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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年8月10日
董事會通過更正本公司107年、108年、109年及110年
各期財務報告(含合併及個體)部份資訊暨附註揭露事項
1.事實發生日:111/08/102.更正或重編之財務報告年季:更正本公司107年、108年、109年及110年各期個體及合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項3.請說明為更正或重編:更正本公司107年、108年、109年及110年各期個體及…
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2022年8月10日
董事會通過更正本公司107年、108年、109年及110年
各期財務報告(含合併及個體)部份資訊暨附註揭露事項
1.事實發生日:111/08/102.更正或重編之財務報告年季:更正本公司107年、108年、109年及110年各期個體及合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項3.請說明為更正或重編:更正本公司107年、108年、109年及110年各期個體及…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用。3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至本期止營業…
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2022年8月10日
公告本公司重要子公司鴻超環保能源股份有限公司
董監事任期屆滿，唯一法人股東經董事會通過依法指派
新任期董監之代表人。
1.發生變動日期:111/08/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(2)董事：…
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2022年8月10日
公告本公司重要子公司鴻超環保能源股份有限公司
董監事任期屆滿，唯一法人股東經董事會通過依法指派
新任期董監之代表人。
1.發生變動日期:111/08/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱、姓名及國籍：:(1)董事：呂鴻圖（英屬開曼群島商納諾股份有限公司）(2)董事：…
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2022年8月10日
更正公告本公司董事會重大決議事項
(第十案獨立董事誤植董事更正)
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。(2)通過討論「公司章程」修訂案(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。(4)通過本公司改選董事案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(6)…
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2022年8月10日
更正公告本公司董事會重大決議事項
(第十案獨立董事誤植董事更正)
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。(2)通過討論「公司章程」修訂案(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。(4)通過本公司改選董事案。(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(6)…
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2022年8月10日
公告本公司經111/08/10董事會通過代理發言人、財務主管
及會計主管辭任案
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:公告本公司經111/08/10董事會通過代理發言人、財務主管及會計主管辭任案。3.因應措施:(1)發生變動日期:111/08/10(2)舊任者姓名、職級及簡歷:彭鴻欽/代理發言人、財務主管及…
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2022年8月10日
公告本公司經111/08/10董事會通過代理發言人、財務主管
及會計主管辭任案
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:公告本公司經111/08/10董事會通過代理發言人、財務主管及會計主管辭任案。3.因應措施:(1)發生變動日期:111/08/10(2)舊任者姓名、職級及簡歷:彭鴻欽/代理發言人、財務主管及…
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2022年8月10日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)提報111年度第二季合併財務報告案。(2)通過解除董事暨法人董事代表人競業禁止案。(3)通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規…
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2022年8月10日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：(1)提報111年度第二季合併財務報告案。(2)通過解除董事暨法人董事代表人競業禁止案。(3)通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規…
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2022年8月10日
公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/102.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳明宏4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:羅文振7…
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2022年8月10日
公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/102.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳明宏4.舊任簽證會計師姓名2:黃子評5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:羅文振7…
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2022年8月10日
公告本公司董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,420,000元，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:111/08…
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2022年8月10日
公告本公司董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣60,420,000元，每股配發新台幣3元。4.除權（息）交易日:111/08…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月10日
本公司董事會通過民國111年第2季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月10日
本公司董事會通過民國111年第2季財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過資訊安全長任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:111/08/103.…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過資訊安全長任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:111/08/103.…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止
「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:基於營運現況考量，本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止
「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:基於營運現況考量，本公司董事會通過取消薪資報酬委員會之設置並廢止「薪資報酬委員會組織規程」暨「薪資報酬委員會運作管理作業」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2022年8月10日
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批
做為建廠鋼構工程之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:111/8/10~111/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批…
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2022年8月10日
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批
做為建廠鋼構工程之用
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:111/8/10~111/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：鋼柱及鋼樑一批…
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2022年8月10日
公告本公司業務部副總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務部副總經理2.發生變動日期:111/08/10…
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2022年8月10日
公告本公司業務部副總經理異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:業務部副總經理2.發生變動日期:111/08/10…
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2022年8月10日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/08/102.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過111年度第2季度合併財務報表。(2)通過「內部重大訊…
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2022年8月10日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:111/08/102.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過111年度第2季度合併財務報表。(2)通過「內部重大訊…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過111年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月10日
公告本公司董事會通過111年第二季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/102.審計委員會通過財務報告日期:111/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/304.1月1日累計至…
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2022年8月10日
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批 做為建
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批 做為建廠鋼構工程之用1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:111/8/10~111/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平…
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2022年8月10日
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批 做為建
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司購買鋼構一批 做為建廠鋼構工程之用1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北港南碼頭廠房鋼柱及鋼樑2.事實發生日:111/8/10~111/8/103.交易單位數量（如ＸＸ平…
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2022年8月10日
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段113號、115號(大觀路宿舍A棟)2樓至R樓全新物件2.桃園市觀音區中山路一段1119號(辦公區440平方米)2.事實發生日:111/8…
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2022年8月10日
公告本公司向關係人世紀鋼鐵結構(股)公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:1.桃園市觀音區廣興里11鄰大觀路四段113號、115號(大觀路宿舍A棟)2樓至R樓全新物件2.桃園市觀音區中山路一段1119號(辦公區440平方米)2.事實發生日:111/8…
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2022年8月10日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:111/08/102.公司名稱:汎銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上…
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2022年8月10日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:111/08/102.公司名稱:汎銓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初次上…
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2022年8月10日
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:111/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:旭方建設股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公…
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2022年8月10日
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:111/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:旭方建設股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公…
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