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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月18日
本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：郭政弘獨立董事：陳慧遊3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：郭政弘 /秋雨創新(股)公司 董事達發科技(股)公司 董事獨立董事：陳慧遊 /邁科科技股份有限…
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2024年6月18日
本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：郭政弘獨立董事：陳慧遊3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：郭政弘 /秋雨創新(股)公司 董事達發科技(股)公司 董事獨立董事：陳慧遊 /邁科科技股份有限…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報告及營業報告書5.重要決議事…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度財務報告及營業報告書5.重要決議事…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年營…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年營…
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2024年6月18日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣146,469,600元，每股配發新台幣6元。4.除權（息）交易日:113/07/…
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2024年6月18日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣146,469,600元，每股配發新台幣6元。4.除權（息）交易日:113/07/…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥董事：台虹科技股份有限公司董事：林哲鋒獨立董事：徐守德獨立董事：蔡憲唐獨立董事：曾逸敦3…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：雷科股份有限公司代表人：鄭再興董事：株式會社有澤製作所代表人：戶田良彥董事：台虹科技股份有限公司董事：林哲鋒獨立董事：徐守德獨立董事：蔡憲唐獨立董事：曾逸敦3…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁
公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強獨立…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁
公告本公司113年股東常會同意解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：翁宗斌董事：仁寶電腦工業股份有限公司 代表人：王正強獨立…
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2024年6月18日
公告本公司審計委員會委員選任
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者姓名…
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2024年6月18日
公告本公司審計委員會委員選任
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者姓名…
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2024年6月18日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者…
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2024年6月18日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田：盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義：財政部賦稅署科員/高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者…
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2024年6月18日
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準1.事實發生日:113/06/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Poindus Systems UK Limited(2)與資金貸與他人公司之關…
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2024年6月18日
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款標準1.事實發生日:113/06/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Poindus Systems UK Limited(2)與資金貸與他人公司之關…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營…
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2024年6月18日
本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化…
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2024年6月18日
本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會
1.事實發生日:113/06/182.發生緣由:本公司受富邦綜合證券股份有限公司邀請參加法人說明會(1)召開人說明會之日期：113年06月18日(星期二)(2)召開法人說明會之時間：14時00分(3)召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化…
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2024年6月18日
公告本公司稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/183…
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2024年6月18日
公告本公司稽核主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/06/183…
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2024年6月18日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事，施炳全先生獨立董事，吳俊明先生獨立董事，李怡倩女士4.舊任者簡歷:施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董…
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2024年6月18日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事，施炳全先生獨立董事，吳俊明先生獨立董事，李怡倩女士4.舊任者簡歷:施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨立董…
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2024年6月18日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鍾依華4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長5.新任者姓名:鍾依華6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2024年6月18日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鍾依華4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長5.新任者姓名:鍾依華6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會選舉第五屆董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:侯佑霖(2)董事:鄭寶蓮(3)董事:玉雨投資有限公…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會選舉第五屆董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:侯佑霖(2)董事:鄭寶蓮(3)董事:玉雨投資有限公…
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2024年6月18日
本公司薪資報酬委員會異動
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:丁原梓薪資報酬委員方文昌薪資報酬委員劉建成薪資報酬委員4.舊任者簡歷:丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理方文昌：本公司獨立董事、大葉…
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2024年6月18日
本公司薪資報酬委員會異動
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:丁原梓薪資報酬委員方文昌薪資報酬委員劉建成薪資報酬委員4.舊任者簡歷:丁原梓：本公司獨立董事、正文科技(股)公司/副總經理方文昌：本公司獨立董事、大葉…
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2024年6月18日
公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:侯佑霖董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳董事:玉雨投…
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2024年6月18日
公告本公司股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:侯佑霖董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：黃俊義董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人：謝汶芳董事:玉雨投…
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