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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月29日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳亭如4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總…
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2023年3月29日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳亭如4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總…
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2023年3月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱昱凱4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司總經理、管理群資深經理、永豐銀行財務管理部副理5.新任者姓名:李志仁6.新任者簡歷:悠遊卡…
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2023年3月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱昱凱4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司總經理、管理群資深經理、永豐銀行財務管理部副理5.新任者姓名:李志仁6.新任者簡歷:悠遊卡…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2023年3月29日
公告本公司董事會通過111年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月29日
公告本公司董事會通過111年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月29日
公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:悠遊卡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因…
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2023年3月29日
公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:悠遊卡股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議股利分配
1. 董事會決議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75146910(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議股利分配
1. 董事會決議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75146910(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月29日
本公司董事會決議召開112年股東常會公告
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2023年3月29日
本公司董事會決議召開112年股東常會公告
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/283.股東會召開地點:桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車人才培訓中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:現觀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議事項如下:(一)通過本公司111年度個體財務報表及合併財務報表(二)通過本公…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:現觀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會決議事項如下:(一)通過本公司111年度個體財務報表及合併財務報表(二)通過本公…
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2023年3月29日
公告本公司更換主辦輔導推薦券商
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「永豐金證券股份有限公司…
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2023年3月29日
公告本公司更換主辦輔導推薦券商
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市（櫃）之主辦輔導為「永豐金證券股份有限公司…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議股利分派案
1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議股利分派案
1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月29日
公告本公司112年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及
公告本公司112年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年02月4.自結流動比率:180…
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2023年3月29日
公告本公司112年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及
公告本公司112年2月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年02月4.自結流動比率:180…
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2023年3月29日
公告董事會通過本公司新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/293…
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2023年3月29日
公告董事會通過本公司新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/03/293…
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2023年3月29日
本公司董事會決議通過111年度財務報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月29日
本公司董事會決議通過111年度財務報告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月29日
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 (召開方式：
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 (召開方式：視訊輔助股東會)1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股…
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2023年3月29日
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 (召開方式：
本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 (召開方式：視訊輔助股東會)1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:高雄市路竹區路科十路9號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發放事宜1.事實發生日:111/12/122.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/12/12(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發放事宜1.事實發生日:111/12/122.發生緣由:(1)董事會決議日期:111/12/12(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/293…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/293…
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2023年3月29日
本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司總經理兼董事：邱振庭3.許可從事競業行為之項目:和樂漁業科技(股)董事兼任總經理/怡和農業生物科技(股)董事/昱豐事業(股)董事兼任總經理/怡和光能科技(…
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2023年3月29日
本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司總經理兼董事：邱振庭3.許可從事競業行為之項目:和樂漁業科技(股)董事兼任總經理/怡和農業生物科技(股)董事/昱豐事業(股)董事兼任總經理/怡和光能科技(…
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2023年3月29日
公告本公司112年股東常會召開日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2023年3月29日
公告本公司112年股東常會召開日期、地點及召集事由
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/213.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2023年3月29日
公告本公司於112會計年度開始日後變動會計估計事項
1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:本公司因會計政策變動應予以追溯適用，部分投資性不動產於111年中轉為營運資產，需重新評估耐用年限及殘值，自112年1月1日起變更新事業開發室部分建築物之耐用年限及殘值，以反映資產之真實耐用年…
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2023年3月29日
公告本公司於112會計年度開始日後變動會計估計事項
1.事實發生日:112/03/292.發生緣由:本公司因會計政策變動應予以追溯適用，部分投資性不動產於111年中轉為營運資產，需重新評估耐用年限及殘值，自112年1月1日起變更新事業開發室部分建築物之耐用年限及殘值，以反映資產之真實耐用年…
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