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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年5月28日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蕭英怡6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2025年5月28日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蕭英怡6.新任者簡歷:蕭英怡/致伸科技股份有限公司財務暨資訊總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
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2025年5月28日
公告本公司114年股東常會議案決議情形
1.事實發生日:114/05/282.發生緣由:公告本公司114年股東常會議案決議情形。3.因應措施:一、113年度決算表冊承認案。表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計406,033,358權，反對權數0權，無效權數0權，…
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2025年5月28日
公告本公司114年股東常會議案決議情形
1.事實發生日:114/05/282.發生緣由:公告本公司114年股東常會議案決議情形。3.因應措施:一、113年度決算表冊承認案。表決結果：經票決結果，出席股東表決權數之同意權數共計406,033,358權，反對權數0權，無效權數0權，…
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2025年5月28日
公告本公司訂定減資基準日及其他相關事宜
1.事實發生日:114/05/282.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日及其他相關作業事宜。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，業於114年5月8日第二屆第十二次董事會（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣400,000,000元及…
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2025年5月28日
公告本公司訂定減資基準日及其他相關事宜
1.事實發生日:114/05/282.發生緣由:本公司董事長訂定減資基準日及其他相關作業事宜。3.因應措施:一、本公司為改善財務結構，業於114年5月8日第二屆第十二次董事會（代行股東會職權）決議減少資本額新臺幣400,000,000元及…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2025年5月27日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利每股新台幣1.5元，合計發放新台幣38,197,500元。4.除權（息）交易…
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2025年5月27日
公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利每股新台幣1.5元，合計發放新台幣38,197,500元。4.除權（息）交易…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業…
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2025年5月27日
公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣128,919,000元，每股配發7元4.除權（息）交易日:114/06/…
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2025年5月27日
公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣128,919,000元，每股配發7元4.除權（息）交易日:114/06/…
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2025年5月27日
公告本公司設置資安專責主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安專責主管2.發生變動日期:114/05/273…
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2025年5月27日
公告本公司設置資安專責主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安專責主管2.發生變動日期:114/05/273…
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2025年5月27日
董事會決議不發放股利
1.事實發生日:114/05/262.發生緣由:董事會決議日期:114/05/26發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2025年5月27日
董事會決議不發放股利
1.事實發生日:114/05/262.發生緣由:董事會決議日期:114/05/26發放股利種類及金額:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2025年5月27日
公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:114/05/272.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等(1)董事會決議或公司決定日期:114/04/18(2)發行股數:3,920,654股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:39,206,5…
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2025年5月27日
公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜
1.事實發生日:114/05/272.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等(1)董事會決議或公司決定日期:114/04/18(2)發行股數:3,920,654股。(3)每股面額:新台幣10元。(4)發行總金額:39,206,5…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度財務報表及營…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度財務報表及營…
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2025年5月27日
公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年04月30日自結
公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:114/05/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本…
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2025年5月27日
公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年04月30日自結
公告本公司含列入合併財務報告之子公司114年04月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:114/05/272.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:114/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/吳裕群6.新任者簡歷:現…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會增選獨立董事一席
1.發生變動日期:114/05/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/吳裕群6.新任者簡歷:現…
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2025年5月27日
公告本公司審計委員會新增委員一席
1.發生變動日期:114/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:吳裕群6.新任者簡歷:現任：元大期貨股份有限公司 獨立董事元大證券股份有限公司 獨立董事波若威科技股份有限公司…
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2025年5月27日
公告本公司審計委員會新增委員一席
1.發生變動日期:114/05/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:吳裕群6.新任者簡歷:現任：元大期貨股份有限公司 獨立董事元大證券股份有限公司 獨立董事波若威科技股份有限公司…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：李嘉寅法人董事代表人：魏寶生法人董事代表人：林明華董事：王村煌獨立董事：吳惠瑜獨立董事：吳裕群…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司114年股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：李嘉寅法人董事代表人：魏寶生法人董事代表人：林明華董事：王村煌獨立董事：吳惠瑜獨立董事：吳裕群…
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2025年5月27日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣82,719,000元(每股無償配發現金新台幣3.5元)。資本公積總額新台幣3…
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2025年5月27日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣82,719,000元(每股無償配發現金新台幣3.5元)。資本公積總額新台幣3…
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2025年5月27日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：114/05/272.股東臨時會召開日期：114/07/183.股東臨時會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股…
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2025年5月27日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
1.董事會決議日期：114/05/272.股東臨時會召開日期：114/07/183.股東臨時會召開地點：台北巿南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區1樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股…
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2025年5月27日
公告本公司114年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比
公告本公司114年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:114/05/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:1…
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2025年5月27日
公告本公司114年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比
公告本公司114年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:114/05/272.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。3.財務資訊年度月份:1…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及決…
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2025年5月27日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及決…
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2025年5月27日
公告本公司除息基準日相關事宜(每股配發現金股利1.5元)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,000,000元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:114/06/165…
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2025年5月27日
公告本公司除息基準日相關事宜(每股配發現金股利1.5元)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣45,000,000元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:114/06/165…
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