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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事:廖…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事林弘杰董事許峰源獨立董事許賀翔獨立董事邱秋霞…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興董事林弘杰董事許峰源獨立董事許賀翔獨立董事邱秋霞…
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2024年6月28日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興4.舊任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日…
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2024年6月28日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日興4.舊任者簡歷:金利食安科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:倍利麗稘股份有限公司代表人:廖日…
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2024年6月28日
公告本公司第2屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳淑芳 女士(2)許峰源 先生(3)許賀翔 先生4.舊任者簡歷:(1)陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管(2)…
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2024年6月28日
公告本公司第2屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)陳淑芳 女士(2)許峰源 先生(3)許賀翔 先生4.舊任者簡歷:(1)陳淑芳 女士:西勝國際(股)公司總經理特助/代理發言人/公司治理主管(2)…
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2024年6月28日
公告本公司第1屆審計委員會成立
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:陳淑芳 女士獨立董事:許峰源 先生獨立董事:許賀翔 先生獨立董事:邱秋霞 女士6.新任者簡歷:獨…
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2024年6月28日
公告本公司第1屆審計委員會成立
1.發生變動日期:113/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:陳淑芳 女士獨立董事:許峰源 先生獨立董事:許賀翔 先生獨立董事:邱秋霞 女士6.新任者簡歷:獨…
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2024年6月28日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,350,720元(每股配發0.58元)4.除權（息）交易日:113/07/1…
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2024年6月28日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣19,350,720元(每股配發0.58元)4.除權（息）交易日:113/07/1…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許玄岳 董事3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許玄岳 董事3.許可從事競業行為之項目:本次新選任董事因其現有職務及事業有屬於本公司營業範圍內之行為，擬依公司法第209條規定同意其得為自己或為他人為屬於公司營業範…
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2024年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長5.異動原因:任期屆滿…
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2024年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:許玄岳 合盈光電科技股份有限公司 董事長5.異動原因:任期屆滿…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會全面改選董事及監察人名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理合錦科技股份有限公司董事長合盈光電(深圳)有限公司董事長董事-羅三國，本公司董事全一電子股份有限公司董事長合錦科技股份有限公司董事大于科技股份有限…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會全面改選董事及監察人名單
1.發生變動日期:113/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理合錦科技股份有限公司董事長合盈光電(深圳)有限公司董事長董事-羅三國，本公司董事全一電子股份有限公司董事長合錦科技股份有限公司董事大于科技股份有限…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過財務主管任命案
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:113/06/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:林采瀅/財務主管/本公司(5)異動情形:新任(6)異動原因:…
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2024年6月28日
公告本公司董事會通過財務主管任命案
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:113/06/27(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:林采瀅/財務主管/本公司(5)異動情形:新任(6)異動原因:…
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2024年6月28日
全支付辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司於中華民國113年06月27日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:一、本公司業經中華民國113…
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2024年6月28日
全支付辦理減資彌補虧損致債權人公告
1.事實發生日:113/06/272.發生緣由:本公司於中華民國113年06月27日董事會代行股東會決議通過辦理減資彌補虧損，依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告。3.因應措施:一、本公司業經中華民國113…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項壹.股東會日期：113/06/28貳.重要決議事項：（一）報告事項(1)一一二年度營業狀況報告。(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項壹.股東會日期：113/06/28貳.重要決議事項：（一）報告事項(1)一一二年度營業狀況報告。(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。(3)一一二年度…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：林玉忠，本公司董事長董事：陳朝陽，本公司董事董事：胡漢良，安格科技股份有限公司董事長、公允聯合會計師事務所會計師董事：朱庭萱，本公司董事董事：盛達國際投資股份有限公司，本公司…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事：林玉忠，本公司董事長董事：陳朝陽，本公司董事董事：胡漢良，安格科技股份有限公司董事長、公允聯合會計師事務所會計師董事：朱庭萱，本公司董事董事：盛達國際投資股份有限公司，本公司…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林玉忠董事：陳朝陽董事：胡漢良董事：張威創獨立董事：何英志獨立董事：廖國珍獨立董事：張又升3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林玉忠董事：陳朝陽董事：胡漢良董事：張威創獨立董事：何英志獨立董事：廖國珍獨立董事：張又升3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許…
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2024年6月28日
公告本公司董事會推選第三屆董事長
1.董事會決議日:113/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉忠，本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:林玉忠，本公司董事長。5.異動原因:任期屆滿全面改選，並由董事會推選董事長，董事…
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2024年6月28日
公告本公司董事會推選第三屆董事長
1.董事會決議日:113/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林玉忠，本公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:林玉忠，本公司董事長。5.異動原因:任期屆滿全面改選，並由董事會推選董事長，董事…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:113年06月28日貳、重要決議事項一:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表重要決議事項二:通過承認一一二年度虧損撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無以上資料均由…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:壹、股東常會日期:113年06月28日貳、重要決議事項一:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表重要決議事項二:通過承認一一二年度虧損撥補案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無以上資料均由…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項：報告事項：(1)一一二年度營業報告書。(2)一一二年度審計委員會查核報告書。(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)對外背書保證事項報告…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項：報告事項：(1)一一二年度營業報告書。(2)一一二年度審計委員會查核報告書。(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)對外背書保證事項報告…
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2024年6月28日
說明本公司遭冒名通知客戶更改收款帳戶事件
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)本公司於6月22日執行定期清查逾期帳款時，發現某客戶有數筆帳款合計美金$1,050,324元已逾期，經公司同仁聯繫，客戶聲稱已付款，並提出由東莞子公司同仁於5月7日發送之電子郵件表明已…
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2024年6月28日
說明本公司遭冒名通知客戶更改收款帳戶事件
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:(1)本公司於6月22日執行定期清查逾期帳款時，發現某客戶有數筆帳款合計美金$1,050,324元已逾期，經公司同仁聯繫，客戶聲稱已付款，並提出由東莞子公司同仁於5月7日發送之電子郵件表明已…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項壹、股東常會日期:113年06月28日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)本公司一一二年度營業報告書。(二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。(三)修正「…
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2024年6月28日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/282.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項壹、股東常會日期:113年06月28日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)本公司一一二年度營業報告書。(二)本公司監察人查核一一二年度表冊報告。(三)修正「…
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