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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月3日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事一席
1.發生變動日期:114/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:邱瀅憓6.新任者簡歷:邱…
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2025年6月3日
公告本公司114年股東常會補選獨立董事一席
1.發生變動日期:114/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事:邱瀅憓6.新任者簡歷:邱…
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2025年6月3日
公告本公司114年股東常會決議通過解除獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:沈筱玲(2)獨立董事:邱瀅憓3.許可從事競業行為之項目:(1)沈筱玲女士務實投資顧問有限公司董事長(2)邱瀅憓女士迅明科技股份有限公司董事4.許可從…
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2025年6月3日
公告本公司114年股東常會決議通過解除獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:沈筱玲(2)獨立董事:邱瀅憓3.許可從事競業行為之項目:(1)沈筱玲女士務實投資顧問有限公司董事長(2)邱瀅憓女士迅明科技股份有限公司董事4.許可從…
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2025年6月3日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:邱瀅憓6.新任者簡歷:東吳大學企管系兼任副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或…
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2025年6月3日
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:邱瀅憓6.新任者簡歷:東吳大學企管系兼任副教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或…
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2025年6月3日
本公司114年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:114/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表承認…
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2025年6月3日
本公司114年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:114/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度盈餘分配承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國113年度營業報告書及財務報表承認…
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2025年6月3日
本公司改選董事8席(含獨立董事4席)當選名單。
1.發生變動日期:114/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍(2)雄勝投資股份有…
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2025年6月3日
本公司改選董事8席(含獨立董事4席)當選名單。
1.發生變動日期:114/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)雄勝投資股份有限公司代表人：紀一珍(2)雄勝投資股份有…
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2025年6月3日
本公司審計委員會新任委員名單。
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：鄧穎懋(2)獨立董事：李喬銘(3)獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事…
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2025年6月3日
本公司審計委員會新任委員名單。
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：鄧穎懋(2)獨立董事：李喬銘(3)獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事(2)獨立董事…
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2025年6月3日
本公司薪資報酬委員會新任委員名單。
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：鄧穎懋(2)獨立董事：李喬銘(3)獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事(2)獨立…
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2025年6月3日
本公司薪資報酬委員會新任委員名單。
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：鄧穎懋(2)獨立董事：李喬銘(3)獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：鄧穎懋-凡事康流體科技股份有限公司獨立董事(2)獨立…
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2025年6月3日
本公司董事會推舉董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:紀一珍。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:紀一珍。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2025年6月3日
本公司董事會推舉董事長。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:紀一珍。4.舊任者簡歷:本公司董事長。5.新任者姓名:紀一珍。6.新任者簡歷:本公司董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2025年6月3日
本公司代理發言人異動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:114/06/033.…
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2025年6月3日
本公司代理發言人異動。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:114/06/033.…
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2025年6月3日
本公司股東會通過解除董事競業禁止限制案。
1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事(2)Matthew James Ridgwell董事(3)鄒純忻獨立董事(4)吳滬生獨立董事(5)魏陵瑋獨立董事3.許可…
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2025年6月3日
本公司股東會通過解除董事競業禁止限制案。
1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)雄勝投資股份有限公司代表人紀一珍董事(2)Matthew James Ridgwell董事(3)鄒純忻獨立董事(4)吳滬生獨立董事(5)魏陵瑋獨立董事3.許可…
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2025年6月3日
本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(HumanUmbilica
本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(HumanUmbilicalMesenchymalStemCellExosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證(INCIname)1.事實發生日:114/06/…
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2025年6月3日
本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(HumanUmbilica
本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(HumanUmbilicalMesenchymalStemCellExosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證(INCIname)1.事實發生日:114/06/…
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2025年6月3日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:114/06/032.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。3.減資金額:220,000元4.消除股份:22,000股5.減資比率:0.03%6.…
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2025年6月3日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:114/06/032.減資緣由:依本公司「一一二年限制員工權利新股發行辦法」規定，員工未達既得條件時，應辦理股份收回註銷及變更登記。3.減資金額:220,000元4.消除股份:22,000股5.減資比率:0.03%6.…
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2025年6月3日
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股1.董事會決議日期:114/06/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,000,000股4.每股面額:不適用5.發…
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2025年6月3日
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告董事會決議現金增資發行新股1.董事會決議日期:114/06/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):26,000,000股4.每股面額:不適用5.發…
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2025年6月3日
公告本公司董事會決議處份有價證券
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ScaleFlux International之特別股(特別股原始發行價格US$0.6667/股及股息率8%)2.事實發生日:114/6/3~114/6/33.…
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2025年6月3日
公告本公司董事會決議處份有價證券
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:ScaleFlux International之特別股(特別股原始發行價格US$0.6667/股及股息率8%)2.事實發生日:114/6/3~114/6/33.…
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2025年6月3日
公告本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/032.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂瑞文4.舊任簽證會計師姓名2:梁淑玲5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂瑞文7…
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2025年6月3日
公告本公司配合會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/032.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂瑞文4.舊任簽證會計師姓名2:梁淑玲5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂瑞文7…
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2025年6月3日
本公司114年股東常會重要決議事項(假決議)
1.股東會日期:114/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。。3.重要決議事…
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2025年6月3日
本公司114年股東常會重要決議事項(假決議)
1.股東會日期:114/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。因出席率未達已發行股份二分之一以上，但已超過已發行股份總數三分之一，故依公司法第175條之規定，本案以假決議方式票決通過。。3.重要決議事…
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2025年6月3日
公告本公司臨時董事會選任董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林秀芳4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長5.新任者姓名:林秀芳6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長7.…
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2025年6月3日
公告本公司臨時董事會選任董事長事宜
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林秀芳4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長5.新任者姓名:林秀芳6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長7.…
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2025年6月3日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：曹曉虹(2) 獨立董事：蔡洲灝(3) 獨立董事：劉建志4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人(2) 獨立董事…
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2025年6月3日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.發生變動日期:114/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：曹曉虹(2) 獨立董事：蔡洲灝(3) 獨立董事：劉建志4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：曹曉虹，捷服生醫(股)公司監察人(2) 獨立董事…
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2025年6月3日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務…
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2025年6月3日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務…
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2025年6月3日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳…
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2025年6月3日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:114/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:楊碧茵(2) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:鍾鎮宇(3) 董事：茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人:陳…
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