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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月30日
更正公告-本公司第一屆審計委員會增加委員一席
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:徐啟堂6.新任者簡歷:工業技術研究院/特聘研究介隆興齒輪(股)公司/顧問緯智工業(股)公司/董事7.異動情形（…
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2023年6月30日
更正公告-本公司第一屆審計委員會增加委員一席
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:徐啟堂6.新任者簡歷:工業技術研究院/特聘研究介隆興齒輪(股)公司/顧問緯智工業(股)公司/董事7.異動情形（…
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2023年6月30日
公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2023年6月30日
公告本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪(2)董事：吉順麗…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：弘宜投資有限公司 代表人：盧彥豪(2)董事：吉順麗…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東會決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東會決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告…
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2023年6月30日
全球人壽公告變更管理金融資產之經營模式， 以112年7月1日
全球人壽公告變更管理金融資產之經營模式， 以112年7月1日為金融資產重分類日1.改變業務計劃之項目、原因:全球人壽經公司高階管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，擬變更經營模式。經取得簽證會計師出具合理意見書後，於112/…
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2023年6月30日
全球人壽公告變更管理金融資產之經營模式， 以112年7月1日
全球人壽公告變更管理金融資產之經營模式， 以112年7月1日為金融資產重分類日1.改變業務計劃之項目、原因:全球人壽經公司高階管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，擬變更經營模式。經取得簽證會計師出具合理意見書後，於112/…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。(2)承認本公司111年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)承認本公司111年度財務報表及營業報告書案。(2)承認本公司111年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：林純如/能海電能科技(股)公司董事長董事：王隨華/台灣矢崎(股)公司設計課董事：林俊國/尚億營造有限公司負責人董事：范弘銓/名祥實業有限公司經理獨立董事：王恩國/南昌菱光科技…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：林純如/能海電能科技(股)公司董事長董事：王隨華/台灣矢崎(股)公司設計課董事：林俊國/尚億營造有限公司負責人董事：范弘銓/名祥實業有限公司經理獨立董事：王恩國/南昌菱光科技…
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2023年6月30日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事：王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長獨立董事：張志銘/國…
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2023年6月30日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:112年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，公告第二屆審計委員會委員名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:獨立董事：王恩國/南昌菱光科技有限公司董事長獨立董事：張志銘/國…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會通過新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：范弘銓董事：鄧芳董事：凱利電動車科技(股)公司代表人：吳文志獨立董事：王恩國3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會通過新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：范弘銓董事：鄧芳董事：凱利電動車科技(股)公司代表人：吳文志獨立董事：王恩國3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事…
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2023年6月30日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林純如/能海電能科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林純如/能海電能科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選…
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2023年6月30日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林純如/能海電能科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林純如/能海電能科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選…
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2023年6月30日
公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐子…
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2023年6月30日
公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐子…
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2023年6月30日
公告本公司董事會決議設立金門分公司
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司因業務需要，經審計委員會及董事會決議通過設立金門分公司，並聘任林純如為金門分公司經理人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月30日
公告本公司董事會決議設立金門分公司
1.事實發生日:112/06/292.發生緣由:本公司因業務需要，經審計委員會及董事會決議通過設立金門分公司，並聘任林純如為金門分公司經理人。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月30日
公告本公司變更股務代理機構
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司股務作業機構原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自112年8月1日起，將變更為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自11…
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2023年6月30日
公告本公司變更股務代理機構
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司股務作業機構原委由台新綜合證券股份有限公司股務代理部代理，自112年8月1日起，將變更為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部代理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:凡本公司股東自11…
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2023年6月30日
公告本公司決議現金股利之除息基準日
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:(1)董事會決議日期::112/06/30(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.3元，合計配發新台幣13,500…
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2023年6月30日
公告本公司決議現金股利之除息基準日
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:(1)董事會決議日期::112/06/30(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息(3)發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣0.3元，合計配發新台幣13,500…
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2023年6月30日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，…
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2023年6月30日
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，…
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2023年6月30日
公告本公司第十三屆法人代表人董事異動
1.發生變動日期:112/06/28~112/06/292.舊任者姓名及簡歷:街口金融科技股份有限公司法人代表人林芷卉晶亮投資有限公司法人代表人黃紹麟3.新任者姓名及簡歷:街口金融科技股份有限公司法人代表人方詳棋晶亮投資有限公司法人代表人…
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2023年6月30日
公告本公司第十三屆法人代表人董事異動
1.發生變動日期:112/06/28~112/06/292.舊任者姓名及簡歷:街口金融科技股份有限公司法人代表人林芷卉晶亮投資有限公司法人代表人黃紹麟3.新任者姓名及簡歷:街口金融科技股份有限公司法人代表人方詳棋晶亮投資有限公司法人代表人…
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2023年6月30日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)董事：鈺泰投資有限公司(2)董事：鈺采投資有限公司(3)董事：聖倫投資股份有限公司3.舊任者姓名:(1)王靜雯(2)翁奭洲(3)謝承運4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公…
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2023年6月30日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/292.法人名稱:(1)董事：鈺泰投資有限公司(2)董事：鈺采投資有限公司(3)董事：聖倫投資股份有限公司3.舊任者姓名:(1)王靜雯(2)翁奭洲(3)謝承運4.舊任者簡歷:(1)王靜雯/高安生醫股份有限公…
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2023年6月30日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月30日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/徐啟堂6.新任者簡歷:工…
閱讀全文
2023年6月30日
公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/徐啟堂6.新任者簡歷:工…
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2023年6月30日
公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐啟堂/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第20…
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2023年6月30日
公告本公司股東會解除新選任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐啟堂/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第20…
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