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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月28日
公告112年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:一、承認事項(一)承認111年度決算表冊案(二)承認111年度盈虧撥補案二、選舉事項(一)選舉第九屆董事(含獨立董事)案三、討論事項(一)解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.…
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2023年6月28日
公告112年度股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:一、承認事項(一)承認111年度決算表冊案(二)承認111年度盈虧撥補案二、選舉事項(一)選舉第九屆董事(含獨立董事)案三、討論事項(一)解除新任董事競業禁止之限制案3.因應措施:不適用4.…
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2023年6月28日
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨
董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理(4)南仁…
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2023年6月28日
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨
董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:(1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長(2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長(3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理(4)南仁…
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2023年6月28日
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
(召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。一、開會日期及時間：民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)三、召集事…
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2023年6月28日
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會
(召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。一、開會日期及時間：民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)三、召集事…
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2023年6月28日
公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)董事-南仁湖育…
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2023年6月28日
公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹(3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光(4)董事-南仁湖育…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹 本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長及副董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長3.舊任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹 本公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)鍾嘉村 本公司董事長(2)李宗熹…
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2023年6月28日
公告本公司民國112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:112年06月28日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案二、討論事項:…
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2023年6月28日
公告本公司民國112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:112年06月28日貳、重要決議事項:一、承認事項:(一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案(二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案二、討論事項:…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國111年度虧損撥補案。(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認民國111年度虧損撥補案。(2)重要決議事項二、章程修訂：通過修訂本公司「公司章程」部分…
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會委員變動
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：張志明-達諾律師事務所律師(3)新任者姓名及簡歷：邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 …
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會委員變動
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：張志明-達諾律師事務所律師(3)新任者姓名及簡歷：邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 …
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2023年6月28日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日…
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2023年6月28日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股
務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報…
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2023年6月28日
公告新任審計委員會之成員
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林樹源4.舊任者簡歷:炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事5.新任者姓名:高金門6.新任者簡歷:漢科系統科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年6月28日
公告新任審計委員會之成員
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林樹源4.舊任者簡歷:炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事5.新任者姓名:高金門6.新任者簡歷:漢科系統科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年6月28日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃彰化縣芳苑鄉芳苑段813、814、823及824地號之使用權資產2.事實發生日:112/6/28~112/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格…
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2023年6月28日
公告本公司向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:租賃彰化縣芳苑鄉芳苑段813、814、823及824地號之使用權資產2.事實發生日:112/6/28~112/6/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格…
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2023年6月28日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/6/28董事會重大決議如下:(1)本公司關係人合約案。(2)本公司擬…
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2023年6月28日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112/6/28董事會重大決議如下:(1)本公司關係人合約案。(2)本公司擬…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及各項財務報表案。5.重要決議事項四、…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一一年度營業報告書及各項財務報表案。5.重要決議事項四、…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選第七屆獨立董事
1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:林樹源4.舊任者簡歷:炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事5.新任者職…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會補選第七屆獨立董事
1.發生變動日期:112/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:林樹源4.舊任者簡歷:炎洲集團新洲全球(股)公司之法人代表董事5.新任者職…
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2023年6月28日
公告本公司董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:112/06/282.原公告申報日期:111/08/153.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)依金管會函令修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文…
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2023年6月28日
公告本公司董事會追認修訂員工認股權憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:112/06/282.原公告申報日期:111/08/153.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行111年度第一次員工認股權憑證4.變動緣由及主要內容:(1)依金管會函令修訂本公司員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文…
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2023年6月28日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳宏欽4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳宏欽6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月28日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳宏欽4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳宏欽6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月28日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度…
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2023年6月28日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會流會
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於112年06月28日下午二時整，召開112年股東常會，因未達法定開會股數，…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會流會
1.事實發生日:112/06/282.公司名稱:斯其大科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司於112年06月28日下午二時整，召開112年股東常會，因未達法定開會股數，…
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