0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
振邦企業(股)公司代表人：石文機董事
爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠董事
台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶董事
極想投資有限公司
汪乃儀獨立董事
陳良瑞獨立董事
梁晴瀅獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月26日股東常會代表
已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)振邦企業(股)公司代表人：石文機董事
(2)台亞半導體(股)公司代表人:吳蕙伶
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)深圳創兆智能有限公司董事長
香港NS VISION Technology Co Limited 董事長
(2)深圳日亞化學有限公司監察人
上海日亞電子化學有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳創兆智能有限公司：
深圳市龍華區龍華街道華聯社區大浪南路海榮豪苑 1、2 棟二層F10
香港NS VISION Technology Co Limited：香港東區電氣道180號百家利中心
深圳日亞化學有限公司：廣東省深圳市羅湖區人民南路嘉里中心11樓1116室
上海日亞電子化學有限公司：中華人民共和國上海市松江區松勝路622號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳創兆智能有限公司：設備買賣
香港NS VISION Technology Co Limited：投資控股
深圳日亞化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造
及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。
上海日亞電子化學有限公司：各種螢光體之製造及銷售有關照明器材及照明材料之製造
及銷售有關半導體之製造及銷售一般進出口貿易業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石文機
4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:振邦企業(股)公司代表人：石文機
6.新任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，董事會推選董事長
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：汪乃儀
(2)獨立董事：陳良瑞
(3)獨立董事：梁晴瀅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:股東常會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)汪乃儀
(2)陳良瑞
(3)梁晴瀅
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
5.新任者姓名:
(1)汪乃儀
(2)陳良瑞
(3)梁晴瀅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)管理部處長
(2)獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
(3)獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會
通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/02/26-117/06/25
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣22,317,100元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:114/07/14
5.最後過戶日:114/07/15
6.停止過戶起始日期:114/07/16
7.停止過戶截止日期:114/07/20
8.除權（息）基準日:114/07/20
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:
一、承認事項
(一)承認113年度決算表冊案
(二)承認113年度盈餘分派案
二、選舉事項
(一)獨立董事補選案
三、討論事項
(一)解除董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村
(2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹
(3)獨立董事-邱朝勇
(4)獨立董事-黃營芳
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：
N/A
(3)新任者姓名及簡歷：
黃營芳 國立高雄科技大學教授
(4)異動情形：補選
(5)異動原因：獨立董事缺額補選
(6)原任期:N/A
(7)新任生效日期:114/06/26
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無依公司法第128條之1規定
，由子公司董事會代行股東會職權
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:114.3.28為居禮董事會重要決議事項。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林盈秀/本公司行政財務處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/06/25
8.其他應敘明事項:業經114/06/25審計委員會及董事會通過
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
全面改選董事11席(含獨立董事4席)。
選舉本公司114年度董事(含獨立董事)案，選舉結果當選名單如下：
董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
董事：陳由賢
董事：陳連益
董事：陳科程
董事：陳爾彪
董事：劉子敬
董事：蘇錦春
獨立董事：曾文哲
獨立董事：王照明
獨立董事：曾怡靜
獨立董事：蔡寶陞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一三年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢
(3)董事：陳科程
(4)董事：陳連益
(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春
(6)董事：彭俊鑫
(7)董事：陳爾彪
(8)獨立董事：曾文哲
(9)獨立董事：王照明
(10)獨立董事：曾怡靜
(11)獨立董事：蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠/本公司董事長
(2)董事：東紘企業股份有限公司代表人：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限
公司董事長
(3)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁
(4)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長
(5)董事：通順產業股份有限公司代表人：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限
公司董事長
(6)董事：彭俊鑫/本公司董事、會計部經理
(7)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長
(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
(2)董事：陳由賢
(3)董事：陳連益
(4)董事：陳科程
(5)董事：陳爾彪
(6)董事：劉子敬
(7)董事：蘇錦春
(8)獨立董事：曾文哲
(9)獨立董事：王照明
(10)獨立董事：曾怡靜
(11)獨立董事：蔡寶陞
6.新任者簡歷:
(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/本公司董事長
(2)董事：陳由賢/本公司董事及東紘企業股份有限公司董事長
(3)董事：陳連益/本公司董事及保生實業股份有限公司董事長
(4)董事：陳科程/本公司董事及東紘企業股份有限公司總裁
(5)董事：陳爾彪/本公司董事及東豐纖維企業股份有限公司董事長
(6)董事：劉子敬/本公司總經理
(7)董事：蘇錦春/本公司董事及濠瀅機械企業有限公司董事長
(8)獨立董事：曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(9)獨立董事：王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(10)獨立董事：曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(11)獨立董事：蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 / 11,689,046股
(2)董事：陳由賢 / 10,274,456股
(3)董事：陳連益 / 0股
(4)董事：陳科程 / 851,824股
(5)董事：陳爾彪 / 0股
(6)董事：劉子敬 / 0股
(7)董事：蘇錦春 / 0股
(8)獨立董事：曾文哲 / 0股
(9)獨立董事：王照明 / 0股
(10)獨立董事：曾怡靜 / 0股
(11)獨立董事：蔡寶陞 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳由賢
(2)董事：陳科程
(3)董事：陳爾彪
(4)獨立董事：曾文哲
(5)獨立董事：曾怡靜
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，在不
損及公司權益之情況下，同意解除該董事競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年股東常會決議通過解除
董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長、公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雯慈/資深副總經理/啟弘生技營運長暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人業務繁忙
7.生效日期:114/06/25
8.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾文哲
(2)王照明
(3)曾怡靜
(4)蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:
(1)曾文哲
(2)王照明
(3)曾怡靜
(4)蔡寶陞
6.新任者簡歷:
(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/25
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)曾文哲
(2)王照明
(3)曾怡靜
(4)蔡寶陞
4.舊任者簡歷:
(1)曾文哲/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(2)王照明/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(3)曾怡靜/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
(4)蔡寶陞/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:股東常會全面改選董事，待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/29~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/25
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:保生實業股份有限公司代表人：黃忠誠
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/25
2.發行股數:16,000,000股
3.每股面額:新台幣0.25元
4.發行總金額:按面額計新台幣4,000,000元
5.發行價格:每股新台幣6.2元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之15%，計2,400,000股
由公司員工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之85%，計13,600,000股由原股東依認股基準日股東名簿所
載股東之持股比例認購之，每仟股可認購26.87850236股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊
之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原
已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還借款。
12.現金增資認股基準日:114/07/19
13.最後過戶日:114/07/14
14.停止過戶起始日期:114/07/15
15.停止過戶截止日期:114/07/19
16.股款繳納期間:114/07/22~114/08/22
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/05/22。
18.委託代收款項機構:第一商業銀行內湖分行。
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行承德分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會114年4月23日金管證發
字第1140340087號函申報生效、114年5月21日金管證發字第1140345400號函
准予延長募集暨變更發行股數業經114年 6月17日金管證發字第1140347978
號函同意備查。
(2)本次現金增資發行新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境改變
或其他主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理。
1.發生變動日期:114/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:法人董事/巨羽翔股份有限公司
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:2,286,913股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/25至115/6/28
11.新任生效日期:114/06/25
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
