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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月30日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/303…
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2026年6月30日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:115/06/303…
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2026年6月30日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:115/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)監察人:吳黃良子(2)監察人:呂謙4.舊任者簡歷:(1)監察人:吳黃良子:…
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2026年6月30日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:115/06/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)監察人:吳黃良子(2)監察人:呂謙4.舊任者簡歷:(1)監察人:吳黃良子:…
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2026年6月30日
公告本公司董事長決議訂定114年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:114年度盈餘分派現金股利13,471,040元，每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東…
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2026年6月30日
公告本公司董事長決議訂定114年度現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:114年度盈餘分派現金股利13,471,040元，每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東…
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2026年6月30日
本公司115年度現金增資收足股款暨增資基準日公告
1.事實發生日:115/06/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司115年現金增資發行新股5,598,003股，每股認購價格新台幣168元，實收股款總…
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2026年6月30日
本公司115年度現金增資收足股款暨增資基準日公告
1.事實發生日:115/06/302.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司115年現金增資發行新股5,598,003股，每股認購價格新台幣168元，實收股款總…
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2026年6月30日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/302.發生緣由:(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認114年度虧損撥補案(3)通過修訂「公司章程」部分條文案(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(5)通過修訂「董監選任程序」部…
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2026年6月30日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/302.發生緣由:(1)通過承認114年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認114年度虧損撥補案(3)通過修訂「公司章程」部分條文案(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案(5)通過修訂「董監選任程序」部…
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2026年6月30日
公告本公司永續經營長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 永續經營長2.發生變動日期: 115/06/30…
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2026年6月30日
公告本公司永續經營長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）: 永續經營長2.發生變動日期: 115/06/30…
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2026年6月30日
公告本公司自民國115年度起變更會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/302.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許淑敏4.舊任簽證會計師姓名2:吳趙仁5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡蓓…
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2026年6月30日
公告本公司自民國115年度起變更會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):115/06/302.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許淑敏4.舊任簽證會計師姓名2:吳趙仁5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:蔡蓓…
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2026年6月30日
公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員及推選召集人
1.發生變動日期:115/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)封秋霞4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問…
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2026年6月30日
公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員及推選召集人
1.發生變動日期:115/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)周秀原(2)傅明琪(3)封秋霞4.舊任者簡歷:(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問…
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2026年6月30日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月30日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蘇文龍4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:蘇文龍6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月30日
公告本公司總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂學耕4.舊任者簡歷:盛復工業(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2026年6月30日
公告本公司總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:呂學耕4.舊任者簡歷:盛復工業(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2026年6月30日
公告本公司115年5月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率
1.事實發生日:115/06/302.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:115/054.自結流動比率:141.51%5.自結速動比率:68.98%6.自結負債比率:69.67%7.因…
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2026年6月30日
公告本公司115年5月合併報表之流動比率、速動比率、負債比率
1.事實發生日:115/06/302.發生緣由:證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。3.財務資訊年度月份:115/054.自結流動比率:141.51%5.自結速動比率:68.98%6.自結負債比率:69.67%7.因…
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2026年6月30日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2026年6月30日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
閱讀全文
2026年6月30日
代重要子公司開酷科技股份有限公司公告會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/06/303.舊…
閱讀全文
2026年6月30日
代重要子公司開酷科技股份有限公司公告會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:115/06/303.舊…
閱讀全文
2026年6月30日
代重要子公司開酷科技股份有限公司公告內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/303…
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2026年6月30日
代重要子公司開酷科技股份有限公司公告內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/303…
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2026年6月30日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:141,195,721…
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2026年6月30日
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告董事會決議現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:141,195,721…
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2026年6月30日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:115/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估…
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2026年6月30日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:115/06/302.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理(1) 預估…
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2026年6月30日
公告本公司財務主管、會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:115/06/…
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2026年6月30日
公告本公司財務主管、會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:115/06/…
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2026年6月30日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:115/06/303.舊任…
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2026年6月30日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:115/06/303.舊任…
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2026年6月30日
公告本公司受邀參加群益證券與IRTrust舉辦之「再生醫療與
公告本公司受邀參加群益證券與IRTrust舉辦之「再生醫療與消費醫療產業」論壇。符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/011.召開法人說明會之日期：115/07/012.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會…
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2026年6月30日
公告本公司受邀參加群益證券與IRTrust舉辦之「再生醫療與
公告本公司受邀參加群益證券與IRTrust舉辦之「再生醫療與消費醫療產業」論壇。符合條款第XX款：30事實發生日：115/07/011.召開法人說明會之日期：115/07/012.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會…
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2026年6月30日
公告本公司115年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速
公告本公司115年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:115/06/302.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互…
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2026年6月30日
公告本公司115年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速
公告本公司115年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:115/06/302.公司名稱:安盛生科(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互…
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