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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年3月28日
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股
1.董事會決議日期:114/03/282.增資資金來源:113年度盈餘暨資本公積盈餘轉增資新台幣28,257,390元；資本公積轉增資新台幣3,478,870元。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資：2,…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股
1.董事會決議日期:114/03/282.增資資金來源:113年度盈餘暨資本公積盈餘轉增資新台幣28,257,390元；資本公積轉增資新台幣3,478,870元。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):盈餘轉增資：2,…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議113年度盈餘分派
1. 董事會擬議日期：114/03/282. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14839726(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議113年度盈餘分派
1. 董事會擬議日期：114/03/282. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.14839726(2)法定盈餘公積發…
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2025年3月28日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/282.重要決議事項:一、討論事項:(一)通過辦理114年私募發行普通股案。3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2025年3月28日
公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/282.重要決議事項:一、討論事項:(一)通過辦理114年私募發行普通股案。3.其它應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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2025年3月28日
緬甸發生規模7.7級地震對本公司子公司ITILOGISTIC
緬甸發生規模7.7級地震對本公司子公司ITILOGISTICS(MYANMAR)CO.,LTD.運作及財務業務並無重大影響。1.事實發生日:114/03/282.公司名稱:ITI LOGISTICS (MYANMAR) CO., LTD.…
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2025年3月28日
緬甸發生規模7.7級地震對本公司子公司ITILOGISTIC
緬甸發生規模7.7級地震對本公司子公司ITILOGISTICS(MYANMAR)CO.,LTD.運作及財務業務並無重大影響。1.事實發生日:114/03/282.公司名稱:ITI LOGISTICS (MYANMAR) CO., LTD.…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事
公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項)1.董事會決議日期:114/03/282.股東會召開日期:114/05/223.股東會召開地點:台中市西屯區市政北七路186號3樓A會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊…
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2025年3月28日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告1.事實發生日:114/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)…
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2025年3月28日
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定辦理公告1.事實發生日:114/03/282.接受資金貸與之:(1)公司名稱:松川(廈門)精密電子有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)…
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2025年3月28日
公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含4席獨立董事
公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含4席獨立董事)名單1.發生變動日期:114/03/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.…
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2025年3月28日
公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含4席獨立董事
公告本公司民國114年股東臨時會全面改選董事(含4席獨立董事)名單1.發生變動日期:114/03/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.…
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2025年3月28日
公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/282.重要決議事項:(1) 討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部…
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2025年3月28日
公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/03/282.重要決議事項:(1) 討論事項(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部…
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2025年3月28日
公告第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:114/03/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:汪立文張嘉興梁又文4.舊任者簡歷:汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理梁又文/志聖工業(股)公司總經…
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2025年3月28日
公告第一屆薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:114/03/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:汪立文張嘉興梁又文4.舊任者簡歷:汪立文/華龍國際科技(股)公司 總經理特別助理張嘉興/同行致遠管理顧問有限公司 總經理梁又文/志聖工業(股)公司總經…
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2025年3月28日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.發生變動日期:114/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 汪立文獨立董事 張嘉興獨立董事 梁又文獨立董事 陳淑妙6.新任者簡歷:獨立董事 汪立文/華龍國際科技…
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2025年3月28日
公告本公司設置第一屆審計委員會
1.發生變動日期:114/03/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事 汪立文獨立董事 張嘉興獨立董事 梁又文獨立董事 陳淑妙6.新任者簡歷:獨立董事 汪立文/華龍國際科技…
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2025年3月28日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何瑞祥4.舊任者簡歷:宇辰系統科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:何瑞祥(宇樺投資有限公司代表人)6.新任者簡歷:宇辰系統科技…
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2025年3月28日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何瑞祥4.舊任者簡歷:宇辰系統科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:何瑞祥(宇樺投資有限公司代表人)6.新任者簡歷:宇辰系統科技…
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2025年3月28日
公告本公司114年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限
公告本公司114年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制1.股東會決議日:114/03/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥董事 游智元董事 劉亦強獨立董事 汪立文獨立董事 張嘉興獨立董事 …
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2025年3月28日
公告本公司114年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限
公告本公司114年第1次股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制1.股東會決議日:114/03/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 宇樺投資有限公司代表人：何瑞祥董事 游智元董事 劉亦強獨立董事 汪立文獨立董事 張嘉興獨立董事 …
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2025年3月28日
公告本公司董事會通過113年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/282.審計委員會通過財務報告日期:114/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月28日
公告本公司董事會通過113年度個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/282.審計委員會通過財務報告日期:114/03/283.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/314.1月1日累計至…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:經本公司114年3月26日董事會決議變更114年股東常會召集事由3.因應措施:一、開會時間：中華民國114年5月29日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台中市西屯區科園三路8號（本公司一樓…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會(變更召集事由)
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:經本公司114年3月26日董事會決議變更114年股東常會召集事由3.因應措施:一、開會時間：中華民國114年5月29日(星期四)上午十時整。二、開會地點：台中市西屯區科園三路8號（本公司一樓…
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2025年3月28日
本公司董事會通過113年度財務報告公告
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:董事會通過113年度財務報告(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,039(3)1月1日累計至本期止營業毛利(…
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2025年3月28日
本公司董事會通過113年度財務報告公告
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:董事會通過113年度財務報告(1)財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):90,039(3)1月1日累計至本期止營業毛利(…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議股利分派
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:本公司114年3月28日董事會決議通過股利分派如下:1.股利所屬年(季)度：112年度2.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/313.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議股利分派
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:本公司114年3月28日董事會決議通過股利分派如下:1.股利所屬年(季)度：112年度2.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/313.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(…
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2025年3月28日
董事會決議股利分派。
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:1.董事會決議日期：114/03/282.股利所屬年(季)度：113年度3.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.…
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2025年3月28日
董事會決議股利分派。
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:1.董事會決議日期：114/03/282.股利所屬年(季)度：113年度3.股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314.股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.…
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2025年3月28日
公告本公司辦理現金增資發行新股案(訂定發行價格與股數)
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:本公司辦理現金增資訂定發行價格等相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期: 114/03/25(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:2,500仟股。(4)每股面額:10元…
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2025年3月28日
公告本公司辦理現金增資發行新股案(訂定發行價格與股數)
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:本公司辦理現金增資訂定發行價格等相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期: 114/03/25(2)增資資金來源:現金增資發行普通股。(3)發行股數:2,500仟股。(4)每股面額:10元…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:一、董事會決議日期：114/03/28二、股東會召開日期：114/06/20三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)四、股東會召開方式(實體股…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:一、董事會決議日期：114/03/28二、股東會召開日期：114/06/20三、股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)四、股東會召開方式(實體股…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利一、董事會擬議日期：114/03/28二、股利所屬年(季)度：113年 年度三、股利所屬期間：113/01/01至113/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘…
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2025年3月28日
公告本公司董事會決議不分派股利
1.事實發生日:114/03/282.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利一、董事會擬議日期：114/03/28二、股利所屬年(季)度：113年 年度三、股利所屬期間：113/01/01至113/12/31四、股東配發內容：(1)盈餘…
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