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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年12月8日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/083…
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2022年12月8日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/083…
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2022年12月8日
公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/12/082.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案…
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2022年12月8日
公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:111/12/082.重要決議事項:一、討論事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案…
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2022年12月8日
本公司接獲高雄市環保局執行違反空污法案件裁處書
1.事實發生日:111/12/082.發生緣由:111/10/13環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，共計有2個設備元件淨檢測值大於2000ppm，超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共…
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2022年12月8日
本公司接獲高雄市環保局執行違反空污法案件裁處書
1.事實發生日:111/12/082.發生緣由:111/10/13環保局人員來廠進行設備元件檢測結果，共計有2個設備元件淨檢測值大於2000ppm，超過「高雄市設備元件揮發性有機物管制及排放標準」規定標準，違反空污法第20條第1項規定，共…
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2022年12月8日
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 董事發生變動達三分之一以上。1.發生變動日期:111/12/082.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及…
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2022年12月8日
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 董事發生變動達三分之一以上。1.發生變動日期:111/12/082.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、法人董事、獨立董事。3.舊任者職稱及…
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2022年12月8日
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人 競業禁止限制案1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1…
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2022年12月8日
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人 競業禁止限制案1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1…
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2022年12月8日
公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡忠正4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:簡忠正6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2022年12月8日
公告本公司全面改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡忠正4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:簡忠正6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2022年12月8日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立…
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2022年12月8日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立…
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2022年12月8日
本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：111/12/091.召開法人說明會之日期：111/12/092.召開法人說明會之時間：11 時 00 分3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)4.法人說明會擇要訊息：…
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2022年12月8日
本公司受邀參與中國信託證券2022第四季前瞻論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：111/12/091.召開法人說明會之日期：111/12/092.召開法人說明會之時間：11 時 00 分3.召開法人說明會之地點：晶華國際酒店(台北市中山北路二段39巷3號4樓)4.法人說明會擇要訊息：…
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2022年12月8日
本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提
本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提起訴訟案1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司現任董事孫○…
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2022年12月8日
本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提
本公司現任董事未忠實執行業務並盡善良管理人注意義務 擬依法提起訴訟案1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:維格餅家股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司現任董事孫○…
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2022年12月8日
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條第1項第3款及 第4款規定辦理1.事實發生日:111/12/082.被背書保證之:(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子…
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2022年12月8日
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條第1項第3款及 第4款規定辦理1.事實發生日:111/12/082.被背書保證之:(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子…
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2022年12月8日
本公司取得1架A321neo客機之使用權資產相關訊息
1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:星宇航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司以租賃方式取得一架A321neo客機已完成交機。6.因應措施:本案已於110/0…
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2022年12月8日
本公司取得1架A321neo客機之使用權資產相關訊息
1.事實發生日:111/12/082.公司名稱:星宇航空股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司以租賃方式取得一架A321neo客機已完成交機。6.因應措施:本案已於110/0…
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2022年12月7日
本公司111年股東常會重要決議事項(假決議)
1.事實發生日:111/12/072.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：…
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2022年12月7日
本公司111年股東常會重要決議事項(假決議)
1.事實發生日:111/12/072.發生緣由:本公司今日股東常會出席股數未有代表已發行股份總數過半數之股東出席，惟已有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席，並以出席股東表決權過半數同意，故依公司法第175條規定作成假決議，其內容如下：…
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2022年12月7日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:111/12/062.發生緣由:(一)本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理，經董事會決議自112年01月01日起，改委由永豐金證券股份有限公司辦理。(二)凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過…
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2022年12月7日
公告本公司董事會通過更換股務代理機構
1.事實發生日:111/12/062.發生緣由:(一)本公司股務作業原委由中國信託商業銀行股份有限公司代理部辦理，經董事會決議自112年01月01日起，改委由永豐金證券股份有限公司辦理。(二)凡本公司股東自112年01月01日起洽辦股票過…
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2022年12月7日
公告本公司董事會通過會計主管及財務主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:111/12/…
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2022年12月7日
公告本公司董事會通過會計主管及財務主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、財務主管2.發生變動日期:111/12/…
閱讀全文
2022年12月7日
公告本公司董事會通過新任公司治理主管及代理發言人
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管、代理發言人2.發生變動日期:111/…
閱讀全文
2022年12月7日
公告本公司董事會通過新任公司治理主管及代理發言人
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管、代理發言人2.發生變動日期:111/…
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2022年12月7日
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/073…
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2022年12月7日
公告本公司董事會通過內部稽核主管異動追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:111/12/073…
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2022年12月7日
董事會決議111年上半年度股利分派
1. 董事會決議日期：111/12/072. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積…
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2022年12月7日
董事會決議111年上半年度股利分派
1. 董事會決議日期：111/12/072. 股利所屬年(季)度：111年 上半年3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積…
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2022年12月7日
公告本公司訂定111年上半年現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/12/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣90,075,600元(每股股利1.5元)4.除權（息）交易日:111/12/…
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2022年12月7日
公告本公司訂定111年上半年現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/12/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣90,075,600元(每股股利1.5元)4.除權（息）交易日:111/12/…
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2022年12月7日
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款1.事實發生日:111/12/072.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(…
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2022年12月7日
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證
公告本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款1.事實發生日:111/12/072.被背書保證之:(1)公司名稱:LONG WIN LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(…
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2022年12月7日
本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:姚勝雄4.舊任簽證會計師姓名2:林淑如5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2022年12月7日
本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/072.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:姚勝雄4.舊任簽證會計師姓名2:林淑如5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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