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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選1席董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選1席董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)3.許可從事競業行為之項目:坦德科技股份有限公司 董事…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹晉宗(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)3.許可從事競業行為之項目:坦德科技股份有限公司 董事…
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2023年6月27日
公告本公司董事會通過設置資安主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/273.舊…
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2023年6月27日
公告本公司董事會通過設置資安主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/273.舊…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:香港商友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司原為拓展境外業務，於2017年5月成立100%持股子公司「香港商友松娛樂…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議通過子公司辦理解散並進行清算事宜
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:香港商友松娛樂股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本公司原為拓展境外業務，於2017年5月成立100%持股子公司「香港商友松娛樂…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會改選董監事名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:震合股份有限公司代表人:李鐘培震合股份有限公司代表人:鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會改選董監事名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:震合股份有限公司代表人:李鐘培震合股份有限公司代表人:鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事董事：謝育仁 鋐昇實業股份有限公司董事董事：浚鑫投資有限公司代表人 黃睿縈 鋐昇實業股…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事董事：謝育仁 鋐昇實業股份有限公司董事董事：浚鑫投資有限公司代表人 黃睿縈 鋐昇實業股…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業行
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業行為之限制1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業行
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業行為之限制1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：112/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)民國111年度營業報告。(二)民國111年度審計委員會查核報告。…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：112/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)民國111年度營業報告。(二)民國111年度審計委員會查核報告。…
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2023年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿…
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2023年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿…
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2023年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第二屆審計委員會名單如下：(1)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事獨立董事：林偉煌…
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2023年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。公告第二屆審計委員會名單如下：(1)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：邱鑄山 中鴻鋼鐵股份有限公司 獨立董事獨立董事：林偉煌…
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2023年6月27日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2023年6月27日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2023年6月27日
本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳啟昌、張家驥、巫宗霖6.新任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師張家驥/健功(股)公司總經理巫宗霖/環球水泥…
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2023年6月27日
本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳啟昌、張家驥、巫宗霖6.新任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師張家驥/健功(股)公司總經理巫宗霖/環球水泥…
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2023年6月27日
公告112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:112年股東常會壹、股東會日期:112/06/27貳、重要決議事項:一、通過承認111年度決算表冊案。二、通過承認111年度盈餘分配案。三、補選監察人結果：當選名單:監察人:陳昇平四、通過解…
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2023年6月27日
公告112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:112年股東常會壹、股東會日期:112/06/27貳、重要決議事項:一、通過承認111年度決算表冊案。二、通過承認111年度盈餘分配案。三、補選監察人結果：當選名單:監察人:陳昇平四、通過解…
閱讀全文
2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事4.異動原因:補選監察人一席。5.新任董事選任時持股數:2,250,430股6.原任期（例xx/xx/xx至…
閱讀全文
2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事4.異動原因:補選監察人一席。5.新任董事選任時持股數:2,250,430股6.原任期（例xx/xx/xx至…
閱讀全文
2023年6月27日
公告本公司董事異動事宜
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡尚興愛蒂爾創意行銷有限公司代表人陳重光愛蒂爾創意行銷有限公司代表人王維新愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡政(王民)3.新任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有…
閱讀全文
2023年6月27日
公告本公司董事異動事宜
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡尚興愛蒂爾創意行銷有限公司代表人陳重光愛蒂爾創意行銷有限公司代表人王維新愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡政(王民)3.新任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有…
閱讀全文
2023年6月27日
公告本公司選任董事長
1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培4.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期…
閱讀全文
2023年6月27日
公告本公司選任董事長
1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培4.新任者姓名及簡歷:震合股份有限公司 代表人 李鐘培5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除董事 (包括法人及其代表人
公告本公司112年股東常會通過解除董事 (包括法人及其代表人)競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李鐘培/董事3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除董事 (包括法人及其代表人
公告本公司112年股東常會通過解除董事 (包括法人及其代表人)競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李鐘培/董事3.許可從事競業行為之項目:因兼任其他公司職務而從事與本公司營業範圍相同或…
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2023年6月27日
公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事長雲宏裕3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~114/06/235.決議情形（請依…
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2023年6月27日
公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事長雲宏裕3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~114/06/235.決議情形（請依…
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