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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月30日
公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:114/06/30(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會委員(3)舊任者姓名及簡歷…
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2025年6月30日
公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:114/06/30(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會委員(3)舊任者姓名及簡歷…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由: 本公司114年6月30日股東常會重要決議事項一、承認事項：(1).承認113年度營業報告書及財務報告案。(2).承認113年度虧損撥補案。二、選舉事項：補選獨立董事案。當選人：獨立董事簡士…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由: 本公司114年6月30日股東常會重要決議事項一、承認事項：(1).承認113年度營業報告書及財務報告案。(2).承認113年度虧損撥補案。二、選舉事項：補選獨立董事案。當選人：獨立董事簡士…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東會補選獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事簡士超/逢甲大學國際科技與管理學院副院長蔡松紋/凌擎管理顧問有限公司總經理暨執行顧問詹心怡/乾杯(股)公司獨立董事、樺漢科技(股)公司獨立董事4…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東會補選獨立董事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/302.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事簡士超/逢甲大學國際科技與管理學院副院長蔡松紋/凌擎管理顧問有限公司總經理暨執行顧問詹心怡/乾杯(股)公司獨立董事、樺漢科技(股)公司獨立董事4…
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2025年6月30日
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜3.因應措…
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2025年6月30日
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二
公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:公告本公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜3.因應措…
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2025年6月30日
澄清工商時報B05版,時報資訊114年6月28日報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版,時報資訊2.報導日期:114/06/283.報導內容:神數營收年增兩位數成長4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:訊息為媒體善意之臆測，本公司並未針對全年獲利或營運目標公布財測…
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2025年6月30日
澄清工商時報B05版,時報資訊114年6月28日報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版,時報資訊2.報導日期:114/06/283.報導內容:神數營收年增兩位數成長4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:訊息為媒體善意之臆測，本公司並未針對全年獲利或營運目標公布財測…
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2025年6月30日
公告本公司台南廠火災事件說明
1.事實發生日：114/06/292.事實發生主體：本公司3.發生緣由(事件說明)：本公司台南廠於6月29日下午發生火警，經緊急通報消防單位進行管制及救災，事故發生原因尚待消防單位鑑定。4.處理過程：發生火災後立即聯絡消防單位進行滅火，起…
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2025年6月30日
公告本公司台南廠火災事件說明
1.事實發生日：114/06/292.事實發生主體：本公司3.發生緣由(事件說明)：本公司台南廠於6月29日下午發生火警，經緊急通報消防單位進行管制及救災，事故發生原因尚待消防單位鑑定。4.處理過程：發生火災後立即聯絡消防單位進行滅火，起…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/272.發生緣由:(1)股東常會日期:114/06/27(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表：通過承認113年度營業報告書及財務報表案。表決情形：通過。投票結果：贊成權數：103,112,751(90.…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/06/272.發生緣由:(1)股東常會日期:114/06/27(2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表：通過承認113年度營業報告書及財務報表案。表決情形：通過。投票結果：贊成權數：103,112,751(90.…
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2025年6月30日
公告本公司民國114年股東常會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事一席及監察人二席(1)董事：周宜強/玖玖榴石投資股份有限公司董事長(2)監察人：陳國統/馬雅商事股份有限公司創辦人(3)監察人：林志銘/利達消防股份有限公司總經理3.新任者姓名…
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2025年6月30日
公告本公司民國114年股東常會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:114/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事一席及監察人二席(1)董事：周宜強/玖玖榴石投資股份有限公司董事長(2)監察人：陳國統/馬雅商事股份有限公司創辦人(3)監察人：林志銘/利達消防股份有限公司總經理3.新任者姓名…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及新任獨立董事競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除董事及新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事張振武(2)獨立董事羅麗珠(3)獨立董事鄭鈞元(4)獨立董事郭仲乾3.許可從事競業行為之…
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2025年6月30日
公告本公司114年股東常會通過解除董事及新任獨立董事競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除董事及新任獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事張振武(2)獨立董事羅麗珠(3)獨立董事鄭鈞元(4)獨立董事郭仲乾3.許可從事競業行為之…
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2025年6月30日
公告本公司第一屆審計委員會成員
1.事實發生日:114/06/272.發生緣由:本公司114年股東常會增選獨立董事三席，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:114/06/27(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3…
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2025年6月30日
公告本公司第一屆審計委員會成員
1.事實發生日:114/06/272.發生緣由:本公司114年股東常會增選獨立董事三席，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期:114/06/27(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3…
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2025年6月30日
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:114/06/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文賓經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情…
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2025年6月30日
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:114/06/302.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)發生變動日期:114/06/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文賓經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情…
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2025年6月29日
公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正獨立董事之舊任
公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧(4)獨立…
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2025年6月29日
公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正獨立董事之舊任
公告本公司委任第六屆薪資報酬委員會之委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧(4)獨立…
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2025年6月29日
公告本公司選任第2屆審計委員會委員(更正獨立董事之舊任者姓名
公告本公司選任第2屆審計委員會委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧(4)獨立董事:…
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2025年6月29日
公告本公司選任第2屆審計委員會委員(更正獨立董事之舊任者姓名
公告本公司選任第2屆審計委員會委員(更正獨立董事之舊任者姓名與簡歷)1.發生變動日期:114/06/272.功能性委員會名稱:審計委員委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:吳金洌(2)獨立董事:林倩如(3)獨立董事:郭旭崧(4)獨立董事:…
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2025年6月28日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案…
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2025年6月28日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案…
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2025年6月28日
公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事香港克麗緹娜國際有限…
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2025年6月28日
公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事香港克麗緹娜國際有限…
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2025年6月28日
本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉…
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2025年6月28日
本公司114年股東常會通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:114/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:德慧國際股份有限公司代表人:林孟德董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:葉…
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2025年6月28日
推選本公司第十五屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林宗慶4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:林宗慶6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2025年6月28日
推選本公司第十五屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林宗慶4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:林宗慶6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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