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1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
新任董事及獨立董事名單如下:
董事:宏湘投資有限公司代表人:林麗玉、旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮、
楊鎧蟬、張中秋。
獨立董事:郭啟華、許立傑、吳宗璋。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事運作管理辦法」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)林麗玉
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)楊鎧蟬
(4)周保亨
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)盧益陞
(3)羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)林麗玉/湧盛電機(股)公司董事長
(2)萬芸榮/湧盛電機(股)公司總經理
(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事
(4)周保亨/誠岳會計師事務所主持會計師
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮
(3)楊鎧蟬
(4)張中秋
獨立董事:
(1)郭啟華
(2)許立傑
(3)吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)林麗玉/湧盛電機(股)公司董事長
(2)萬芸榮/湧盛電機(股)公司總經理
(3)楊鎧蟬/大中積體電路股份有限公司獨立董事
(4)張中秋/新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:
(1)郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)許立傑/國立雲林科技大學機械工程系教授
(3)吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事:
(1)宏湘投資有限公司代表人:林麗玉 3,390,200股
(2)旺紘投資有限公司代表人:萬芸榮 1,542,200股
(3)楊鎧蟬 0股
(4)張中秋 0股
獨立董事:
(1)郭啟華 0股
(2)許立傑 0股
(3)吳宗璋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)楊鎧蟬女士/董事
(2)張中秋先生/董事
(4)郭啟華先生/獨立董事
(5)吳宗璋先生/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊鎧蟬女士:大中積體電路(股)公司獨立董事
宜鼎國際(股)公司獨立董事
大聯大投資控股(股)公司獨立董事
信驊科技(股)公司獨立董事
(2)張中秋先生:新盛力科技(股)公司董事長兼總經理
STL Investment Ltd.董事長
STL Corporation董事長
州巧科技(股)公司獨立董事
文鼎創業投資(股)公司監察人
信鼎壹號能源(股)公司董事
(3)郭啟華先生:欣建工業(股)公司監察人
(4)吳宗璋先生:遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
泓辰材料(股)公司獨立董事
聯策科技股份有限公司獨立董事
SR Group Holdings 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、許立傑、吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:許立傑/國立雲林科技大學機械工程系教授
(3)獨立董事:吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/25
2.法人名稱:巨羽翔股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:孫正強
6.新任者簡歷:
御嵿國際股份有限公司董事長
東典光電科技股份有限公司董事長
凱勝綠能股份有限公司董事長
凱衛資訊股份有限公司董事
7.異動原因:新任法人董事當選後，於114/06/25指派法人董事代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/25~115/06/28
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/25
2.公司名稱:云光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度股東常會議事錄決議內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東常會議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:
承認事項第一案，決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
承認事項第二案，決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
8.更正後金額/內容/頁次:
承認事項第一案，決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：
本案贊成權數合計25,245,266權，含電子投票11,901,205權，佔表決權總數99.94%。
反對權數合計983權，含電子投票983權，佔表決權總數0.00%。
棄權/未投票權數合計12,435權，含電子投票12,435權，佔表決權總數0.04%。
本案表決結果：已達法令規定標準通過。
承認事項第二案，決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：
本案贊成權數合計25,245,266權，含電子投票11,901,205權，佔表決權總數99.94%。
反對權數合計983權，含電子投票983權，佔表決權總數0.00%。
棄權/未投票權數合計12,435權，含電子投票12,435權，佔表決權總數0.04%。
本案表決結果：已達法令規定標準通過。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳114年度股東常會議事錄。
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林麗玉
4.舊任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:宏湘投資有限公司代表人:林麗玉
6.新任者簡歷:湧盛電機股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:郭啟華、盧益陞、羅嘉希
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:盧益陞/台灣電綜(股)公司自動化事業部專員部長
(3)獨立董事:羅嘉希/但以理法律事務所主持律師
5.新任者姓名:郭啟華、許立傑、吳宗璋
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:郭啟華/欣建工業(股)公司監察人
(2)獨立董事:許立傑/國立雲林科技大學機械工程系教授
(3)獨立董事:吳宗璋/遠見國際會計師事務所執業會計師/所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年5月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月11日證櫃審字
第1120100691號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:114年5月
4.自結流動比率:111.44%
5.自結速動比率:103.38%
6.自結負債比率:78.36%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告載至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
通過本公司發行一一四年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
(更正6月20日更換會計師重訊之說明9)本公司自114年度更換會計師事務所及簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):114/06/20
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
梅元貞
4.舊任簽證會計師姓名2:
郭士華
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政初
7.新任簽證會計師姓名2:
洪國森
8.變更會計師之原因:
合約到期，經依「政府採購法」規定，重新公開評選，評選最優勝廠商。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
經依「政府採購法」規定，重新公開評選，評選最優勝廠商後辦理議價決標。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/06/18
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
依「政府採購法」、「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」等規定辦理。
1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:侯明欽董事、花敏華董事、
陳瑞興董事、詹昆晃董事、劉恭孟董事。
3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司
及其轉投資公司之各項職務。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/25~117/06/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:侯明欽董事、花敏華董事、陳瑞興董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1)侯明欽董事：
上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：董事長兼任總經理。
仲津國際租賃有限公司:監事
2)陳瑞興董事：
上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：董事。
3)花敏華董事:
上海兆通貿易有限公司、東莞中租貿易有限公司：董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海兆通貿易有限公司：江蘇省蘇州工業園區星漢街5號騰飛工業坊
5號樓304單元15-16單元
東莞中租貿易有限公司：廣東省東莞市長安鎮德政西路6號海聯大廈1001室
仲津國際租賃有限公司:中國天津自貿試驗區(空港經濟區)環河北路76號
空港商務園西區13-1，2-401
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海兆通貿易有限公司：機械/電子設備及配件、塑料製品之批發與進出口業務。
東莞中租貿易有限公司：機械/電子零件、塑膠原料之批發、進出口、售後服務與
技術諮詢業務。
仲津國際租賃有限公司:租賃、保理業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席案
當選董事:巨羽翔股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)通過「資金貸與他人管理辦法」修訂案
7.其他應敘明事項:無
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/07/02
1.召開法人說明會之日期：114/07/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店3樓凱悅廳1區)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.program.com.tw/investor/shareholder/meetings
7.其他應敘明事項：無
1.事實發生日:114/06/25
2.公司名稱:葳天科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司將於民國114年6月25日下午3時30分於財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開
重大訊息記者會。
新聞稿全文如下：
股東威邦投資股份有限公司向本公司提案「申請終止登錄興櫃股票櫃檯
買賣及停止股票公開發行」，經民國114年5月14日第八屆第八次董事會
審查完成，並提請114年6月25日之股東常會決議通過。
本公司將依股東常會決議內容，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
申請終止股票之興櫃買賣，並依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準
則」第40條第1項第8款規定辦理，實際終止日期以櫃檯買賣中心公告為
準；另，股票停止公開發行部分，將依公司法相關規定，根據股東會決
議，向金融監督管理委員會證券期貨局申請辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:114/06/25
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定以新台幣6元折價發行。
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資依公司法第267條之規定，保留發行總數15％，
計1,500,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:0股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):餘發行總數85％，
計8,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，即每仟股認
購277.56766股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶
日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、
繳款期、增資基準日及辦理與本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括有關於發行股數、發行價格、發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他
相關事宜等，如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因客觀環境而需要變更或調整時
，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現金
增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(4)本公司為充實營運資金，並考量資金募集之時效性，於適當時機依公司資金需求及
市場狀況，考量每股淨值及公司尚在持續投入研發階段，每股發行價格暫定新台幣6元
折價發行。本次辦理現金增資方式雖使股本膨脹，但可免除利息費用之增加，降低資金
成本、降低負債比例與降低經營風險，有助於業務競爭力之提昇，以因應日趨激烈之
經營環境，保障股東權益。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:同意通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過本公司申請股票上市案。
(2)同意通過初次申請上市前辦理現金增資發行新股
公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期: 114/06/25
2.變動之性質: 會計估計事項變動。
3.變動之理由: 依「證券發行人財務報告編製準則」第六條之規定，為反應無形
資產之未來經濟效益，本公司委由台企資產鑑定顧問有限公司評估無形資產之
經濟耐用年限，並由簽證會計師就變更年限之合理性出具複核意見書。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 會計估計變動不適用。
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數: 會計估計變動不適用。
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 會計估計變動不適用。
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性:
為能真實反應主要資產之實際使用情形暨真實報導公司之財務狀況、經營績
效及財務狀況之變動，本公司擬自114年1月1日起延長合併產生之商標權
及客戶名單之耐用總年限，由五年變更為十五年。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適
用及何時開始適用之說明: 會計估計變動不適用。
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影
響表示之意見: 無。
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:
簽證會計師依「證券發行人財務報告編製準則」第六條之相關規定，複核專家
意見書後，因對於客戶關係及商標權之經濟耐用年限有較客觀之依據，故將該
無形資產之攤銷期間變更至15年，應無重大不合理之情形。
11.獨立董事表示反對或保留之意見: 無。
12.因應措施: 不適用。
13.其他應敘明事項: 本案業經114年6月25日董事會通過，並依規定公告申報。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營運報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。
