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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月27日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/272.法人名稱:中加顧問股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司業務副總經理7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人…
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2024年6月27日
公告本公司法人董事指派代表人
1.發生變動日期:113/06/272.法人名稱:中加顧問股份有限公司3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:李啟睿6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司業務副總經理7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳永連4.舊任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長5.新任者姓名:吳永連6.新任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長7.…
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2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳永連4.舊任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長5.新任者姓名:吳永連6.新任者簡歷:祥翊製藥(股)公司董事長兼執行長7.…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長(補充簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭哲君4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭哲君6.新任者簡歷:兒玉投資股份有限公司董事長采威國際資訊…
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2024年6月27日
公告本公司董事會推選董事長(補充簡歷)
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蕭哲君4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長5.新任者姓名:蕭哲君6.新任者簡歷:兒玉投資股份有限公司董事長采威國際資訊…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動(補充簡歷)1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以
公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動(補充簡歷)1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員(補充簡歷)
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡英德獨立董事：陳品嘉獨立董事：陳柏諭獨立董事：張紘綱4.舊任者簡歷:蔡英德：本公司獨立董事陳品嘉：本公司獨立董事陳柏諭：本公司獨立董事張紘綱：…
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2024年6月27日
公告本公司第二屆審計委員會委員(補充簡歷)
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：蔡英德獨立董事：陳品嘉獨立董事：陳柏諭獨立董事：張紘綱4.舊任者簡歷:蔡英德：本公司獨立董事陳品嘉：本公司獨立董事陳柏諭：本公司獨立董事張紘綱：…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務…
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2024年6月27日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司擬向子公司揚泰綠能股份有限公司承租廠址之部分倉庫及用地租賃案。(2)本公司…
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2024年6月27日
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:113/06/272.公司名稱:環拓科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司擬向子公司揚泰綠能股份有限公司承租廠址之部分倉庫及用地租賃案。(2)本公司…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議通過取得不動產及土地使用權資產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:屏東縣屏東市頭前溪段1344-1，1344-7地號廠房:屏東縣屏東市前進里5鄰經建路20號2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議通過取得不動產及土地使用權資產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地:屏東縣屏東市頭前溪段1344-1，1344-7地號廠房:屏東縣屏東市前進里5鄰經建路20號2.事實發生日:113/6/27~113/6/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/06/272.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):133,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:1,332,500元6.發行價格:17.1元7.…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/06/272.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):133,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:1,332,500元6.發行價格:17.1元7.…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及各項財務報表案…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及各項財務報表案…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:貝爾系統科技有限公司張豐堂董事3.許可從事競業行為之項目:貝爾系統科技有限公司張豐堂董事渴望系統集成科技股份有限公司董事長貝爾系統科技有限公司法人代表人杰志環境科技…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:貝爾系統科技有限公司張豐堂董事3.許可從事競業行為之項目:貝爾系統科技有限公司張豐堂董事渴望系統集成科技股份有限公司董事長貝爾系統科技有限公司法人代表人杰志環境科技…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新(…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:英屬維京群島商Lin Scientific Inc.代表人:林雨新(…
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2024年6月27日
公告本公司成立第三屆審計委員會及委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁4.舊任者簡歷:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人梁維仁/第一…
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2024年6月27日
公告本公司成立第三屆審計委員會及委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王惠鈞/涂三遷/梁維仁4.舊任者簡歷:王惠鈞/日生細胞生技股份有限公司董事長涂三遷/勤業眾信聯合會計師事務所董事長及執業合夥人梁維仁/第一…
閱讀全文
2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林雨新4.舊任者簡歷:本公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理5.新任者姓名:林雨新6.新任者簡歷:本公司董事長/中生醫藥股份有…
閱讀全文
2024年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林雨新4.舊任者簡歷:本公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理5.新任者姓名:林雨新6.新任者簡歷:本公司董事長/中生醫藥股份有…
閱讀全文
2024年6月27日
公告本公司財務長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/273.舊…
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2024年6月27日
公告本公司財務長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/273.舊…
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2024年6月27日
公告本公司新任會計主管解除競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王家政/會計主管3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司會計業務範圍相同或類似之公司經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間。5.決議情形（…
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2024年6月27日
公告本公司新任會計主管解除競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/06/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王家政/會計主管3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司會計業務範圍相同或類似之公司經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間。5.決議情形（…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,082,480元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:113/07/1…
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2024年6月27日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣37,082,480元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:113/07/1…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年6月27日
公告本公司113年股東常會重要決議
1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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