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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月6日
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制案。1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇秋霞 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:基士德科技股份有限公司 / 獨立董事4.許可從事競業…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制
公告本公司113年股東常會通過解除新任獨立董事競業行為之限制案。1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇秋霞 / 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:基士德科技股份有限公司 / 獨立董事4.許可從事競業…
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2024年6月6日
公告本公司審計委員會名單異動，新增一席委員。
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蘇秋霞6.新任者簡歷:渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監…
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2024年6月6日
公告本公司審計委員會名單異動，新增一席委員。
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蘇秋霞6.新任者簡歷:渣打國際商業銀行 /人力資源總處執行副總裁美商尼爾森行銷研究股份有限公司/人力資源部總監…
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2024年6月6日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告…
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2024年6月6日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 / 蘇秋霞6.新任者簡歷…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會增選獨立董事一席當選名單
1.發生變動日期:113/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 / 蘇秋霞6.新任者簡歷…
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2024年6月6日
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:金利食安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會…
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2024年6月6日
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:金利食安科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會…
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2024年6月6日
統一期貨公告股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:113年股東常會(1)股東常會日期:113/06/06(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案本公司擬自112度可分配盈餘中提撥新台幣230,340,000 …
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2024年6月6日
統一期貨公告股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:113年股東常會(1)股東常會日期:113/06/06(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案本公司擬自112度可分配盈餘中提撥新台幣230,340,000 …
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項一、股東會日期:113/06/06二、重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。(…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項一、股東會日期:113/06/06二、重要決議事項:(一)承認事項(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。(…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳啟祥/本公司董事長暨總經理聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人聯亞生…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳啟祥/本公司董事長暨總經理聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人聯亞生…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立董事。3.許可從事…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊榮光董事、徐鳳麟董事、聯亞生技開發(股)公司代表人范瀛云董事、楊峰位董事、劉雙全董事、顏平和獨立董事、魏耀揮獨立董事、盧繼剛獨立董事、汪仁成獨立董事。3.許可從事…
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2024年6月6日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/06/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿…
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2024年6月6日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/06/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳啟祥/聯亞藥業股份有限公司董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:楊榮光/中華醫藥產業股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿…
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2024年6月6日
公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷：魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事…
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2024年6月6日
公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷：魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項一、報告事項(一)民國一一二年度營業報告。(二)民國一一二年度審計委員會審查報告。二、承認事項(一)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:公告本公司113年股東會重要決議事項一、報告事項(一)民國一一二年度營業報告。(二)民國一一二年度審計委員會審查報告。二、承認事項(一)承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:113/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長淨順環保股份有限公司董事長(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理(3)董事 ：陳重民 民哲企…
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2024年6月6日
公告本公司113年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:113/06/062.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 ：章文仁 台灣艾特斯工程股份有限公司董事長淨順環保股份有限公司董事長(2)董事 ：蔡錦鴻 洹藝科技股份有限公司總經理(3)董事 ：陳重民 民哲企…
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2024年6月6日
公告本公司審計委員會第二屆委員名單
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/06(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊…
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2024年6月6日
公告本公司審計委員會第二屆委員名單
1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：113/06/06(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊…
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2024年6月6日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選…
閱讀全文
2024年6月6日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:章文仁；洹藝科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選…
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2024年6月5日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月5日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事…
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2024年6月5日
公告本公司113年股東會重要決議
1.股東會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2024年6月5日
公告本公司113年股東會重要決議
1.股東會日期:113/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2024年6月5日
公告本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:113/06/052.發生緣由:本公司股票初次上市前現資增資員工認股繳款期限已於113年6月5日截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依公司法第267條第一項準…
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2024年6月5日
公告本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜
1.事實發生日:113/06/052.發生緣由:本公司股票初次上市前現資增資員工認股繳款期限已於113年6月5日截止，若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依公司法第267條第一項準…
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2024年6月5日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/052.發生緣由:113年股東常會(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案(2)承認一一二年度盈虧撥補案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2024年6月5日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/052.發生緣由:113年股東常會(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案(2)承認一一二年度盈虧撥補案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2024年6月5日
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，經回覆通知，暫不納入備案管理範圍。1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
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2024年6月5日
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監
本公司依「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」向中國證監會進行備案，經回覆通知，暫不納入備案管理範圍。1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:…
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