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1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
胡秋江 董事
施宣麟 董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事:胡秋江/
威健實業股份有限公司董事長
威記投資股份有限公司董事長
威健實業國際有限公司董事長
Weikeng Technology Pte Ltd.董事長
威健資通股份有限公司董事長
研通科技股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會、審計委員會委員
欣技資訊股份有限公司獨立董事暨薪資報酬委員會、審計委員會及提名委員會委員
豐藝電子股份有限公司董事
勁豐電子股份有限公司董事（所代表法人：豐藝電子股份有限公司）
晶焱科技股份有限公司董事
艾維克科技股份有限公司監察人
威健實業股份有限公司提名委員會及永續發展委員會委員
翰金環保服務股份有限公司董事（翰金科技股份有限公司法人代表人）
翰金科技股份有限公司董事（翰立科技股份有限公司法人代表人）
董事:施宣麟/
智林運動行銷股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:114/06/26~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數
過半數股東之出席，以出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/26
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股4,850,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣300,700,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣62元。實際發行價格俟呈奉主管機關核准後，
擬授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留增資發行新股
總數10%，計485,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行新股之90%，計4,365,000股由原股東按認股基準日股東名簿
記載之持股比例認購之，每仟股認購127.19495066股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股份不足一股之畸零股由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務
代理機構申請拼湊成整數之登記，放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零
股，授權董事長洽特定人認購之。原股東及員工放棄認購或認購不足部
分授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:用於充實營運資金及業務發展使用。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫之內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預定
進度及預計產生效益暨其他有關本次現金增資相關事項，必要時依
主管機關指示修正，並授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長訂定現金增資停止
過戶、繳款日期及增資基準日等相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):168,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣2,089,320元整
6.發行價格:每股認購價格新台幣10元及13.79元
7.員工認購股數或配發金額:168,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年06月27日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後本公司實收資本額為新台幣343,174,000元，計34,317,400股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：樂群投資有限公司 代表人：吳萬益
(2)董事：葉正吉
(3)獨立董事：王瑞賓
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案表決時出席股東表決權總數為29,347,458權；經票決結果，贊成28,237,387權，
反對2,025權，無效票0權，棄權及未投票1,108,046權。贊成權數超過法定數額，
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案禁止之限制。
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人：鄭禎訓
(2)法人董事代表人：賴富信
(3)獨立董事：嚴文筆
(4)獨立董事：邱俊榮
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事代表人：鄭禎訓
榮創能源科技(股)公司 財會暨投資管理處長
光鋐科技(股)公司 法人董事代表人
榮諭科技(股)公司 監察人
榮諭科技（成都）有限公司 監事
(2)法人董事代表人：賴富信
業成集團副總經理。
(3)獨立董事：嚴文筆
萊德光電服份有限公司 獨立董事
允強實業股份有限公司 獨立董事
(4)獨立董事：邱俊榮
財團法人楊學周機械基金會 董事長
台灣奈微光科技股份有限公司 董事長
興宇國際智權管理顧問股份有限公司 董事
新竹市企業經理協進會 監事
社團法人中華民國國立虎尾科技大學(雲林工專)校友會全國總會 理事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案。
(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:圓融實業股份有限公司，代表人:黃致達。
4.舊任者簡歷:本公司法人董事。
5.新任者職稱及姓名:不適用。
6.新任者簡歷:不適用。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職。
8.異動原因:生活規劃。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19。
11.新任生效日期:不適用。
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/06/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):72,400股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣724,000元整
6.發行價格:每股認購價格新台幣29.7元
7.員工認購股數或配發金額:72,400股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年6月27日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣600,733,710元，計60,073,371股。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事9人(含獨立董事4人)案。
當選名單如下:
董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
董事：陳寬融
董事：張琄菡
獨立董事：王靜蘭
獨立董事：孫正強
獨立董事：蔡憲唐
獨立董事：陳宗德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
(3)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
(4)董事：陳寬融
(5)董事:張琄菡
(6)獨立董事：孫正強
(7)獨立董事：蔡憲唐
(8)獨立董事：陳宗德
(9)獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
簡歷：安威資能科技(股)公司董事長、利百特國際儲運(股)公司董事長
、兆恆能資科技(股)公司董事、瀚將教育科技(股)公司董事
(2)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
簡歷：勤業眾信會計師事務所組長、櫃檯買賣中心上櫃部組長、
永豐金證券(股)公司承銷部副總、華鴻創投(股)公司副總經理、
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總、富邦證創投(股)公司董事及執行副總
、荷滿投資管理顧問(股)公司董事長、禾滿投資(有)公司董事長、
太陽系投資控股(股)公司董事長、水星生醫(股)公司董事長、
金星生技(股)公司董事長、火星生技(股)公司董事長、健生活(股)公司
董事長、土星永續(股)公司董事、天龍材料(股)公司董事、湛天創新科技
(股)公司監察人、稼源科技(股)公司監察人、瑞利光智能(股)公司監察人
(3)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
簡歷：長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、
麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人
(4)董事：陳寬融
簡歷：春岡科技股份有限公司總經理
(5)董事：張琄菡
簡歷：承翊永續科技(股)公司董事長、星佳行銷有限公司總經理、儷庭旅行社
總經理、麗翔連鎖酒店董事長特助、蘭陽技術學院講師、觀光署業界講師、
花蓮縣政府觀光推廣委員、花蓮旅館商業同業公會理事長、
中華民國旅館全國聯合會監事、台灣省旅館聯合會理事
(6)獨立董事：孫正強
簡歷：沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御頂國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際(股)公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:蔡憲唐
簡歷：國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事：陳宗德
簡歷：中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
(9)獨立董事:陳美琴/
簡歷：長華電材(股)公司 經理、勤業眾信聯合會計師事務所 審計部經理
、智上會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
(4)董事：陳寬融
(5)董事:張琄菡
(6)獨立董事：王靜蘭
(7)獨立董事：孫正強
(8)獨立董事：蔡憲唐
(9)獨立董事：陳宗德
6.新任者簡歷:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
簡歷：安威資能科技(股)公司董事長、利百特國際儲運(股)公司董事長
、兆恆能資科技(股)公司董事、瀚將教育科技(股)公司董事
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
簡歷：長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、
麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
簡歷：勤業眾信會計師事務所組長、櫃檯買賣中心上櫃部組長、
永豐金證券(股)公司承銷部副總、華鴻創投(股)公司副總經理、
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總、富邦證創投(股)公司董事及執行副總
、荷滿投資管理顧問(股)公司董事長、禾滿投資(有)公司董事長、
太陽系投資控股(股)公司董事長、水星生醫(股)公司董事長、
金星生技(股)公司董事長、火星生技(股)公司董事長、健生活(股)公司
董事長、土星永續(股)公司董事、天龍材料(股)公司董事、湛天創新科技
(股)公司監察人、稼源科技(股)公司監察人、瑞利光智能(股)公司監察人
(4)董事：陳寬融
簡歷：春岡科技股份有限公司總經理
(5)董事：張琄菡
簡歷：承翊永續科技(股)公司董事長、星佳行銷有限公司總經理、儷庭旅行社
總經理、麗翔連鎖酒店董事長特助、蘭陽技術學院講師、觀光署業界講師、
花蓮縣政府觀光推廣委員、花蓮旅館商業同業公會理事長、
中華民國旅館全國聯合會監事、台灣省旅館聯合會理事
(6)獨立董事:王靜蘭
簡歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長、華立(股)公司高級顧問、成川
(股)公司財務副總、旭勇國際興業(股)公司監察人、菁鉐(股)公司監察人
、維霖房地產管理(股)公司監察人、樵仕飲(股)公司監察人
(7)獨立董事：孫正強
簡歷：沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御嵿國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際有限公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際(股)公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事、東典光電
科技股份有限公司董事長、台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:蔡憲唐
簡歷：國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：陳宗德
簡歷：中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐 持股數：7,031,030股
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光 持股數：3,604,082股
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍 持股數：9,071,735股
(4)董事：陳寬融 持股數： 419,000股
(5)董事:張琄菡 持股數： 66,120股
(6)獨立董事：王靜蘭 持股數： 0股
(7)獨立董事：孫正強 持股數： 0股
(8)獨立董事：蔡憲唐 持股數： 0股
(9)獨立董事：陳宗德 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/8/24~114/08/23
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
利百景股份有限公司 董事長
利百特國際儲運股份有限公司 董事長
安威資能科技股份有限公司 董事長
兆恆能資科技股份有限公司 董事
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
利百特國際儲運股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:114/06/26~117/06/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：孫正強
(2)獨立董事：蔡憲唐
(3)獨立董事：陳宗德
(4)獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：孫正強
沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御頂國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際(股)公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡憲唐
國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：陳宗德
中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
(4)獨立董事:陳美琴/
長華電材(股)公司 經理、勤業眾信聯合會計師事務所 審計部經理
、智上會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：孫正強
(2)獨立董事：蔡憲唐
(3)獨立董事：陳宗德
(4)獨立董事：王靜蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：孫正強
沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御嵿國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際有限公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際(股)公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事、東典光電
科技股份有限公司董事長、台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡憲唐
國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(3獨立董事：陳宗德
中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
(4)獨立董事:王靜蘭
勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長、華立(股)公司高級顧問、成川
(股)公司財務副總、旭勇國際興業(股)公司監察人、菁鉐(股)公司監察人
、維霖房地產管理(股)公司監察人、樵仕飲(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/8/24~114/08/23
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
4.舊任者簡歷:
(1)利百景(股)公司董事長兼總經理
(2)安威資能科技(股)公司董事長
(3)利百特國際儲運(股)公司董事長
(4)兆恆能資科技(股)公司董事
(5)瀚將教育科技(股)公司董事
5.新任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
6.新任者簡歷:
(1)利百景(股)公司董事長兼總經理
(2)安威資能科技(股)公司董事長
(3)利百特國際儲運(股)公司董事長
(4)兆恆能資科技(股)公司董事
(5)瀚將教育科技(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選任
9.新任生效日期:114/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：孫正強
(2)獨立董事：蔡憲唐
(3)獨立董事：陳宗德
(4)獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：孫正強
沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御頂國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際(股)公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡憲唐
國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(3)獨立董事：陳宗德
中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
(4)獨立董事:陳美琴
長華電材(股)公司 經理、勤業眾信聯合會計師事務所 審計部經理
、智上會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：孫正強
(2)獨立董事：蔡憲唐
(3)獨立董事：陳宗德
(4)獨立董事：王靜蘭
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：孫正強
沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御嵿國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際有限公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際(股)公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事、東典光電
科技股份有限公司董事長、台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事:蔡憲唐
國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(3獨立董事：陳宗德
中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
(4)獨立董事:王靜蘭
勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長、華立(股)公司高級顧問、成川
(股)公司財務副總、旭勇國際興業(股)公司監察人、菁鉐(股)公司監察人
、維霖房地產管理(股)公司監察人、樵仕飲(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事(含獨立董事)全面改選後重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/09/01~114/08/23
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會或股東會決議日期:114/06/26
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣0.20049693元，計新台幣6,950,000元。
股票股利：每仟股無償配發136.630124股，計新台幣47,361,290元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發98.084833股，計新台幣34,000,000元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：每股配發新台幣0.20058110元，計新台幣6,950,000元。
股票股利：每仟股無償配發136.687478股，計新台幣47,361,290元。
資本公積轉增資：每仟股無償配發98.126006股，計新台幣34,000,000元。
4.變更原因:
本公司因收回限制型員工權利新股14,545股，致流通在外普通股股數由
34,663,871股變動為34,649,326股，原配息率及配股率因此發生變動，
依股東會決議授權董事長調整調整股東配股率及配息率。
5.其他應敘明事項:依114/05/27股東會決議授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國113年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,039,300元，每股配發現金股利新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:114/07/11
5.最後過戶日:114/07/14
6.停止過戶起始日期:114/07/15
7.停止過戶截止日期:114/07/19
8.除權（息）基準日:114/07/19
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案及定義本公司基層員工範圍。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過本公司為辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，
原股東全數放棄優先認購權利案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部份條文案。
(8)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。
(9)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：石文機
董事：陳志忠
董事：黃韋豪
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：黃俊達
監察人：陳姻叡
監察人：鐘文宏
4.舊任者簡歷:
董事：石文機/和亞智慧科技(股)公司董事長
董事：陳志忠/和亞智慧科技(股)公司總經理
董事：黃韋豪/和亞智慧科技(股)公司研發副總
董事：台亞半導體(股)公司代表人：簡萬財/積亞半導體(股)公司董事長
董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：
黃俊達/中華開發資本(股)公司資深協理
監察人：陳姻叡/台亞半導體(股)公司協理
監察人：鐘文宏/鴻海精密(股)公司研發副理
5.新任者職稱及姓名:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀
獨立董事：陳良瑞
獨立董事：梁晴瀅
6.新任者簡歷:
董事：振邦企業(股)公司代表人：石文機(和亞智慧科技(股)公司董事長)
董事：爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠(和亞智慧科技(股)公司總經理)
董事：台亞半導體(股)公司代表人：吳蕙伶(台灣日亞化學(股)公司財務長)
董事：極想投資有限公司
獨立董事：汪乃儀/九齊科技(股)公司管理部處長
獨立董事：陳良瑞/國立彰化師範大學副校長
獨立董事：梁晴瀅/新莊幸福中醫診所執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：振邦企業(股)公司代表人： 石文機 1,350,000股
董事：爾東國際投資有限公司代表人： 陳志忠 600,000股
董事：台亞半導體(股)公司代表人： 吳蕙伶 932,000股
董事：極想投資有限公司 607,000股
獨立董事：汪乃儀 0股
獨立董事：陳良瑞 0股
獨立董事：梁晴瀅 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):全面改選董事，依證券交易法由全體獨立
董事組成審計委員會取代監察人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
