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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年1月16日
公告本公司副總經理及法遵長異動事宜。
1.事實發生日:114/01/162.發生緣由:依本公司113年12月13日第7屆第156次常務董事會決議、113年12月16日銀人資乙字第11300065951號函及本公司114年1月15日第7屆第6次臨時董事會決議、114年1月15日…
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2025年1月16日
公告本公司副總經理及法遵長異動事宜。
1.事實發生日:114/01/162.發生緣由:依本公司113年12月13日第7屆第156次常務董事會決議、113年12月16日銀人資乙字第11300065951號函及本公司114年1月15日第7屆第6次臨時董事會決議、114年1月15日…
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2025年1月16日
更正-本公司董事異動
1.發生變動日期:114/01/162.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券董事長3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館分行兼臺電簡易型分行經理4.異動原因:法…
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2025年1月16日
更正-本公司董事異動
1.發生變動日期:114/01/162.舊任者姓名及簡歷:許董事慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券董事長3.新任者姓名及簡歷:李董事樹森/國立高雄工業專科學校機械工程科/臺灣銀行公館分行兼臺電簡易型分行經理4.異動原因:法…
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2025年1月16日
本公司董事長及總經理異動
1.董事會決議日:114/01/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券董事長、林代理總經理溫琴/國立政治大學國際貿易研究所碩士/…
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2025年1月16日
本公司董事長及總經理異動
1.董事會決議日:114/01/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及總經理3.舊任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/臺銀證券董事長、林代理總經理溫琴/國立政治大學國際貿易研究所碩士/…
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2025年1月16日
本公司變更發言人及代理發言人。
1.事實發生日:114/01/162.發生緣由:本公司管理部梁經理文奎奉派自114年1月16日起兼任本公司發言人，代理發言人由會計部連經理宏銘兼任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2025年1月16日
本公司變更發言人及代理發言人。
1.事實發生日:114/01/162.發生緣由:本公司管理部梁經理文奎奉派自114年1月16日起兼任本公司發言人，代理發言人由會計部連經理宏銘兼任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。
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2025年1月16日
公告本公司財務及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:114/01/16…
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2025年1月16日
公告本公司財務及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:114/01/16…
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2025年1月16日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:114/01/162.重要決議事項:(1)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》(2)審議通過《關於董事會換屆暨選舉…
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2025年1月16日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告2025年第1次臨時股東大會重要決議1.臨時股東會日期:114/01/162.重要決議事項:(1)審議通過《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》(2)審議通過《關於董事會換屆暨選舉…
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2025年1月16日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告全面改選董監事
1.發生變動日期:114/01/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 陳宏欽(2)董事 何德榮(3)董事 陳麗梅(4)董…
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2025年1月16日
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告全面改選董監事
1.發生變動日期:114/01/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 陳宏欽(2)董事 何德榮(3)董事 陳麗梅(4)董…
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2025年1月16日
公告本公司買回庫藏股執行完畢
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,933,834元2.原預定買回之期間:113/12/23起至114/01/223.原預定買回之數量(股):190,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣51.80元至104.91元…
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2025年1月16日
公告本公司買回庫藏股執行完畢
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣19,933,834元2.原預定買回之期間:113/12/23起至114/01/223.原預定買回之數量(股):190,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣51.80元至104.91元…
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2025年1月16日
公告本公司內部稽核主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:114/…
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2025年1月16日
公告本公司內部稽核主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管暨代理發言人2.發生變動日期:114/…
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2025年1月16日
公告本公司收到智慧財產及商業法院來函
1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第1號4.事實發生日:114/01/165.發生原委（含爭訟標的）:柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人…
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2025年1月16日
公告本公司收到智慧財產及商業法院來函
1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:114年度商暫字第1號4.事實發生日:114/01/165.發生原委（含爭訟標的）:柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人…
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2025年1月16日
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/01/163…
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2025年1月16日
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:114/01/163…
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2025年1月16日
公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/01/162.股東會召開日期:114/04/293.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年1月16日
公告本公司董事會決議114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/01/162.股東會召開日期:114/04/293.股東會召開地點:臺中市西屯區臺灣大道二段666號B2F（長榮桂冠酒店中港廳）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年1月16日
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限及完成募集現金增資股款期限1.事實發生日:114/01/162.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.…
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2025年1月16日
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開
公告本公司向臺灣證券交易所股份有限公司申請延長股票上市買賣開始期限及完成募集現金增資股款期限1.事實發生日:114/01/162.公司名稱:永鴻國際生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.…
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2025年1月16日
公告本公司董事會決議處分燁茂實業股份有限公司股票。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:燁茂實業股份有限公司普通股2.事實發生日:114/1/16~114/1/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:39,200,000股；每單位價…
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2025年1月16日
公告本公司董事會決議處分燁茂實業股份有限公司股票。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:燁茂實業股份有限公司普通股2.事實發生日:114/1/16~114/1/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量:39,200,000股；每單位價…
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2025年1月16日
公告本公司董事會決議處分ASIAZONECO.,LIMITE
公告本公司董事會決議處分ASIAZONECO.,LIMITED股權。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ASIAZONE CO.,LIMITED普通股2.事實發生日:114/1/16~114/1/…
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2025年1月16日
公告本公司董事會決議處分ASIAZONECO.,LIMITE
公告本公司董事會決議處分ASIAZONECO.,LIMITED股權。1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ASIAZONE CO.,LIMITED普通股2.事實發生日:114/1/16~114/1/…
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2025年1月15日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/01/152.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2025年1月15日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/01/152.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號 (晶宴會館新莊館C1劇場)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召…
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2025年1月15日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/01/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)李盈瑩(2)黃詩琳(3)林文欽4.舊任者簡歷:(1)李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所 會計師(2)黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長(3)林文欽，…
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2025年1月15日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:114/01/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)李盈瑩(2)黃詩琳(3)林文欽4.舊任者簡歷:(1)李盈瑩，宏桂吉盈會計師事務所 會計師(2)黃詩琳，梓潼法律事務所 執業律師所長(3)林文欽，…
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2025年1月15日
公告本公司配合會計師事務所內部組織調整變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/01/152.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃明宏4.舊任簽證會計師姓名2:陳雅琳5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2025年1月15日
公告本公司配合會計師事務所內部組織調整變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/01/152.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃明宏4.舊任簽證會計師姓名2:陳雅琳5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2025年1月15日
公告本公司114年1月16-31日將到期之票據金額，預計支付
公告本公司114年1月16-31日將到期之票據金額，預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/01/152.發生緣由:依櫃買中心於113年11月29日證櫃審字第11300767521號函辦理。3.財務業…
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2025年1月15日
公告本公司114年1月16-31日將到期之票據金額，預計支付
公告本公司114年1月16-31日將到期之票據金額，預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額1.事實發生日:114/01/152.發生緣由:依櫃買中心於113年11月29日證櫃審字第11300767521號函辦理。3.財務業…
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