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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年3月27日
本公司民國113年度合併財務報告業經提報董事會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月27日
本公司民國113年度合併財務報告業經提報董事會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月27日
本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
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2025年3月27日
本公司董事會通過召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區行政服務大樓401會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
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2025年3月27日
公告本公司內部稽核主管變動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/273…
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2025年3月27日
公告本公司內部稽核主管變動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/273…
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2025年3月27日
本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2025年3月27日
本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/193.股東會召開地點:麗京棧酒店13F宴會館(新北市泰山區新北大道七段36號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5…
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2025年3月27日
本公司新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/273…
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2025年3月27日
本公司新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/273…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓(台元科技園區第三期多功能會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會議案相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/263.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元科技園區台元一街3號二樓(台元科技園區第三期多功能會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣293,390元4.消除股份:29,339股5.減資比率:0.10%6.減資後實收資…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣293,390元4.消除股份:29,339股5.減資比率:0.10%6.減資後實收資…
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2025年3月27日
公告本公司董事會通過113年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月27日
公告本公司董事會通過113年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月27日
董事會決議無股利分配
1. 董事會擬議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月27日
董事會決議無股利分配
1. 董事會擬議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議發行114年度限制員工權利新股案
1.董事會決議日期:114/03/272.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元。3.預計發行總額(股):發行普通股200,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,000仟元。4.既得條件:符合本公司訂定之「114年限制員工權利…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議發行114年度限制員工權利新股案
1.董事會決議日期:114/03/272.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元。3.預計發行總額(股):發行普通股200,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣2,000仟元。4.既得條件:符合本公司訂定之「114年限制員工權利…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議113年下半年度股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.1…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議113年下半年度股利分派
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 下半年3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.1…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞
1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管審字第1050001900號函規定辦理。6…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議通過113年度員工及董事酬勞
1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管審字第1050001900號函規定辦理。6…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之34.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/183.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段95號14樓之34.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報…
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2025年3月27日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「元富證券股…
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2025年3月27日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/03/272.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「元富證券股…
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2025年3月27日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/273…
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2025年3月27日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/273…
閱讀全文
2025年3月27日
公告本公司董事會通過113年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
閱讀全文
2025年3月27日
公告本公司董事會通過113年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月27日
公告本公司內部稽核主管任命案(更新第4點)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/263…
閱讀全文
2025年3月27日
公告本公司內部稽核主管任命案(更新第4點)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/03/263…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:114/03/272.股東會召開日期:114/06/303.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議通過113年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議通過113年度財務報表
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/272.審計委員會通過財務報告日期:114/03/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議113年度虧損撥補案暨不發放股利
1. 董事會決議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年3月27日
公告本公司董事會決議113年度虧損撥補案暨不發放股利
1. 董事會決議日期：114/03/272. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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