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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2021年8月20日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2021年8月20日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2021年8月20日
公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:公告一一○年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認一○九年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○九年度虧損撥補案。二.討論事項及選舉事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂本公…
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2021年8月20日
公告本公司一一○年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:公告一一○年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認一○九年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○九年度虧損撥補案。二.討論事項及選舉事項：(1)修訂公司章程案。(2)修訂本公…
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2021年8月20日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/08/19(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名…
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2021年8月20日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:110/08/192.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/08/19(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(3)舊任者姓名…
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2021年8月20日
補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務
補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務報告附註揭露資訊1.事實發生日:110/08/202.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣…
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2021年8月20日
補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務
補充本公司110年第1季、109年度、109年第2季及108年度 合併財務報告附註揭露資訊1.事實發生日:110/08/202.公司名稱:仁新醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣…
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2021年8月20日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案5.…
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2021年8月20日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:110/08/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及合併財務報表案5.…
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2021年8月20日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當選名單1.發生變動日期:110/08/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任…
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2021年8月20日
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)、監察人之 當選名單1.發生變動日期:110/08/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任…
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2021年8月20日
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:110/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張家驥 健功股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5…
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2021年8月20日
公告本公司110年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:110/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:張家驥 健功股份有限公司 總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5…
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2021年8月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2021年8月20日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/08/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳旭東，相互股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2021年8月20日
本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/261.召開法人說明會之日期：110/08/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會(Webex)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富…
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2021年8月20日
本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：110/08/261.召開法人說明會之日期：110/08/262.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會(Webex)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富…
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2021年8月20日
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告召開聯亞新冠肺炎疫苗UB-6
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告召開聯亞新冠肺炎疫苗UB-612臨床試驗感恩說明會1.事實發生日:110/08/202.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:43.05%5.…
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2021年8月20日
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告召開聯亞新冠肺炎疫苗UB-6
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告召開聯亞新冠肺炎疫苗UB-612臨床試驗感恩說明會1.事實發生日:110/08/202.公司名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:43.05%5.…
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2021年8月20日
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100714號函辦理3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結流動比率:161.23%5.自…
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2021年8月20日
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速
公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100714號函辦理3.財務資訊年度月份:110年7月4.自結流動比率:161.23%5.自…
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2021年8月20日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:鼎耕投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:唐守里6.新任者簡歷:福鴻投資股份有限公司監察人7.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第七屆新任…
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2021年8月20日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:110/07/272.法人名稱:鼎耕投資有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:唐守里6.新任者簡歷:福鴻投資股份有限公司監察人7.異動原因:董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，第七屆新任…
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2021年8月20日
友荃科技110年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:德荃投顧有限公司4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:25100股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/…
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2021年8月20日
友荃科技110年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:德荃投顧有限公司4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:25100股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~111/…
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2021年8月20日
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年06月11日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬…
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2021年8月20日
公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司110年06月11日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪酬…
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2021年8月20日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:110/08/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:安基生醫股份有限公司代表人：陳明豐4.新任者姓名及簡歷:陳明豐5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:110/08/207.…
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2021年8月20日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:110/08/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:安基生醫股份有限公司代表人：陳明豐4.新任者姓名及簡歷:陳明豐5.異動原因:全面改選6.新任生效日期:110/08/207.…
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2021年8月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：劉喜/劉喜律師事務所所長簡志宏/黎明技術學院專任…
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2021年8月20日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：劉喜/劉喜律師事務所所長簡志宏/黎明技術學院專任…
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2021年8月20日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：陳伯豪(2)監察人：林靜儀3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務5.新任董事選任…
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2021年8月20日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人：陳伯豪(2)監察人：林靜儀3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務5.新任董事選任…
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2021年8月20日
本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人：施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒(5…
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2021年8月20日
本公司110年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/08/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人：施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒(5…
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2021年8月20日
公告本公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：安基生醫股份有限公司代表人：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪(3)董事：施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒(5)董事：玉晟生技…
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2021年8月20日
公告本公司股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:110/08/202.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：安基生醫股份有限公司代表人：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人：林嘉琪(3)董事：施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人：卓文恒(5)董事：玉晟生技…
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2021年8月20日
公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:重要決議事項一：申請本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。重要決議事項二：本公司「公司章程」修訂案。重要決議事項三：本公司…
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2021年8月20日
公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:110/08/202.發生緣由:重要決議事項一：申請本公司「股票上市(櫃)案」及為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。重要決議事項二：本公司「公司章程」修訂案。重要決議事項三：本公司…
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