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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年8月13日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/08/132.股東臨時會召開日期:113/10/093.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期:113/08/132.股東臨時會召開日期:113/10/093.股東臨時會召開地點:台北市松山區敦化北路100號（茹曦酒店）15樓Opera展演空間4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過執行長之任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:113/08/133.舊任…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過執行長之任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:113/08/133.舊任…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:113/08/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建福/執行長3.許可從事競業行為之項目:志亞通商股份有限公司董事/總經理鈞泰國際股份有限公司董事長鈞洺創業投資股份有限公司董事長禾翊國際股份有限公司董事長創生…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制案
1.董事會決議日期:113/08/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳建福/執行長3.許可從事競業行為之項目:志亞通商股份有限公司董事/總經理鈞泰國際股份有限公司董事長鈞洺創業投資股份有限公司董事長禾翊國際股份有限公司董事長創生…
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2024年8月13日
本公司民國113年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:113/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/304.1月1日累計至…
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2024年8月13日
本公司民國113年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:113/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/304.1月1日累計至…
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2024年8月13日
113年上半年度盈餘股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:113/08/295.最後過戶日:113/08…
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2024年8月13日
113年上半年度盈餘股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:113/08/295.最後過戶日:113/08…
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2024年8月13日
113年第2季財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:113/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/304.1月1日累計至…
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2024年8月13日
113年第2季財務報告業經提報董事會
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:113/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/304.1月1日累計至…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:一、董事會決議日期：113/08/13二、股東會召開日期：113/09/20三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8(本公司會議室)四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:一、董事會決議日期：113/08/13二、股東會召開日期：113/09/20三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元二街12號11樓之8(本公司會議室)四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由…
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2024年8月13日
公告本公司董事會通過財務兼會計主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務兼會計主管2.發生變動日期:113/08/13…
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2024年8月13日
公告本公司董事會通過財務兼會計主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務兼會計主管2.發生變動日期:113/08/13…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過本公司台中分公司遷址案
1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):台中分公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司長期發展及營運擴充所需，經董事會決議通過，本公司將台中分公司…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過本公司台中分公司遷址案
1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):台中分公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司長期發展及營運擴充所需，經董事會決議通過，本公司將台中分公司…
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2024年8月13日
公告本公司總經理異動。
1.董事會決議日:113/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林玉忠；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭財明；台北大眾捷運股份有限公司資深協理兼任技術長5.異動原因:新任6.新任生效日…
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2024年8月13日
公告本公司總經理異動。
1.董事會決議日:113/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林玉忠；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:郭財明；台北大眾捷運股份有限公司資深協理兼任技術長5.異動原因:新任6.新任生效日…
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2024年8月13日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管(1)發生變動日期:113/08/13(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李宇巧 暫代內部稽核主管…
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2024年8月13日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管(1)發生變動日期:113/08/13(2)舊任者姓名、級職及簡歷:李宇巧 暫代內部稽核主管…
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2024年8月13日
本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVERESO
本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVERESOURCESLIMITED公告1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVE RESOURCES LIMITED說明如下(一)…
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2024年8月13日
本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVERESO
本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVERESOURCESLIMITED公告1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:本公司董事會通過增資擬增資境外子公司CREATIVE RESOURCES LIMITED說明如下(一)…
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2024年8月13日
公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12(2)審計委員會通過日期:113/08/12(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XX…
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2024年8月13日
公告本公司董事會通過113年第2季合併財務報告
1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:本公司董事會通過113年第2季財務報告(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/08/12(2)審計委員會通過日期:113/08/12(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XX…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司W&BTECHNOLO
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司W&BTECHNOLOGY;(VIETNAM)COMPANYLIMITED1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）…
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2024年8月13日
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司W&BTECHNOLO
公告本公司董事會決議通過現金增資子公司W&BTECHNOLOGY;(VIETNAM)COMPANYLIMITED1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）…
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2024年8月13日
公告本公司一一三年第三次董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、本公司民國113年第二季財務報表。議案二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。議案三、本公司向第一銀行融資續約案。議案四、本公司向玉山商業…
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2024年8月13日
公告本公司一一三年第三次董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、本公司民國113年第二季財務報表。議案二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。議案三、本公司向第一銀行融資續約案。議案四、本公司向玉山商業…
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2024年8月13日
公告本公司董事會通過113年第二季財務報表
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:董事會通過113年第二季財務報表(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/13(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX…
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2024年8月13日
公告本公司董事會通過113年第二季財務報表
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:董事會通過113年第二季財務報表(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/13(2)審計委員會通過財務報告日期:113/08/13(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX…
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2024年8月13日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:第一項第一款：1.事實發生日：113/08/132.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關…
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2024年8月13日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:第一項第一款：1.事實發生日：113/08/132.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關…
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2024年8月13日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:第一項第二、三、四款：1.事實發生日：113/08/132.背書保證之(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟…
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2024年8月13日
依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:第一項第二、三、四款：1.事實發生日：113/08/132.背書保證之(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟…
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2024年8月13日
公告本公司113年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:(1)本公司113年第1次私募普通股16,500,000股，實際私募價格為每股新台幣12.20元，合計新台幣201,300,000元整，已於113年8月12日收足股款。(2)本次私募增資基準…
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2024年8月13日
公告本公司113年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/08/122.發生緣由:(1)本公司113年第1次私募普通股16,500,000股，實際私募價格為每股新台幣12.20元，合計新台幣201,300,000元整，已於113年8月12日收足股款。(2)本次私募增資基準…
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2024年8月13日
公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）
公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）詳如說明，請查照。1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:依證交所指示，修正本公司112年度股東會年報增補正(1)勞資關係和重要契約之間增加資通安全管理相關資訊(第66頁…
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2024年8月13日
公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）
公告本公司更新112年度股東會年報部分內容（股東會後修訂本）詳如說明，請查照。1.事實發生日:113/08/132.發生緣由:依證交所指示，修正本公司112年度股東會年報增補正(1)勞資關係和重要契約之間增加資通安全管理相關資訊(第66頁…
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