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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年5月29日
本公司董事馬小惠女士自115年5月28日解任，改由陳勇勝先生
本公司董事馬小惠女士自115年5月28日解任，改由陳勇勝先生接任並獲董事會推選為常務董事。1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司115年5月28日金控財字第11515401771號函及本公司115年5月2…
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2026年5月29日
本公司董事馬小惠女士自115年5月28日解任，改由陳勇勝先生
本公司董事馬小惠女士自115年5月28日解任，改由陳勇勝先生接任並獲董事會推選為常務董事。1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:依臺灣金融控股(股)公司115年5月28日金控財字第11515401771號函及本公司115年5月2…
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2026年5月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：陳春山(2)獨立董事：孫世偉(3)獨立董事：簡學仁(4)獨立董事：曾垂紀4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：陳春山/ESG世界公民數位治理基金…
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2026年5月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/05/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：陳春山(2)獨立董事：孫世偉(3)獨立董事：簡學仁(4)獨立董事：曾垂紀4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：陳春山/ESG世界公民數位治理基金…
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2026年5月29日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/05/293.舊…
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2026年5月29日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/05/293.舊…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表…
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2026年5月29日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期：115/05/292.股東臨時會召開日期：115/07/163.股東臨時會召開地點：高雄市前鎮區中四路6號3樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：…
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2026年5月29日
公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期：115/05/292.股東臨時會召開日期：115/07/163.股東臨時會召開地點：高雄市前鎮區中四路6號3樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：…
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2026年5月29日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2026年5月29日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會同意解除現任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:萬芸榮先生/旺紘投資有限公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:萬芸榮先生:邑茗豐投資股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事職務期間內…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會同意解除現任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:萬芸榮先生/旺紘投資有限公司法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:萬芸榮先生:邑茗豐投資股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事職務期間內…
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2026年5月29日
更正本公司114年第四季財務報告附註揭露內容
1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:更正本公司114年第四季財務報告附註揭露內容3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。
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2026年5月29日
更正本公司114年第四季財務報告附註揭露內容
1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:更正本公司114年第四季財務報告附註揭露內容3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:前述更正對財報損益金額無影響。
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2026年5月29日
本公司115年股東常會決議事項
1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:本公司115年股東常會通過以下議案：重要決議事項一、承認114年營業報告書及財務報表重要決議事項二、承認114年度盈虧撥補重要決議事項三、通過修訂本公司「章程」部份條文案重要決議事項四、修訂…
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2026年5月29日
本公司115年股東常會決議事項
1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:本公司115年股東常會通過以下議案：重要決議事項一、承認114年營業報告書及財務報表重要決議事項二、承認114年度盈虧撥補重要決議事項三、通過修訂本公司「章程」部份條文案重要決議事項四、修訂…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣3.22元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣3.22元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務…
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2026年5月29日
公告本公司115年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速
公告本公司115年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:1…
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2026年5月29日
公告本公司115年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速
公告本公司115年4月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。1.事實發生日:115/05/292.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理3.財務資訊年度月份:1…
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2026年5月29日
公告本公司股東常會通過解除董事競業行為限制案
1.股東會決議日:115/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇純興董事、ROGER HUANG董事、江偉儀獨立董事、林安宙獨立董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為…
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2026年5月29日
公告本公司股東常會通過解除董事競業行為限制案
1.股東會決議日:115/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蘇純興董事、ROGER HUANG董事、江偉儀獨立董事、林安宙獨立董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為…
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2026年5月29日
本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與凱基證券共同舉辦之「202
本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與凱基證券共同舉辦之「2026TPEx&KGIPre-ComputexTaiwanCorporateDay;」符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/011.召開法人說明會之日期：115/06/01…
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2026年5月29日
本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與凱基證券共同舉辦之「202
本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與凱基證券共同舉辦之「2026TPEx&KGIPre-ComputexTaiwanCorporateDay;」符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/011.召開法人說明會之日期：115/06/01…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四…
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2026年5月29日
公告本公司114年度現金股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.22元。4.除權（息）交易日:115/06/265.最後過戶日:115…
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2026年5月29日
公告本公司114年度現金股利配發基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣3.22元。4.除權（息）交易日:115/06/265.最後過戶日:115…
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2026年5月29日
更正公告本公司現金股利除息基準日相關事宜(每股配發金額)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣27,027,251元，每股配發1.45145823元4.除權（息）交易日:1…
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2026年5月29日
更正公告本公司現金股利除息基準日相關事宜(每股配發金額)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣27,027,251元，每股配發1.45145823元4.除權（息）交易日:1…
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2026年5月29日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年5月29日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
1.發生變動日期:115/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠(2)董事:基…
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2026年5月29日
公告本公司115年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
1.發生變動日期:115/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠(2)董事:基…
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2026年5月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡森田4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡森田6.新任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長7.異動情形…
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2026年5月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡森田4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡森田6.新任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長7.異動情形…
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