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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月22日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/222.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分…
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2023年12月22日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/222.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/12/222.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/12/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林俊佑/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/12/222.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/12/22(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林俊佑/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/12/212.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張裕仁/內部稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:張步青/內部稽核主管(4)異動情形（請輸入…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/12/212.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張裕仁/內部稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:張步青/內部稽核主管(4)異動情形（請輸入…
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2023年12月22日
公告本公司董事長兼任執行長
1.事實發生日:112/12/212.發生緣由:公告本公司董事會通過董事長兼任執行長新任案(1)人員變動別:執行長(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無(3)新任者姓名、級職及簡歷:孫正強/董事長(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「…
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2023年12月22日
公告本公司董事長兼任執行長
1.事實發生日:112/12/212.發生緣由:公告本公司董事會通過董事長兼任執行長新任案(1)人員變動別:執行長(2)舊任者姓名、級職及簡歷:無(3)新任者姓名、級職及簡歷:孫正強/董事長(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「…
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2023年12月22日
公告本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳賢儀4.舊任簽證會計師姓名2:施敏智5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:施敏智7…
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2023年12月22日
公告本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/212.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳賢儀4.舊任簽證會計師姓名2:施敏智5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:施敏智7…
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2023年12月22日
公告本公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派
1.發生變動日期:112/12/222.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事長董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事董事：台灣數位光訊科技…
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2023年12月22日
公告本公司董事、監察人任期屆滿全面重新指派
1.發生變動日期:112/12/222.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：洪盛雄/中投有線電視股份有限公司董事長董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王有基/中投有線電視股份有限公司董事董事：台灣數位光訊科技…
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2023年12月22日
113年度捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣2,365萬元
1.事實發生日:112/12/212.發生緣由:本公司董事會決議113年度捐贈(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)(2)捐贈金額:新台幣2,365萬元(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會(4)與公司關係人:關係人(5…
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2023年12月22日
113年度捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣2,365萬元
1.事實發生日:112/12/212.發生緣由:本公司董事會決議113年度捐贈(1)捐贈原由:為捐助公益、善盡企業社會責任(CSR)(2)捐贈金額:新台幣2,365萬元(3)受贈對象:財團法人許金德紀念基金會(4)與公司關係人:關係人(5…
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2023年12月22日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與額度…
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2023年12月22日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與額度…
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2023年12月22日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/12/223.舊任…
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2023年12月22日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/12/223.舊任…
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2023年12月22日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
登錄戰略新版興櫃前之法人說明會。
符合條款第xx款：20事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店鵲迎廳(臺北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：登錄…
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2023年12月22日
登錄戰略新版興櫃前之法人說明會。
符合條款第xx款：20事實發生日：112/12/211.召開法人說明會之日期：112/12/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店鵲迎廳(臺北市信義區松壽路二號)4.法人說明會擇要訊息：登錄…
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2023年12月22日
澄清112年12月22日工商時報第B04版有關預期明年度營收之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:112/12/223.報導內容:法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30%，2025年將達百億元規模。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提…
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2023年12月22日
澄清112年12月22日工商時報第B04版有關預期明年度營收之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版2.報導日期:112/12/223.報導內容:法人預期，築間2024年業績可望爆發性成長，營收上看80億元、年增逾30%，2025年將達百億元規模。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提…
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2023年12月22日
公告本公司董事會通過設置資安長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
公告本公司董事會通過設置資安長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長2.發生變動日期:112/12/223.…
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2023年12月22日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:112/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):95,882(4)原資金貸與之餘額(仟元):4…
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2023年12月22日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第3款規定辦理
1.事實發生日:112/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:乾杯(上海)餐飲管理有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):95,882(4)原資金貸與之餘額(仟元):4…
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2023年12月22日
公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE
MANAGEMENT CO.,LTD.取得租賃改良達本公司實
收資本額百分之二十以上(更改合約金額)
1. 原公告日期：112/10/272. 簡述原公告申報內容：14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1 裝修工程交易總金額:英鎊1,407千元(新台幣約55,494千元)3. 變動緣由及主要內容：經與廠商研議後，…
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2023年12月22日
公告KANPAI(LONDON) FOOD AND BEVERAGE
MANAGEMENT CO.,LTD.取得租賃改良達本公司實
收資本額百分之二十以上(更改合約金額)
1. 原公告日期：112/10/272. 簡述原公告申報內容：14X-14X WARDOUR STREET, LONDON W1 裝修工程交易總金額:英鎊1,407千元(新台幣約55,494千元)3. 變動緣由及主要內容：經與廠商研議後，…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司113年年度預算案。(二)本公司融資案。(三)本公司擬與創揚科技股份有限公…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司113年年度預算案。(二)本公司融資案。(三)本公司擬與創揚科技股份有限公…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/223…
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2023年12月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/223…
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2023年12月22日
公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣77,496,215元2.原預定買回之期間:112/10/25~112/12/223.原預定買回之數量(股):800,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣12.08元至29.30元5.本次…
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2023年12月22日
公告本公司買回庫藏股期間屆滿執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣77,496,215元2.原預定買回之期間:112/10/25~112/12/223.原預定買回之數量(股):800,000股4.原預定買回區間價格(元):新台幣12.08元至29.30元5.本次…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:112/12/222.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:460,000元4.消除股份:46,000股5.減資比率:0.08%…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:112/12/222.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。3.減資金額:460,000元4.消除股份:46,000股5.減資比率:0.08%…
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