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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月30日
公告本公司董事會決議通過111年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月30日
公告本公司董事會決議通過111年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月30日
公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 經董
公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 經董事會決議通過，併同更正相關期間財務報告事宜(重編及更 正僅影響資產負債表項目，不影響損益表項目)1.事實發生日:112/03/302.更正或重編之財務報告年季:(1)重編：110…
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2023年3月30日
公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 經董
公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 經董事會決議通過，併同更正相關期間財務報告事宜(重編及更 正僅影響資產負債表項目，不影響損益表項目)1.事實發生日:112/03/302.更正或重編之財務報告年季:(1)重編：110…
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2023年3月30日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月30日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月30日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:…
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2023年3月30日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:…
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2023年3月30日
補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 相關事宜(新
補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)4.股東會召開方式(實體股東會…
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2023年3月30日
補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 相關事宜(新
補充公告本公司董事會決議召開112年度股東常會 相關事宜(新增議案)1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/05/303.股東會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)4.股東會召開方式(實體股東會…
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2023年3月30日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/303…
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2023年3月30日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/303…
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2023年3月30日
更新公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月30日
更新公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/302.審計委員會通過財務報告日期:112/03/303.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月30日
公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案
1. 董事會擬議日期：112/03/302. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月30日
公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案
1. 董事會擬議日期：112/03/302. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月30日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:57.86%5.發生緣由:(1)董事會擬議日期:112/03/30(2)股利所屬年(季)度:111年…
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2023年3月30日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
1.事實發生日:112/03/302.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司4.相互持股比例:57.86%5.發生緣由:(1)董事會擬議日期:112/03/30(2)股利所屬年(季)度:111年…
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2023年3月30日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心…
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2023年3月30日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會1.董事會決議日期:112/03/302.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心…
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2023年3月29日
本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦…
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2023年3月29日
本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
閱讀全文
2023年3月29日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/293.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
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2023年3月29日
公告本公司變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併…
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2023年3月29日
公告本公司變更股務代理機構事宜
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司合併…
閱讀全文
2023年3月29日
公告本公司董事會通過111年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月29日
公告本公司董事會通過111年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2023年3月29日
公告本公司董事會決議111年度股利分派事宜
1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議111年度股利分派事宜
1. 董事會擬議日期：112/03/292. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣300,000元整。6.發行價…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣300,000元整。6.發行價…
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2023年3月29日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/293…
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2023年3月29日
公告本公司設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/03/293…
閱讀全文
2023年3月29日
公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.…
閱讀全文
2023年3月29日
公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案
1.事實發生日:112/03/292.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.…
閱讀全文
2023年3月29日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2023年3月29日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/292.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2023年3月29日
本公司董事會通過111年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2023年3月29日
本公司董事會通過111年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/292.審計委員會通過財務報告日期:112/03/293.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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