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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年10月31日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:謝榮盛、張智涵6.新任者簡歷:謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。張智涵，精(王晉)聯…
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2024年10月31日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:謝榮盛、張智涵6.新任者簡歷:謝榮盛，松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。張智涵，精(王晉)聯…
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2024年10月31日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:謝榮盛、張智涵6.新任者簡歷:謝榮盛:松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。張智涵:精(王晉…
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2024年10月31日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:謝榮盛、張智涵6.新任者簡歷:謝榮盛:松瑞製藥股份有限公司董事、和暢科技股份有限公司董事。張智涵:精(王晉…
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2024年10月31日
本公司將於113年11月08日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/11/081.召開法人說明會之日期：113/11/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一廳(地點：台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇…
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2024年10月31日
本公司將於113年11月08日舉辦上櫃前業績發表會
符合條款第XX款：30事實發生日：113/11/081.召開法人說明會之日期：113/11/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店三樓凱悅一廳(地點：台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇…
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2024年10月31日
公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/312.審計委員會通過財務報告日期:113/10/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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2024年10月31日
公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/312.審計委員會通過財務報告日期:113/10/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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2024年10月31日
公告本公司受颱風影響，調整股票初次上櫃現金增資發行新股相關日
公告本公司受颱風影響，調整股票初次上櫃現金增資發行新股相關日程1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:銳澤實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因受康芮颱風停班影響，調…
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2024年10月31日
公告本公司受颱風影響，調整股票初次上櫃現金增資發行新股相關日
公告本公司受颱風影響，調整股票初次上櫃現金增資發行新股相關日程1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:銳澤實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因受康芮颱風停班影響，調…
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2024年10月31日
公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/312.審計委員會通過財務報告日期:113/10/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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2024年10月31日
公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/10/312.審計委員會通過財務報告日期:113/10/313.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/09/304.1月1日累計至…
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2024年10月31日
公告本公司董事會推選葉冠廷先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉冠廷4.舊任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司5.新任者姓名:葉冠廷6.新任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司7.異動情形（請輸入…
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2024年10月31日
公告本公司董事會推選葉冠廷先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉冠廷4.舊任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司5.新任者姓名:葉冠廷6.新任者簡歷:金色三麥餐飲股份有限公司7.異動情形（請輸入…
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2024年10月31日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)黃家齊(2)張正明(3)徐政義4.舊任者簡歷:(1)黃家齊/政治大學企管系教授(2)張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授(3)徐政義/政治大學國貿系…
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2024年10月31日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)黃家齊(2)張正明(3)徐政義4.舊任者簡歷:(1)黃家齊/政治大學企管系教授(2)張正明/曾任海洋大學食品科學系副教授(3)徐政義/政治大學國貿系…
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2024年10月31日
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:113/10/312.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分…
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2024年10月31日
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:113/10/312.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:113/10/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/31.發生變動日期:113/10/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林澤琦董事:林秉琦董事:江佳蓁獨立董事：曾柏諭獨立董事：王文祁獨立董事：沈中琛獨立董事：謝曜任3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:113/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:林澤琦董事:林秉琦董事:江佳蓁獨立董事：曾柏諭獨立董事：王文祁獨立董事：沈中琛獨立董事：謝曜任3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任…
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2024年10月31日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林澤琦4.舊任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:林澤琦6.新任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年10月31日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林澤琦4.舊任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:林澤琦6.新任者簡歷:君曜科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年10月31日
公告本公司審計委員會成員及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會成員3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:(1)曾柏諭(2)王文祁(3)沈中琛(4)謝曜任6.新任者簡歷:(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發…
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2024年10月31日
公告本公司審計委員會成員及第一屆委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:審計委員會成員3.舊任者姓名:無4.舊任者簡歷:無5.新任者姓名:(1)曾柏諭(2)王文祁(3)沈中琛(4)謝曜任6.新任者簡歷:(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發…
閱讀全文
2024年10月31日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員3.舊任者姓名:(1)曾柏諭(2)王文祁(3)謝曜任4.舊任者簡歷:(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理(…
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2024年10月31日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員3.舊任者姓名:(1)曾柏諭(2)王文祁(3)謝曜任4.舊任者簡歷:(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理(…
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2024年10月31日
更正原任期-公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員3.舊任者姓名:(1)曾柏諭(2)王文祁(3)謝曜任4.舊任者簡歷:(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理(…
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2024年10月31日
更正原任期-公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/10/312.功能性委員會名稱:薪酬委員會成員3.舊任者姓名:(1)曾柏諭(2)王文祁(3)謝曜任4.舊任者簡歷:(1)曾柏諭/聯亞光電工業(股)公司行銷暨新業開發總監(2)王文祁/衡宇科技股份有限公司技術協理(…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/10/312.股東臨時會召開日期:113/12/193.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/10/312.股東臨時會召開日期:113/12/193.股東臨時會召開地點:新北市樹林區中華路377號(本公司會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2024年10月31日
公告本公司113年上半年度現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣28,837,822元4.除權（息）交易日:113/11/185.最後過…
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2024年10月31日
公告本公司113年上半年度現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/10/312.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，計新台幣28,837,822元4.除權（息）交易日:113/11/185.最後過…
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2024年10月30日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/302.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案…
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2024年10月30日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/302.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過擬廢止本公司原「股東會議事規則」，並重新訂定「股東會議事規則」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案…
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2024年10月30日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/10/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人…
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2024年10月30日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/10/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人…
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2024年10月30日
公告本公司董事會推選蔡佳晉先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡佳晉4.舊任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。5.新任者姓名:蔡佳晉6.新任者簡歷:晉陽投資…
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2024年10月30日
公告本公司董事會推選蔡佳晉先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡佳晉4.舊任者簡歷:晉陽投資股份有限公司董事長、太陽光電產業永續發展協會理事長。5.新任者姓名:蔡佳晉6.新任者簡歷:晉陽投資…
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