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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元4.除權（息）交易日:112/07/06…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元4.除權（息）交易日:112/07/06…
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2023年6月16日
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。4.除權（息）交易日:11…
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2023年6月16日
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。4.除權（息）交易日:11…
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2023年6月16日
公告本公司一一二年股東常會決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報…
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2023年6月16日
公告本公司一一二年股東常會決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報…
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2023年6月16日
代子公司太創能源股份有限公司
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958(4)原背書保證之餘額(仟元):558,656(5)…
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2023年6月16日
代子公司太創能源股份有限公司
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):1,172,958(4)原背書保證之餘額(仟元):558,656(5)…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘4.舊任者簡歷:獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王國強獨立董事：詹文男獨立董事：沈尚弘4.舊任者簡歷:獨立董事：王國強/拍檔科技(股)公司獨立董事獨立董事：詹文男/拍檔科技(股…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊案。5.重要…
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2023年6月16日
本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:李昌鴻4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長5.新任者姓名:李昌鴻6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長7.異…
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2023年6月16日
本公司董事會選任副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:李昌鴻4.舊任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長5.新任者姓名:李昌鴻6.新任者簡歷:拍檔科技股份有限公司 副董事長7.異…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及
其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅董事:吳鴻麟獨立董事:王國強獨立董事:…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議通過解除董事及
其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:佳世達科技股份有限公司代表人:陳其宏董事:佳世達科技股份有限公司代表人:李昌鴻董事:佳世達科技股份有限公司代表人:王保鋅董事:吳鴻麟獨立董事:王國強獨立董事:…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會通過解除董事
及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:吳金洌獨立董事:林倩如獨立董事:郭旭崧3.…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會通過解除董事
及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:吳金洌獨立董事:林倩如獨立董事:郭旭崧3.…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
閱讀全文
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴柏如(2)董事：謝佳憲(3)董事：蔡彥輝(4)董事：傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)(5)獨立董事：施汎泉(6)獨立董事：彭于賓(7)獨立董事：張瀚星3…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：賴柏如(2)董事：謝佳憲(3)董事：蔡彥輝(4)董事：傳芳有限公司(代表人：謝偉芳)(5)獨立董事：施汎泉(6)獨立董事：彭于賓(7)獨立董事：張瀚星3…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:賴柏如(2)董事:謝佳憲(3)董事:蔡彥輝(4)董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:賴柏如(2)董事:謝佳憲(3)董事:蔡彥輝(4)董…
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2023年6月16日
公告112年5月份自結合併財務報告之
負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年5月份自結合併財務報告4.自結流動比率:79.13%5.自結速動比率:76.73%6.自結負債比率:81.7…
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2023年6月16日
公告112年5月份自結合併財務報告之
負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理3.財務資訊年度月份:112年5月份自結合併財務報告4.自結流動比率:79.13%5.自結速動比率:76.73%6.自結負債比率:81.7…
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2023年6月16日
公告本公司改選董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一…
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2023年6月16日
公告本公司改選董事長
1.董事會決議日:112/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝4.新任者姓名及簡歷:凱擘股份有限公司代表人盧榮輝5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一…
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2023年6月16日
公告本公司112年第八屆第一次董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭4.舊任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長5.新任者姓名:志信…
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2023年6月16日
公告本公司112年第八屆第一次董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭4.舊任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長5.新任者姓名:志信…
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2023年6月16日
更正本公司112年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容3.因應措施:(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事持有股數合計/第61頁4.其他應敘明事項…
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2023年6月16日
更正本公司112年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容3.因應措施:(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事持有股數合計/第61頁4.其他應敘明事項…
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2023年6月16日
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股
現金增資新臺幣60億元之每股發行價格及增資基準日
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年6月15日第5屆第39次董事會（代行股東會職權）決議。3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:(1)發行股數或張數:6億股。(2)每股面額:新臺幣10元。(3)發行總價格:…
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2023年6月16日
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股
現金增資新臺幣60億元之每股發行價格及增資基準日
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司112年6月15日第5屆第39次董事會（代行股東會職權）決議。3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:(1)發行股數或張數:6億股。(2)每股面額:新臺幣10元。(3)發行總價格:…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:112/06/16(2)重要決議事項一、決算表冊案通過承認本公司111年度營業報告書及決算表…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司股東會重要決議3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之4.其他應敘明事項:(1)股東常會日期:112/06/16(2)重要決議事項一、決算表冊案通過承認本公司111年度營業報告書及決算表…
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2023年6月16日
本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:現金股利除息基準日3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通…
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2023年6月16日
本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:現金股利除息基準日3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通…
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