0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:114/06/25
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,477,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣24,770,000元(以面額計算)
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣360元，預計募集金額為新台幣891,720仟元，
實際發行價格授權董事長參酌市場狀況及配合上櫃前之承銷方式並依相關法令，
與主辦證券商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:371,000股
8.公開銷售股數:2,106,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資保留發行新股總額14.98%之股份由本公司員工認購，其餘2,106,000股
依證券交易法第28條之1及本公司113年5月20日股東常會決議，由原股東放棄優先認購
權利全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷
售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行
普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次計畫預計主要用於充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行
新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件、募集金額及其他相關事項，
如因法律規定或主管機關核示、基於營運評估或客觀環境需修正變更，授權
董事長全權處理。
1.事實發生日:114/06/25
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年06月24日截止，惟有部分
原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自114/06/27起至114/07/28日
下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至臺灣土地銀行股份有
限公司福興分行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之原股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，依所認購之股數，
俟集保公司作業完備後，以貴股東所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若貴 股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢(地址:台北市中山區建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣542,159,813元(每股0.4元)
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/13
10.其他應敘明事項:本次配息作業相關事宜若有變更，授權董事長全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司於114年會計年度開始日後變動會計政策(補充114/05/21公告)
1.董事會決議日期: 114/05/21
2.變動之性質:會計政策變動-投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式變更為公允
價值模式。
3.變動之理由:提供財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。
4.改用新會計政策追溯適用之變更期間: 114/01/01
5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:
(1)對113年1月1日資產負債表之影響:投資性不動產增加202.0億元，遞延所得稅負債
增加12.6億元，淨值增加189.4億元。
(2)對113年12月31日資產負債表之影響:投資性不動產增加219.6億元，遞延所得稅負
債增加13.3億元，淨值增加206.3億元。
(3)對113年度綜合損益表之影響: 投資性不動產利益增加17.6億元，所得稅費用增加
0.7億元，本期淨利增加16.9億元。
6.會計變動前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 113年1月1日保留盈餘增加189.4億
元。
7.會計年度開始日後始變動會計政策或會計估計事項之合理性及必要性: 因114年金融
環境波動劇烈，為增加公司淨值及未來風險承受能力，以利接軌IFRS 17公報，並提供
財務報表使用者更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度。
8.影響數之決定在實務上不可行者，其追溯適用不可行之原因、會計變動如何適用及何
時開始適用之說明: 無。
9.影響數之決定在實務上不可行者，會計師對會計變動前一年度查核意見之影響表示之
意見:無。
10.會計師就合理性逐項分析表示之意見:會計師依照保險業財務報告編製準則第六條規
定，就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析並出具複核意見書，並未發現重大不
合理之情事。
11.獨立董事表示反對或保留之意見:無。
12.因應措施:本公司於114年5月21日經董事會決議通過，自114年度變更投資性不動產
之後續衡量方式，後續將依保險業財務報告編製準則規定辦理。
13.其他應敘明事項:本案業於114年6月25日經金管保壽字第1140139581號函核准。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:周美里/本公司公共事務室協理/東森新聞/製作人
(2)內部稽核主管:林博賢/本公司內部稽核主管/華南票券金融(股)公司財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:陳君維/本公司法令遵循室經理/亞東證券/企劃室法務管理師
(2)代理內部稽核主管: 柯明瑞/本公司稽核室資深副理/東森得易購/稽核室專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:
原代理發言人及內部稽核主管於114年6月30日退休，
經本公司114年6月25日董事會決議自114年7月1日起委任柯明瑞資深副理
擔任代理稽核主管職務暨委任陳君維經理擔任代理發言人。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:209,220,833元，每股配發2.949077元
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/11
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利：新台幣209,220,833元，每股配發2.959578元
3.變更後發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利：新台幣209,220,833元，每股配發2.949077元
4.變更原因:因本公司員工認股權憑證執行認購普通股，致使本公司流通
在外股份總數發生變動，依董事會之決議，授權董事長調整配息率。
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司現金增資發行新股認股基準日及發行相關事宜(補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:114/06/25
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計600,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，計5,400,000
股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購
224.53222453股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/07/05
13.最後過戶日:114/06/30
14.停止過戶起始日期:114/07/01
15.停止過戶截止日期:114/07/05
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/07/11-114/07/17，
特定人繳款期間114/07/18-114/07/21。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/25
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行中台中分行
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行后里分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年06月10日金管證發字
第1140346907號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件，
以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管
機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀環境而需修訂或修正，授權董事
長視實際需要全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/25
2.法人名稱:雷虎科技股份有限公司
3.舊任者姓名:張坤金
4.舊任者簡歷:張坤金/耐斯國際開發(股)公司 總經理
5.新任者姓名:張峰寧
6.新任者簡歷:張峰寧/雷虎科技(股)公司 策略長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項:依公司法195條規定，董事任期屆滿而未及時改選，原董事可繼續
執行職務，直到新任董事就任為止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/25
2.公司名稱:安成生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經114年6月23日董事會決議114年私募普通股發行總股數20,000,000股，每
股認購價格9元，合計新台幣180,000,000元整，業已於114年6月25日收足股款。
(2)增資基準日為114年6月25日。
6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次私募普通股其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站私募專區。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳璧榮/本公司董事
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭副加/執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/25
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(01)通過解除董事競業限制案。
(02)通過申請股票上市櫃案。
(03)通過辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全
數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：劉冠雄
獨立董事：申心蓓
獨立董事：徐景星
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數21,804,234權，佔出席總表決權數之99.29%(出席率66.54%)。
股東會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/25
2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日接獲經濟部智慧財產局通知，「無菌生物墨水的製造方法」取得台灣發明
專利，專利證書字號：I887625。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)此為本公司軟組織類別產品衍生取得之台灣發明專利「無菌生物墨水的製造方法
」，係為本公司於3D細胞列印與再生醫學材料領域持續研發所衍生之成果。該項
專利技術涵蓋一種具可量產性之無菌生物墨水製備方法，能有效提升細胞外基質
組合物的製備效率與品質穩定性。本技術所構築之透明、無菌且生物列印能力的
生物墨水配方，將可應用於多種3D細胞列印場域，如幹細胞培養、腫瘤模型構建
及組織工程 scaffold 製造。其穩定性高且製程重現性佳，可作為實現列印材料
標準化之基礎，亦為未來個人化細胞治療與藥物開發提供重要的材料支持來源。
該技術未來可望加速生物列印產品之臨床前試驗與商品化進程，提升公司於再生
醫學材料供應鏈的核心競爭力。
(2)本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資
料為準，投資人請審慎判斷審慎投資。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭國書/執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第四款之標準
1.事實發生日:114/06/25
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:開陽電力股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,661,901
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):129,675
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):129,675
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
綠電業務拓展需要
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):10,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-120
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
至購電標的電廠躉售期滿時
(2)日期:
至購電標的電廠躉售期滿時
6.背書保證之總限額(仟元):
1,661,901
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
423,275
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.47
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
41.40
10.其他應敘明事項:
迄事實發生日為止，提供背書保證餘額423,275仟元係為
本公司為宸峰電力股份有限公司背書保證293,600仟元
以及本次為開陽電力股份有限公司129,675仟元之合計數。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
開泰能源股份有限公司普通股
2.事實發生日:114/6/25~114/6/25
3.董事會通過日期: 民國114年6月25日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
普通股數量：27,000仟股
普通股單價：約新台幣14.3元
處分交易總金額：約新台幣386,100仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
國泰電業股份有限公司；與本公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
稅前處分利益預估新台幣約124,707仟元，
惟實際損益將視實際交割日期及會計師查核數為準。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
董事會授權董事長處理後續相關事宜
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
11.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有數量：3,000仟股；累積持有金額：30,000仟元；持股比例：3%；
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：4.06%
占業主之權益比例：14.42%
營運資金數額：新台幣-354,185仟元
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
提高資金使用效率及調整經營策略
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年6月25日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
實際交易總金額將依股票實際成交價格及交割股數所計算者為準。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
