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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年3月12日
董事會決議召開本公司民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2025年3月12日
董事會決議召開本公司民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
1.董事會決議日期:114/03/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
1.董事會決議日期:114/03/122.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚未洽定特定應募人，實際應募人之選擇擬提請股東會授權董事會依據證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:114/03/122.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鄒政興6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議設置永續發展委員會
1.發生變動日期:114/03/122.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:鄒政興6.新任者簡歷:本公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/043.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/043.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過113年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過113年度個體財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:114/03/122.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)有關本公司民國113年度「內部控制制度聲明書」案。(2)本公司民國113度營業報…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:114/03/122.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)有關本公司民國113年度「內部控制制度聲明書」案。(2)本公司民國113度營業報…
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2025年3月12日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:114/03/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)杉杉投資有限公司 代表人:梅愷(2)容海國際事業有限公司 代表人:李維哲4.舊…
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2025年3月12日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:114/03/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)杉杉投資有限公司 代表人:梅愷(2)容海國際事業有限公司 代表人:李維哲4.舊…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過113年度盈餘分派案
1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議通過113年度盈餘分派案
1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:114/03/122.公司名稱:輝創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:114/03/122.公司名稱:輝創電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議召開114年股東會常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2025年3月12日
公告本公司董事會決議召開114年股東會常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/05/283.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心EE會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/123…
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2025年3月12日
公告本公司內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/123…
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2025年3月12日
本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳(台灣研發型生技新藥發展協會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
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2025年3月12日
本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/122.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳(台灣研發型生技新藥發展協會)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
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2025年3月12日
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月12日
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/122. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月12日
公告本公司董事會通過113年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/122.審計委員會通過財務報告日期:114/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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