0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月17日
本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/06/172.股東臨時會召開日期:113/08/063.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
閱讀全文
2024年6月17日
本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/06/172.股東臨時會召開日期:113/08/063.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓第一會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:鄭正元3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:鄭正元3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/06/17~…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會決議通過變更會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/172.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳國帥4.舊任簽證會計師姓名2:王彥鈞5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃勝…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會決議通過變更會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/172.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳國帥4.舊任簽證會計師姓名2:王彥鈞5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃勝…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)簡奉任(2)黃效民(3)戴家偉(4)香港克麗緹娜國…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)簡奉任(2)黃效民(3)戴家偉(4)香港克麗緹娜國…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：簡奉任(2)董事：黃效民(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)董事…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：簡奉任(2)董事：黃效民(3)董事：香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華(4)董事…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡奉任4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:簡奉任6.新任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長7.異動情形…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡奉任4.舊任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:簡奉任6.新任者簡歷:永立榮生醫股份有限公司董事長7.異動情形…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮4.舊任者簡歷:獨立董事:陳怡萍(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理(2)尚采國際有限…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮4.舊任者簡歷:獨立董事:陳怡萍(1)富允資產管理有限公司董事兼總經理(2)尚采國際有限…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮6.新任者簡歷:獨立董事:陳怡萍(1)富允資…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:陳怡萍(2)獨立董事:王世華(3)獨立董事:胡朝榮6.新任者簡歷:獨立董事:陳怡萍(1)富允資…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/172.法人名稱:香港克麗緹娜國際有限公司3.舊任者姓名:陳碧華4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳碧華6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司新任法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/172.法人名稱:香港克麗緹娜國際有限公司3.舊任者姓名:陳碧華4.舊任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳碧華6.新任者簡歷:麗豐股份有限公司董事長7.異動原因:113年股東常會全面改選董事，…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司民國113年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪(2)獨立董事:鮑詩詞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司井琪:遠傳電信(股)公司/總…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司民國113年股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：新世紀資通股份有限公司 法人代表人:井琪(2)獨立董事:鮑詩詞3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司井琪:遠傳電信(股)公司/總…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會增選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會增選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期: 113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3)新聚思科技IT Director7.異…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期: 113/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鮑詩詞6.新任者簡歷:(1)鴻海資訊副總暨資訊長(2)華碩資訊長(3)新聚思科技IT Director7.異…
閱讀全文
2024年6月17日
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:昱臺國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事…
閱讀全文
2024年6月17日
更正本公司113年股東常會議事手冊及各項議案參考資料
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:昱臺國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正股東常會議事手冊及各項議案參考資料6.更正資訊項目/報表名稱:113年股東常會議事…
閱讀全文
2024年6月17日
董事會決議通過取消設置執行長乙職
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:113/06/173.舊任…
閱讀全文
2024年6月17日
董事會決議通過取消設置執行長乙職
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:113/06/173.舊任…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會決議通過新設立子公司
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應業務發展所需，擬於日本投資設立子公司，預計持股比率51%6.因應措施:無。7.…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司董事會決議通過新設立子公司
1.事實發生日:113/06/172.公司名稱:築間餐飲事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應業務發展所需，擬於日本投資設立子公司，預計持股比率51%6.因應措施:無。7.…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
閱讀全文
2024年6月17日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
閱讀全文
