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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月19日
公告本公司訂定現金股利除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額新台幣32,080,168元。4.除權…
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2025年6月19日
公告本公司訂定現金股利除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1.0元，現金配發總額新台幣32,080,168元。4.除權…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)修正本公司「取得或處分…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(3)修正本公司「取得或處分…
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2025年6月19日
公告本公司訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.9元，共計新台幣33,437,241元。4.除權（息）交易日:114/…
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2025年6月19日
公告本公司訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.9元，共計新台幣33,437,241元。4.除權（息）交易日:114/…
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2025年6月19日
公告本公司第五屆審計委員會委員及推選召集人事宜
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李金德 先生楊涂得 先生劉坤靈 先生4.舊任者簡歷:李金德 先生：群翊工業(股)公司-獨立董事楊涂得 先生：銀翰科技有限公司-顧問劉坤靈 先生：帝聞企業(…
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2025年6月19日
公告本公司第五屆審計委員會委員及推選召集人事宜
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:李金德 先生楊涂得 先生劉坤靈 先生4.舊任者簡歷:李金德 先生：群翊工業(股)公司-獨立董事楊涂得 先生：銀翰科技有限公司-顧問劉坤靈 先生：帝聞企業(…
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2025年6月19日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/06/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「第一金證券股份有…
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2025年6月19日
公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:114/06/192.公司名稱:廣化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商由「第一金證券股份有…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(01)董事 張維仲(02)董事 魯碧華(03)董事 廖椿沄(04)董…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(01)董事 張維仲(02)董事 魯碧華(03)董事 廖椿沄(04)董…
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2025年6月19日
公告本公司第六屆薪酬委員會委員及推選召集人事宜
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:李金德 先生楊涂得 先生劉坤靈 先生4.舊任者簡歷:李金德 先生：群翊工業(股)公司-獨立董事楊涂得 先生：銀翰科技有限公司-顧問劉坤靈 先生：帝聞企業(…
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2025年6月19日
公告本公司第六屆薪酬委員會委員及推選召集人事宜
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:李金德 先生楊涂得 先生劉坤靈 先生4.舊任者簡歷:李金德 先生：群翊工業(股)公司-獨立董事楊涂得 先生：銀翰科技有限公司-顧問劉坤靈 先生：帝聞企業(…
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2025年6月19日
公告本公司股東會決議解除董事競業之限制
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 單井工業(股)公司 徐建森：單井工業(股)公司-業務部協理(2)董事 劉中民：全福有限公司-總經理(3)董事 葉勝發：光陽光電(股)公司-董事長夏目智能…
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2025年6月19日
公告本公司股東會決議解除董事競業之限制
1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 單井工業(股)公司 徐建森：單井工業(股)公司-業務部協理(2)董事 劉中民：全福有限公司-總經理(3)董事 葉勝發：光陽光電(股)公司-董事長夏目智能…
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2025年6月19日
公告本公司董事會推選張維仲先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張維仲4.舊任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長5.新任者姓名:張維仲6.新任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長7.異動情形（請…
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2025年6月19日
公告本公司董事會推選張維仲先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張維仲4.舊任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長5.新任者姓名:張維仲6.新任者簡歷:廣化科技(股)公司 董事長7.異動情形（請…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案。5.重要決議事項四、董監…
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2025年6月19日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公…
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2025年6月19日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿及新任審計委員名單
1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事(2)曹德風;佳格食品股份有限公…
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2025年6月19日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員名單1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)…
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2025年6月19日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿及新任薪資報酬委員名單1.發生變動日期:114/06/192.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事 賴怡君(2)獨立董事 曹德風(3)獨立董事 王淮4.舊任者簡歷:(1)…
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2025年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曹汀4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:曹汀6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2025年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:曹汀4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:曹汀6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董事:(1)美商DPT Biofund L…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事:曹汀法人董事:(1)美商DPT Biofund L…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曹汀(2)董事：日商電化株式會社代表人：大橋保宏(3)獨立董事：曹德風(4)獨立董…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁
公告本公司114年股東常會通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：曹汀(2)董事：日商電化株式會社代表人：大橋保宏(3)獨立董事：曹德風(4)獨立董…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選…
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2025年6月19日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選…
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2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2024年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2024年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會全面改選董事及獨立董事
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔董事:大江生醫股份有限公司代表人：…
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2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會全面改選董事及獨立董事
1.發生變動日期:114/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔董事:大江生醫股份有限公司代表人：…
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2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁
公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔(2)董事：大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍(…
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2025年6月19日
公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁
公告本公司2025年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：大江生醫股份有限公司代表人：林詠翔(2)董事：大江生醫股份有限公司代表人：傅珍珍(…
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2025年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔6.新…
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2025年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔6.新…
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