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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫董事：萬瑞霞董事：洪瑞…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫董事：萬瑞霞董事：洪瑞…
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2023年6月27日
本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳啟昌、張家驥、巫宗霖6.新任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師張家驥/健功(股)公司總經理巫宗霖/環球水泥…
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2023年6月27日
本公司設置審計委員會
1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳啟昌、張家驥、巫宗霖6.新任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師張家驥/健功(股)公司總經理巫宗霖/環球水泥…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務
代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份
有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選1席董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選1席董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:和順興智能移動有限合夥 代表人：詹…
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2023年6月27日
代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事會決議解除經理人
競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘壕新總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)宏悒有限公司 董事暨董事長(2)阜爾運通股份有限公司 總經理(3)岳洋股份有限公司 總經理(4)璨驛股份有限公司 …
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2023年6月27日
代重要子公司竑穗興業(股)公司公告董事會決議解除經理人
競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘壕新總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)宏悒有限公司 董事暨董事長(2)阜爾運通股份有限公司 總經理(3)岳洋股份有限公司 總經理(4)璨驛股份有限公司 …
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2023年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系…
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2023年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系…
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2023年6月27日
公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:89.15%5.自結速動比率:76.27%6.自結負債比率:37.10%7.因應措施:…
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2023年6月27日
公告本公司112年5月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形
及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:89.15%5.自結速動比率:76.27%6.自結負債比率:37.10%7.因應措施:…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：112/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)民國111年度營業報告。(二)民國111年度審計委員會查核報告。…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：112/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項：(一)民國111年度營業報告。(二)民國111年度審計委員會查核報告。…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及
其代表人競業行為之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/265.決議…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及
其代表人競業行為之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 邱鑄山。3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/265.決議…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事董事：謝育仁 鋐昇實業股份有限公司董事董事：浚鑫投資有限公司代表人 黃睿縈 鋐昇實業股…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：黃文彬 鋐昇實業股份有限公司董事長董事：黃福生 鋐昇實業股份有限公司董事董事：謝育仁 鋐昇實業股份有限公司董事董事：浚鑫投資有限公司代表人 黃睿縈 鋐昇實業股…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會改選董監事名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:震合股份有限公司代表人:李鐘培震合股份有限公司代表人:鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會改選董監事名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:震合股份有限公司代表人:李鐘培震合股份有限公司代表人:鄭資益國喬石油化學股份有限公司代表人:楊品正國喬石油化學股份有限公司代表人:黃錫輝國喬石油化學股份有限公司代表人:陳景福…
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2023年6月27日
公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及
負債比率
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年05月份4.自結流動比率:195.73%5.自結速動比率:111.88%6.自結負債比率:52.10%7…
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2023年6月27日
公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及
負債比率
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告3.財務資訊年度月份:112年05月份4.自結流動比率:195.73%5.自結速動比率:111.88%6.自結負債比率:52.10%7…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事4.異動原因:補選監察人一席。5.新任董事選任時持股數:2,250,430股6.原任期（例xx/xx/xx至…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會補選監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:監察人:陳昇平/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司董事4.異動原因:補選監察人一席。5.新任董事選任時持股數:2,250,430股6.原任期（例xx/xx/xx至…
閱讀全文
2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號…
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2023年6月27日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號…
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2023年6月27日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:職務調整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任者姓名、級職及簡歷:賀淑慧、會計經理新任者姓名、級職及簡歷:洪佳伶、會計經理本次會計主管異動，經6/27董事會通過。
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2023年6月27日
公告本公司會計主管異動
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:職務調整。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:舊任者姓名、級職及簡歷:賀淑慧、會計經理新任者姓名、級職及簡歷:洪佳伶、會計經理本次會計主管異動，經6/27董事會通過。
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2023年6月27日
公告本公司董事異動事宜
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡尚興愛蒂爾創意行銷有限公司代表人陳重光愛蒂爾創意行銷有限公司代表人王維新愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡政(王民)3.新任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有…
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2023年6月27日
公告本公司董事異動事宜
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡尚興愛蒂爾創意行銷有限公司代表人陳重光愛蒂爾創意行銷有限公司代表人王維新愛蒂爾創意行銷有限公司代表人蔡政(王民)3.新任者姓名及簡歷:愛蒂爾創意行銷有…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣34,715,666元，每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:112/07/…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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