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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月30日
公告本公司審計委員會異動
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張煜焜6.新任者簡歷:台南桂田酒店 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新…
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2023年6月30日
公告本公司審計委員會異動
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張煜焜6.新任者簡歷:台南桂田酒店 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新…
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2023年6月30日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:112/07/205.…
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2023年6月30日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股0.5元)4.除權（息）交易日:112/07/205.…
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2023年6月30日
因應會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/302.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:連淑凌5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月30日
因應會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/302.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:連淑凌5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年6月30日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿，重新推選6.新…
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2023年6月30日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張金鋒，富田電機(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿，重新推選6.新…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事監察人選舉結果
1.發生變動日期:112/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理董事:張秀換，簡歷:臺灣大學醫學院附設醫院護理師董事:張炳杉，簡歷:中華電信(股)公司工程師董事:張炳福，簡歷:私立早稻田藝術幼…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會全面改選董事監察人選舉結果
1.發生變動日期:112/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:張金鋒，簡歷:富田電機(股)公司董事長兼總經理董事:張秀換，簡歷:臺灣大學醫學院附設醫院護理師董事:張炳杉，簡歷:中華電信(股)公司工程師董事:張炳福，簡歷:私立早稻田藝術幼…
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2023年6月30日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:一、股東常會日期:112年06月30日二、重要決議事項:(一)承認事項(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分配案(二)討論事項(1)通過修訂本公司「股東會議事規…
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2023年6月30日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:一、股東常會日期:112年06月30日二、重要決議事項:(一)承認事項(1)承認111年度營業報告書及財務報表案(2)承認111年度盈餘分配案(二)討論事項(1)通過修訂本公司「股東會議事規…
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2023年6月30日
公告本公司第二屆審計委員會
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:獨立董事:王春生獨立董事:翁國樑獨立董事:趙貴祥獨立董事:陳于格(3)舊任者簡歷:獨立…
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2023年6月30日
公告本公司第二屆審計委員會
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:獨立董事:王春生獨立董事:翁國樑獨立董事:趙貴祥獨立董事:陳于格(3)舊任者簡歷:獨立…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及
1.事實發生日:112/06/292.契約相對人:賀大行建築師事務所、建國工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):112/06/295.主要內容(解除者不適用):基地地點：新北市淡水區望高樓段502-2、5…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及
1.事實發生日:112/06/292.契約相對人:賀大行建築師事務所、建國工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):112/06/295.主要內容(解除者不適用):基地地點：新北市淡水區望高樓段502-2、5…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:一、股東常會日期：112/06/30二、重要決議事項：(一)承認事項(1)通過承認民國111年度營業報告書暨財務報告案。(2)通過承認民國111年度虧損撥補案。(二)討論事項(1)通過修訂「…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:一、股東常會日期：112/06/30二、重要決議事項：(一)承認事項(1)通過承認民國111年度營業報告書暨財務報告案。(2)通過承認民國111年度虧損撥補案。(二)討論事項(1)通過修訂「…
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2023年6月30日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)通過承認本公司111年度營業報告書及個別財務報表案。(二)通過承認本公司111年度虧損撥補案。二、選舉事項:(一)補選一席監察人案。…
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2023年6月30日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:公告本公司一一二年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)通過承認本公司111年度營業報告書及個別財務報表案。(二)通過承認本公司111年度虧損撥補案。二、選舉事項:(一)補選一席監察人案。…
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2023年6月30日
公告本公司股務代理機構變更營業處所
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及連絡電話如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：…
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2023年6月30日
公告本公司股務代理機構變更營業處所
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所，新址及連絡電話如下：(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓(2)電話：…
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2023年6月30日
公告本公司訂定112年第一次現金增資認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:111/12/30(2)發行股數:10,000,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:100,000,000元(5)發行價格:依每股面額新台幣…
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2023年6月30日
公告本公司訂定112年第一次現金增資認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:(1)董事會決議或公司決定日期:111/12/30(2)發行股數:10,000,000股(3)每股面額:新台幣10元(4)發行總金額:100,000,000元(5)發行價格:依每股面額新台幣…
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2023年6月30日
公告本公司財務主管及發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、發言人2.發生變動日期:112/06/3…
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2023年6月30日
公告本公司財務主管及發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、發言人2.發生變動日期:112/06/3…
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2023年6月30日
關於本公司接獲原阜揚室內裝修有限公司寄送之民事起訴狀
1.法律事件之當事人:原阜揚室內裝修有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:尚無4.事實發生日:112/06/305.發生原委（含爭訟標的）:原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款尾款與變…
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2023年6月30日
關於本公司接獲原阜揚室內裝修有限公司寄送之民事起訴狀
1.法律事件之當事人:原阜揚室內裝修有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:尚無4.事實發生日:112/06/305.發生原委（含爭訟標的）:原阜揚室內裝修有限公司請求本公司給付工程款尾款與變…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務決算表冊案5.重要決議事項四、…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年營業報告書及財務決算表冊案5.重要決議事項四、…
閱讀全文
2023年6月30日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王曉雯6.新任者簡歷:國…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/王曉雯6.新任者簡歷:國…
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2023年6月30日
公告本公司審計委員暨薪資報酬委員異動
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王曉雯6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
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2023年6月30日
公告本公司審計委員暨薪資報酬委員異動
1.發生變動日期:112/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:王曉雯6.新任者簡歷:國立中央大學會計研究所專任教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王曉雯/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:該名董事現職為專任教授，並無從事競業行為之項目4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王曉雯/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:該名董事現職為專任教授，並無從事競業行為之項目4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表…
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2023年6月30日
台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－
台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－就112年6月26日發生工安意外事件自行停工之公告1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司接獲台南市政府勞工局來函，就112年6月26日本公司發生工安意外事件，造成…
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2023年6月30日
台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－
台南市政府勞工局來函要求本公司三廠2號反應槽停工改善 事宜－就112年6月26日發生工安意外事件自行停工之公告1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:本公司接獲台南市政府勞工局來函，就112年6月26日本公司發生工安意外事件，造成…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月30日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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