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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月30日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告…
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2022年6月30日
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比
1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:依櫃買中心110年1月26日證櫃審字第1090070901號函辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/54.自結流動比率:244.49%5.自結速動比率:190.66%6.自結負債比率:52…
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2022年6月30日
公告本公司111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比
1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:依櫃買中心110年1月26日證櫃審字第1090070901號函辦理公告。3.財務資訊年度月份:111/54.自結流動比率:244.49%5.自結速動比率:190.66%6.自結負債比率:52…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報…
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2022年6月30日
公告本公司補選第七屆一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:梁正隆4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任5.新任者職稱及姓名:王永樑…
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2022年6月30日
公告本公司補選第七屆一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:梁正隆4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任5.新任者職稱及姓名:王永樑…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蔡守冠/董事(2)紀賢良/董事3.許可從事競業行為之項目:(1)蔡守冠董事浙江光鼎生物有限公司 執行董事(2)紀賢良董事盈溢投資股份有限公司 監察人4.許可從…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蔡守冠/董事(2)紀賢良/董事3.許可從事競業行為之項目:(1)蔡守冠董事浙江光鼎生物有限公司 執行董事(2)紀賢良董事盈溢投資股份有限公司 監察人4.許可從…
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2022年6月30日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:梁正隆4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任5.新任者姓名:王永樑6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2022年6月30日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:111/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:梁正隆4.舊任者簡歷:義守大學醫學院醫學系副教授兼系主任5.新任者姓名:王永樑6.新任者簡歷:長庚大學生物醫學系 教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:莊(日+告)淵(2)董事:陳虹瑋3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。(1)董事:莊(日+告)淵(A)Belite Bio, I…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:莊(日+告)淵(2)董事:陳虹瑋3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。(1)董事:莊(日+告)淵(A)Belite Bio, I…
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2022年6月30日
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林進忠4.舊任者簡歷:台灣利得生物科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:賴宗賢6.新任者簡歷:台灣利得生物科技股份有限公…
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2022年6月30日
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林進忠4.舊任者簡歷:台灣利得生物科技股份有限公司董事長兼總經理5.新任者姓名:賴宗賢6.新任者簡歷:台灣利得生物科技股份有限公…
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2022年6月30日
公告本公司董事會通過副總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:111/06/303.舊任者姓名、級職…
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2022年6月30日
公告本公司董事會通過副總經理任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:111/06/303.舊任者姓名、級職…
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2022年6月30日
公告本公司因違反廢棄物清理法及環境影響評估法而遭裁處罰鍰 新
公告本公司因違反廢棄物清理法及環境影響評估法而遭裁處罰鍰 新台幣34萬2千元整1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:本公司因(1)廢木材、廢紙等露天貯存，未設置防止雨水滲透設施(2)可回收再利用廢潤滑油未登載於事業廢棄物清理計畫…
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2022年6月30日
公告本公司因違反廢棄物清理法及環境影響評估法而遭裁處罰鍰 新
公告本公司因違反廢棄物清理法及環境影響評估法而遭裁處罰鍰 新台幣34萬2千元整1.事實發生日:111/06/302.發生緣由:本公司因(1)廢木材、廢紙等露天貯存，未設置防止雨水滲透設施(2)可回收再利用廢潤滑油未登載於事業廢棄物清理計畫…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2022年6月30日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:111/06/302.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:150,000,000元。6.發行價格:…
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2022年6月30日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:111/06/302.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):15,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:150,000,000元。6.發行價格:…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2021年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2021年度營業報告書及財務報…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2021年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2021年度營業報告書及財務報…
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2022年6月30日
公告本公司111年度股東常會補選董事一席當選名單
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭4.舊任者簡歷:和康生物科技(股)公司法人董事代…
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2022年6月30日
公告本公司111年度股東常會補選董事一席當選名單
1.發生變動日期:111/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:大江生醫股份有限公司 代表人:陳敬亭4.舊任者簡歷:和康生物科技(股)公司法人董事代…
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2022年6月30日
本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔董事長-TCI Biotech USA LLC 董事長(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍董事-沛富生物…
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2022年6月30日
本公司111年股東常會通過解除本公司董事及其代表人 競業禁止
1.股東會決議日:111/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：林詠翔董事長-TCI Biotech USA LLC 董事長(2)大江生醫股份有限公司法人董事代表人：傅珍珍董事-沛富生物…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2022年6月30日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2022年6月30日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:11/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月1…
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2022年6月30日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:11/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月1…
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2022年6月29日
公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基
公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基準日調整1.事實發生日:111/06/292.原公告申報日期:111/03/173.簡述原公告申報內容:本公司與子公司華旭光電股份有限公司於111年03月17日經雙方公司董事會決…
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2022年6月29日
公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基
公告本公司與100%持股之子公司華旭光電股份有限公司 合併基準日調整1.事實發生日:111/06/292.原公告申報日期:111/03/173.簡述原公告申報內容:本公司與子公司華旭光電股份有限公司於111年03月17日經雙方公司董事會決…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之限制1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制一、股東會決議日:111/06/29二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝振盛 本公司…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之
公告本公司111年股東常會通過解除新選任獨立董事競業禁止 之限制1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制一、股東會決議日:111/06/29二、許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝振盛 本公司…
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