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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月24日
本公司審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:111/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、4.舊任者簡歷:(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學…
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2022年6月24日
本公司審計委員會新任委員名單
1.發生變動日期:111/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳以亨、范宏書、楊朝榮、4.舊任者簡歷:(1)公益性獨立董事：陳以亨，國立中山大學人力資源管理研究所教授(2)獨立董事：范宏書，輔仁大學會計系教授兼管理學…
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2022年6月24日
本公司111年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制
1.股東會決議日:111/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠彭榮敏(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良(3)公益性獨立董事：陳以亨(4)獨立…
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2022年6月24日
本公司111年股東常會通過解除新任董事競業行為之限制
1.股東會決議日:111/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、彭寶珠彭榮敏(2)董事：饒世湛、顏信輝、范宏書、盧衍良(3)公益性獨立董事：陳以亨(4)獨立…
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2022年6月24日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月24日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表…
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2022年6月24日
本公司111年度股東常會改選董事
1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、王薇、李榮輝…
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2022年6月24日
本公司111年度股東常會改選董事
1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：中華航空股份有限公司代表人：陳漢銘、陳奕傑、王正明、張程皓、王薇、李榮輝…
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2022年6月24日
補公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:A.建築物:新竹縣竹北巿嘉豐南路二段76號2F-2B.建築物:台中市進化北路238號17F-1、17F-2、17F-3C.建築物:台南巿東區東門路三段253號5F-2D.建築物…
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2022年6月24日
補公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:A.建築物:新竹縣竹北巿嘉豐南路二段76號2F-2B.建築物:台中市進化北路238號17F-1、17F-2、17F-3C.建築物:台南巿東區東門路三段253號5F-2D.建築物…
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2022年6月24日
公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林…
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2022年6月24日
公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖信傑台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林…
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2022年6月24日
公告本公司111年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2022年6月24日
公告本公司111年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2022年6月24日
公告本公司111年股東常會補選董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事 陳清港6.新任者簡歷:普萊…
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2022年6月24日
公告本公司111年股東常會補選董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事 陳清港6.新任者簡歷:普萊…
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2022年6月24日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/06/243.舊任者姓名、…
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2022年6月24日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/06/243.舊任者姓名、…
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2022年6月24日
公告本公司除權息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣18,787,390元，每股配發新台幣0.5元。(2)現金股利…
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2022年6月24日
公告本公司除權息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣18,787,390元，每股配發新台幣0.5元。(2)現金股利…
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2022年6月24日
本公司董事長連智民先生卸任執行長職務案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:111/06/243.舊任者姓名、級職及…
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2022年6月24日
本公司董事長連智民先生卸任執行長職務案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:111/06/243.舊任者姓名、級職及…
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2022年6月24日
公告本公司董事會通過111年第一季合併報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/242.審計委員會通過財務報告日期:111/06/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至…
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2022年6月24日
公告本公司董事會通過111年第一季合併報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/06/242.審計委員會通過財務報告日期:111/06/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/314.1月1日累計至…
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2022年6月24日
代子公司公告董事會通過111年度向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:深圳市坪山區蘭景中路2號之廠房、辦公室及宿舍。2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交…
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2022年6月24日
代子公司公告董事會通過111年度向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:深圳市坪山區蘭景中路2號之廠房、辦公室及宿舍。2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交…
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2022年6月24日
代子公司公告董事會通過110年度向關係人取得使用權資產追認案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:深圳市坪山區蘭景中路2號追加連訊獨立財務室及員工宿舍2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(…
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2022年6月24日
代子公司公告董事會通過110年度向關係人取得使用權資產追認案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:深圳市坪山區蘭景中路2號追加連訊獨立財務室及員工宿舍2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(…
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2022年6月24日
代子公司公告董事會通過109年度向關係人取得使用權資產追認案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:深圳市坪山區蘭景中路2號廠房B3樓東面2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數…
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2022年6月24日
代子公司公告董事會通過109年度向關係人取得使用權資產追認案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:深圳市坪山區蘭景中路2號廠房B3樓東面2.事實發生日:111/6/24~111/6/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數…
閱讀全文
2022年6月24日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及…
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2022年6月24日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度營業報告書及…
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2022年6月24日
公告本公司111年05月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:121.59%5.自結速動比率:55.39%6…
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2022年6月24日
公告本公司111年05月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:111/054.自結流動比率:121.59%5.自結速動比率:55.39%6…
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2022年6月24日
公告本公司違反醫療器材管理法罰鍰事宜
1.事實發生日:111/04/112.發生緣由:本公司因產品廣告違反醫療器材管理法第46條規定，經台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規廣告內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:…
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2022年6月24日
公告本公司違反醫療器材管理法罰鍰事宜
1.事實發生日:111/04/112.發生緣由:本公司因產品廣告違反醫療器材管理法第46條規定，經台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規廣告內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣60萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:…
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2022年6月24日
公告本公司董事會推舉新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳錦澤4.舊任者簡歷:陳錦澤/世基生物醫學(股)公司董事長5.新任者姓名:詹富蕙6.新任者簡歷:詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長…
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2022年6月24日
公告本公司董事會推舉新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳錦澤4.舊任者簡歷:陳錦澤/世基生物醫學(股)公司董事長5.新任者姓名:詹富蕙6.新任者簡歷:詹富蕙/台灣沁月(股)公司董事長…
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2022年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:陳奕雄(2)獨立董事:陳持平(3)獨立董事:陳憶柔4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長(2)獨立董事:陳持…
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2022年6月24日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:陳奕雄(2)獨立董事:陳持平(3)獨立董事:陳憶柔4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長(2)獨立董事:陳持…
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