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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月9日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月9日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書…
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2023年6月9日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告董事會 代行股東會重要決議事項1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書…
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2023年6月9日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利
1.董事會決議日期:112/06/092.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元。3.其他應敘明事項:無
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2023年6月9日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告決議發放股利
1.董事會決議日期:112/06/092.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元。3.其他應敘明事項:無
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2023年6月9日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/06/0…
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2023年6月9日
代重要子公司高鼎遊艇股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,000,000元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/06/0…
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2023年6月9日
擬處分本公司大寮廠之土地及建物案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：本公司大寮廠(座落於高雄市大寮區大寮段3小段3270地號建物：高雄市大寮區興業路16號2.事實發生日:112/6/9~112/6/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合…
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2023年6月9日
擬處分本公司大寮廠之土地及建物案
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：本公司大寮廠(座落於高雄市大寮區大寮段3小段3270地號建物：高雄市大寮區興業路16號2.事實發生日:112/6/9~112/6/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合…
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2023年6月9日
公告本公司民國一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月9日
公告本公司民國一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月9日
本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事:劉勝勇董事:陳育群4.舊任者簡歷:董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限…
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2023年6月9日
本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長3.舊任者姓名:董事:劉勝勇董事:陳育群4.舊任者簡歷:董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限…
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2023年6月9日
本公司第5屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:李基存獨立董事:吳金湖獨立董事:許文蔚4.舊任者簡歷:獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有…
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2023年6月9日
本公司第5屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:李基存獨立董事:吳金湖獨立董事:許文蔚4.舊任者簡歷:獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月9日
公告本公司選任新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝穗徽4.舊任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長5.新任者姓名:謝穗徽6.新任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入…
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2023年6月9日
公告本公司選任新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:謝穗徽4.舊任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長5.新任者姓名:謝穗徽6.新任者簡歷:醫影股份有限公司 董事長7.異動情形（請輸入…
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2023年6月9日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1).董事:謝穗徽(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 …
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2023年6月9日
本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1).董事:謝穗徽(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 …
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2023年6月9日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:謝穗徽(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞(4)董事:柯貴榮(5)獨立董事:陳維昭(6)獨立董事…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:謝穗徽(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞(4)董事:柯貴榮(5)獨立董事:陳維昭(6)獨立董事…
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2023年6月9日
公告本公司內部稽核主管異動(補充簡歷)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/013…
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2023年6月9日
公告本公司內部稽核主管異動(補充簡歷)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/013…
閱讀全文
2023年6月9日
公告本公司訂定除息基準日事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額計新台幣58,800,000元，每股配發新台幣3.0元4.除權（息）交易日:112…
閱讀全文
2023年6月9日
公告本公司訂定除息基準日事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總金額計新台幣58,800,000元，每股配發新台幣3.0元4.除權（息）交易日:112…
閱讀全文
2023年6月9日
本公司公告除息基準日及現金股利發放日，暨調整現金股利配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,817,000元/每股配發新台幣2.2元(2)變…
閱讀全文
2023年6月9日
本公司公告除息基準日及現金股利發放日，暨調整現金股利配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額:現金股利新台幣47,817,000元/每股配發新台幣2.2元(2)變…
閱讀全文
2023年6月9日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項…
閱讀全文
2023年6月9日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項…
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2023年6月9日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/06/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:100,000元6.發行價格:13.157.員工認…
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2023年6月9日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/06/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:100,000元6.發行價格:13.157.員工認…
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2023年6月9日
兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。
1.董事會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)簡樹理：處長3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務4.許可從事競業行為之期間:任職兆…
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2023年6月9日
兆豐國際商業銀行公告董事會決議解除經理人 競業禁止之限制案。
1.董事會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)簡樹理：處長3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務4.許可從事競業行為之期間:任職兆…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東常會議案決議情形
1.事實發生日:112/06/092.發生緣由:公告本公司112年股東常會議案決議情形。3.因應措施:(1)本公司發行股份總數，扣除公司法第179條規定無表決權之7,506,890權後為728,393,110權；表決時出席股東及代理出席股…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東常會議案決議情形
1.事實發生日:112/06/092.發生緣由:公告本公司112年股東常會議案決議情形。3.因應措施:(1)本公司發行股份總數，扣除公司法第179條規定無表決權之7,506,890權後為728,393,110權；表決時出席股東及代理出席股…
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2023年6月9日
公告本公司會計主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/06/013.舊…
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2023年6月9日
公告本公司會計主管異動(補充公告)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/06/013.舊…
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