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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:115年股東常會重要決議如下(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認114年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:115年股東常會重要決議如下(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認114年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬…
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2026年6月26日
安能複材科技股份有限公司公告民國115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:公告本公司民國115年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:115/06/26。(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。(3)重要決議事項二、營業報告書及財務報…
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2026年6月26日
安能複材科技股份有限公司公告民國115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:公告本公司民國115年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:115/06/26。(2)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。(3)重要決議事項二、營業報告書及財務報…
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2026年6月26日
公告本公司會計主管、公司治理主管、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、公司治理主管、代理發言人2.發生變動日期…
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2026年6月26日
公告本公司會計主管、公司治理主管、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、公司治理主管、代理發言人2.發生變動日期…
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2026年6月26日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財…
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2026年6月26日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財…
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2026年6月26日
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之再生醫療與消費醫療產業論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/011.召開法人說明會之日期：115/07/012.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)4.法…
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2026年6月26日
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之再生醫療與消費醫療產業論壇
符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/011.召開法人說明會之日期：115/07/012.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券11F會議室(台北市松山區民生東路三段156號11樓)4.法…
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2026年6月26日
公告本公司興櫃掛牌股票採無面額
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。…
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2026年6月26日
公告本公司興櫃掛牌股票採無面額
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，並鼓勵國內新創事業的發展，多年前即已開放彈性面額制度，使得各公司股票每股金額邁向多元化。為利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會補選一席董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事 Csaba Sverha6…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會補選一席董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事 Csaba Sverha6…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業之限制案
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 Csaba Sverha3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業之限制案
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 Csaba Sverha3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依…
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2026年6月26日
公告本公司訂於今日(6/26)召開之股東常會不受台南停止上班
公告本公司訂於今日(6/26)召開之股東常會不受台南停止上班影響，照常舉行。1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:因台南市政府已於115年6月26日凌晨宣布，依據氣象預報及預估雨量已達停止上班及停止上課標準，公告115年6月26…
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2026年6月26日
公告本公司訂於今日(6/26)召開之股東常會不受台南停止上班
公告本公司訂於今日(6/26)召開之股東常會不受台南停止上班影響，照常舉行。1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:因台南市政府已於115年6月26日凌晨宣布，依據氣象預報及預估雨量已達停止上班及停止上課標準，公告115年6月26…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/252.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司114年度營業報告書。(二)監察人審查114年度決算表冊報告。(三)114年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)承認本公司1…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/252.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、報告事項：(一)本公司114年度營業報告書。(二)監察人審查114年度決算表冊報告。(三)114年度員工及董監酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)承認本公司1…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.事實發生日:115/06/252.發生緣由:本公司董事會決議發行限制員工權利新股。3.因應措施:(1)預計發行價格:無償發行。(2)預計發行總額(股):不超過普通股5,593千股，每股面額10元。(3)既得條件:符合本公司訂定之「11…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股
1.事實發生日:115/06/252.發生緣由:本公司董事會決議發行限制員工權利新股。3.因應措施:(1)預計發行價格:無償發行。(2)預計發行總額(股):不超過普通股5,593千股，每股面額10元。(3)既得條件:符合本公司訂定之「11…
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2026年6月26日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 周筱玲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人規劃辭任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/07~1…
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2026年6月26日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 周筱玲3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因個人規劃辭任。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/07~1…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)通過承認本公司114年度營業報告書及個別財務報表案。(二)通過承認本公司114年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)通過承認本公司114年度營業報告書及個別財務報表案。(二)通過承認本公司114年度虧損撥補案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司董事會決議召集115年股東常會：一、股東常會日期：115/06/26二、重要決議事項：1.承認事項：(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。(2)通過112年度盈餘分派案。(3)通…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司董事會決議召集115年股東常會：一、股東常會日期：115/06/26二、重要決議事項：1.承認事項：(1)通過112年度營業報告書及財務報表案。(2)通過112年度盈餘分派案。(3)通…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:聯亞生技開發(股)公司 代表人：Eudes Fabre 董事聯亞生技開發(股)公司 代表人：周大任 董事范綱廷 獨立董事鄭聖穎 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:聯亞生技開發(股)公司 代表人：Eudes Fabre 董事聯亞生技開發(股)公司 代表人：周大任 董事范綱廷 獨立董事鄭聖穎 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:…
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2026年6月26日
公告本公司辦理減資致債權人公告
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司業經115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告事宜。3.因應措施:(1)本公司為改善財務結構及配合公司未來營運發展需…
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2026年6月26日
公告本公司辦理減資致債權人公告
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司業經115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告事宜。3.因應措施:(1)本公司為改善財務結構及配合公司未來營運發展需…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:朱永宜 / China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長3.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎 / 中興保全科技(股)公司總…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:朱永宜 / China Overseas Mining Services & Consultancy Limited策略長3.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎 / 中興保全科技(股)公司總…
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2026年6月26日
115年股東常會決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司115年股東常會決議。股東常會日期：115/06/26重要決議事項：一、報告事項：(一)114年度營業報告。(二)114年度監察人查核報告。(三)114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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2026年6月26日
115年股東常會決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司115年股東常會決議。股東常會日期：115/06/26重要決議事項：一、報告事項：(一)114年度營業報告。(二)114年度監察人查核報告。(三)114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報…
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