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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月22日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限…
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2023年12月22日
公告本公司設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/12/222.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：顏鴻森 國立成功大學 名譽講座教授獨立董事：吳文濱 研華投資股份有限…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議通過發行112年度第一次員工認股權憑證
1.董事會決議日期:112/12/222.發行期間:於主管機關申報生效核准通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行。實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股基準日前到職之全職及兼職員工且經董事會同意得為認股權人者為…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議通過發行112年度第一次員工認股權憑證
1.董事會決議日期:112/12/222.發行期間:於主管機關申報生效核准通知到達之日起二年內視實際需要一次或分次發行。實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:以認股基準日前到職之全職及兼職員工且經董事會同意得為認股權人者為…
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2023年12月22日
澄清112年12月22日工商時報第B04版有關預期明年度營收
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:112/12/223.報導內容:法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30%，2025年將達百億元規模。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提…
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2023年12月22日
澄清112年12月22日工商時報第B04版有關預期明年度營收
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:112/12/223.報導內容:法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30%，2025年將達百億元規模。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提…
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2023年12月22日
公告本公司董事會通過設置資安長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
公告本公司董事會通過設置資安長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:112/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司…
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2023年12月22日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第22條第1項第3款規定辦理1.事實發生日:112/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司…
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2023年12月22日
公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVE
公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.取得租賃改良達本公司實 收資本額百分之二十以上(更改合約金額)1. 原公告日期：112/10/272. 簡述原公告申報內容：14X…
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2023年12月22日
公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVE
公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE MANAGEMENT CO.,LTD.取得租賃改良達本公司實 收資本額百分之二十以上(更改合約金額)1. 原公告日期：112/10/272. 簡述原公告申報內容：14X…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司113年年度預算案。(二)本公司融資案。(三)本公司擬與創揚科技股份有限公…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司113年年度預算案。(二)本公司融資案。(三)本公司擬與創揚科技股份有限公…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/223…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/223…
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2023年12月22日
公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣77,496,215元2.原預定買回之期間:112/10/25~112/12/223.原預定買回之數量(股):800,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣12.08元至29.30元5.本次…
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2023年12月22日
公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣77,496,215元2.原預定買回之期間:112/10/25~112/12/223.原預定買回之數量(股):800,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣12.08元至29.30元5.本次…
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2023年12月22日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/12/223.舊任…
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2023年12月22日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/12/223.舊任…
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2023年12月22日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
(補充公告)本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe A
(補充公告)本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議1.事實發生日:112/12/152.契約或承諾相對人:成和Chenghe Acquisition I Co.(Nasdaq: LAT…
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2023年12月22日
(補充公告)本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe A
(補充公告)本公司董事會授權董事長與成和 Chenghe Acquisition I Co.簽訂最終協議1.事實發生日:112/12/152.契約或承諾相對人:成和Chenghe Acquisition I Co.(Nasdaq: LAT…
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2023年12月22日
登錄戰略新版興櫃前之法人說明會。
符合條款第xx款：20事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店鵲迎廳(臺北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：登錄…
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2023年12月22日
登錄戰略新版興櫃前之法人說明會。
符合條款第xx款：20事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店鵲迎廳(臺北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：登錄…
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2023年12月21日
公告本公司與旭能醫藥生技股份有限公司簽訂技術平台授權
與委託開發協議書
1.事實發生日:112/12/202.契約或承諾相對人:旭能醫藥生技股份有限公司(以下簡稱旭能)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/205.主要內容(解除者不適用):本公司與旭能簽訂技術平台授權與委託開…
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2023年12月21日
公告本公司與旭能醫藥生技股份有限公司簽訂技術平台授權
與委託開發協議書
1.事實發生日:112/12/202.契約或承諾相對人:旭能醫藥生技股份有限公司(以下簡稱旭能)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/205.主要內容(解除者不適用):本公司與旭能簽訂技術平台授權與委託開…
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2023年12月21日
本公司董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/212.舊任者姓名及簡歷:張俊輝；創益生技股份有限公司 董事卓慧雯；創益生技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至x…
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2023年12月21日
本公司董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/212.舊任者姓名及簡歷:張俊輝；創益生技股份有限公司 董事卓慧雯；創益生技股份有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至x…
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2023年12月21日
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司
簽署2023年QFII業務相關協議書。
1.事實發生日:112/12/212.契約相對人:大陸普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於112年12月21日經本公司董事會討論通過，委任大陸普華永道中天會…
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2023年12月21日
公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司
簽署2023年QFII業務相關協議書。
1.事實發生日:112/12/212.契約相對人:大陸普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於112年12月21日經本公司董事會討論通過，委任大陸普華永道中天會…
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2023年12月21日
公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳郁隆會計師4.舊任簽證會計師姓名2:黃世鈞會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名…
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2023年12月21日
公告本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳郁隆會計師4.舊任簽證會計師姓名2:黃世鈞會計師5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名…
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2023年12月21日
公告本公司董事會決議辦理清算解散境外子公司永正投資有限公司
及Golden Partner Inc.
1.董事會決議日期:112/12/212.解散事由:為減少集團公司維持成本，擬辦理重要子公司永正投資有限公司及Golden Partner Inc.清算解散程序，並將其帳上之現金分配予其股東。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:該…
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2023年12月21日
公告本公司董事會決議辦理清算解散境外子公司永正投資有限公司
及Golden Partner Inc.
1.董事會決議日期:112/12/212.解散事由:為減少集團公司維持成本，擬辦理重要子公司永正投資有限公司及Golden Partner Inc.清算解散程序，並將其帳上之現金分配予其股東。3.預計股東會日期:NA4.其他應敘明事項:該…
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2023年12月21日
公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:112/12/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:白俊男4.舊任者簡歷:第一租質（股）公司 董事長5.新任者姓名:補選後另行公告6.新任者簡歷:補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2023年12月21日
公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會之委員
1.發生變動日期:112/12/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:白俊男4.舊任者簡歷:第一租質（股）公司 董事長5.新任者姓名:補選後另行公告6.新任者簡歷:補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2023年12月21日
公告本公司獨立董事辭任審計委員會之委員
1.發生變動日期:112/12/212.功能性委員會名稱:審計委員會會3.舊任者姓名:白俊男4.舊任者簡歷:第一租質（股）公司 董事長5.新任者姓名:補選後另行公告6.新任者簡歷:補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
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2023年12月21日
公告本公司獨立董事辭任審計委員會之委員
1.發生變動日期:112/12/212.功能性委員會名稱:審計委員會會3.舊任者姓名:白俊男4.舊任者簡歷:第一租質（股）公司 董事長5.新任者姓名:補選後另行公告6.新任者簡歷:補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「…
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