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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月19日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：中華世紀投資(股)公司董事：王志鴻董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏董事：張景溢董事：林俊役獨立董事：黃文成獨立董事：林妍希獨立董事：魏仁裕3.…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：中華世紀投資(股)公司董事：王志鴻董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏董事：張景溢董事：林俊役獨立董事：黃文成獨立董事：林妍希獨立董事：魏仁裕3.…
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2023年6月19日
公告本公司審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:林妍希獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有…
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2023年6月19日
公告本公司審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:林妍希獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股份有…
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2023年6月19日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:林妍希獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股…
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2023年6月19日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:林妍希獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:林妍希 / 創捷前瞻科技股…
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2023年6月19日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股。
1.董事會決議日期:112/06/192.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以不超過12,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣120,000…
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2023年6月19日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股。
1.董事會決議日期:112/06/192.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以不超過12,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣120,000…
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2023年6月19日
代孫公司國康醫務管理顧問股份有限公司公告選任董事 及監察人案
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：李啟安(…
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2023年6月19日
代孫公司國康醫務管理顧問股份有限公司公告選任董事 及監察人案
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)(2)董事：李啟安(…
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2023年6月19日
代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通
代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通過重要決議事項。1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業…
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2023年6月19日
代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通
代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會 代行股東會通過重要決議事項。1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業…
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2023年6月19日
公告本公司更換主辦輔導推薦券商
1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為…
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2023年6月19日
公告本公司更換主辦輔導推薦券商
1.事實發生日:112/06/192.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為…
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2023年6月19日
公告本公司董事會決議通過取得不動產(簽訂買賣契約補充說明)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/6/19~112/6/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積： …
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2023年6月19日
公告本公司董事會決議通過取得不動產(簽訂買賣契約補充說明)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物2.事實發生日:112/6/19~112/6/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積： …
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2023年6月19日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度之營業報告…
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2023年6月19日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一一年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一一年度之營業報告…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會增選董事二席(含獨立董事一席)名單
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事﹕聯發科技股份有…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會增選董事二席(含獨立董事一席)名單
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事﹕聯發科技股份有…
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2023年6月19日
公告本公司新任第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:曾宛如6.新任者簡歷:國立臺灣大學副校長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任…
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2023年6月19日
公告本公司新任第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:曾宛如6.新任者簡歷:國立臺灣大學副校長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任…
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2023年6月19日
公告本公司股東常會決議解除本公司董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事﹕聯發科技股份有限公司(2)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 顧大為(3)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 郭政弘3.許可從事競業行為之項目:(1)法…
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2023年6月19日
公告本公司股東常會決議解除本公司董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事﹕聯發科技股份有限公司(2)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 顧大為(3)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人 郭政弘3.許可從事競業行為之項目:(1)法…
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2023年6月19日
(更正公告)本公司112年第一次現金增資收足股款 暨訂定增資
(更正公告)本公司112年第一次現金增資收足股款 暨訂定增資基準日1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:台寶生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發…
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2023年6月19日
(更正公告)本公司112年第一次現金增資收足股款 暨訂定增資
(更正公告)本公司112年第一次現金增資收足股款 暨訂定增資基準日1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:台寶生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發…
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2023年6月19日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:112/06/193.舊…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:112/06/193.舊…
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2023年6月19日
更正本公司112年股東常會全面改選董事公告(更新簡歷)
1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公…
閱讀全文
2023年6月19日
更正本公司112年股東常會全面改選董事公告(更新簡歷)
1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池董事：信邦電子(股)公…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月19日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣350,424,400元，每股配發新台幣10元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月19日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣350,424,400元，每股配發新台幣10元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月19日
公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣136,094,572元，約每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月19日
公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣136,094,572元，約每股配發新台幣4元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-許家滂:本公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨…
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2023年6月19日
公告本公司112年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事-許家滂:本公司董事長董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨…
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