2021年7月27日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席…
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2021年7月27日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席…
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2021年7月27日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會…
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2021年7月27日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:110/07/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)審計委員：林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長(2)審計委員：林麗芬 林麗芬會計師事務所所長(3)審計委員：盧錫炯 中華民國畫學會理事會…
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2021年7月27日
公告本公司董事一致推選劉熙海先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務…
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2021年7月27日
公告本公司董事一致推選劉熙海先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉熙海，本公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務…
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2021年7月27日
公告本公司法人董事之代表人異動。
1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事4.新任者姓名及簡歷:天機創業投資…
閱讀全文
2021年7月27日
公告本公司法人董事之代表人異動。
1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:天機創業投資股份有限公司代表人-王政松，National Art Enterprise Limited 董事4.新任者姓名及簡歷:天機創業投資…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限
1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：劉熙海(2)董事：天機創業投資股份有限公司法人代表人 王政松(3)董事：李忠良(4)獨立董事：林麗芬(5)獨立董事：曾國富(6)獨立董事：陳郁秀3.許可…
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2021年7月27日
公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限
1.股東會決議日:110/07/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：劉熙海(2)董事：天機創業投資股份有限公司法人代表人 王政松(3)董事：李忠良(4)獨立董事：林麗芬(5)獨立董事：曾國富(6)獨立董事：陳郁秀3.許可…
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2021年7月27日
公告110年6月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:181.89%5.自結速動比率:139.54%6.自結負債比率:58.98%7.…
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2021年7月27日
公告110年6月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:181.89%5.自結速動比率:139.54%6.自結負債比率:58.98%7.…
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2021年7月27日
代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上
1.事實發生日:110/07/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額…
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2021年7月27日
代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上
1.事實發生日:110/07/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額…
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2021年7月27日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東…
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2021年7月27日
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東…
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2021年7月27日
公告本行總稽核自110年7月27日核准擔任
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:華泰銀行代總稽核真除。3.因應措施:華泰銀行副總經理王明德就任總稽核。4.其他應敘明事項:新任總稽核業經金融監督管理委員會110/07/27核准擔任。
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2021年7月27日
公告本行總稽核自110年7月27日核准擔任
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:華泰銀行代總稽核真除。3.因應措施:華泰銀行副總經理王明德就任總稽核。4.其他應敘明事項:新任總稽核業經金融監督管理委員會110/07/27核准擔任。
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2021年7月27日
公告110年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:182.20%5.自結…
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2021年7月27日
公告110年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/07/272.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:182.20%5.自結…
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2021年7月27日
公告本公司內部稽核主管異動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/273.舊任者姓名、…
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2021年7月27日
公告本公司內部稽核主管異動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/07/273.舊任者姓名、…
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