0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.董事會決議日期:114/06/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
吳怡昌 獨立董事
林森敏 獨立董事
張志勝 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(1)和順興管理顧問股份有限公司業務協理
(2)廣化科技股份有限公司董事
(3)倍利科技股份有限公司董事
(4)坦德科技股份有限公司董事
吳怡昌 獨立董事
(1)國軍桃園總醫院主任醫師
(2)中華民國職業醫學會榮譽理事長
(3)中華民國紅十字總會理事
林森敏 獨立董事
(1)林森敏律師事務所主持律師
(2)怡華實業股份有限公司獨立董事
張志勝 獨立董事
(1)聯捷聯合會計師事務所所長
(2)亞泰影像科技股份有限公司獨立董事
(3)順天建設股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴炎村
4.舊任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴炎村
6.新任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁文隆
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王俊賢、鄧穎懋、謝錦良
4.舊任者簡歷:
王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:陳世哲、郭怡伶、李捷
6.新任者簡歷:
陳世哲：國立中山大學人力資源管理研究所特聘教授
郭怡伶：國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
李捷：國立中山大學資訊管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:王俊賢、鄧穎懋、謝錦良
4.舊任者簡歷:
王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:另召開董事會決議後公告。
6.新任者簡歷:另召開董事會決議後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:另召開董事會決議後公告。
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：賴炎村
註德投資有限公司代表人：廉裕昌
行願投資有限公司代表人：吳映慧
奉善行投資股份有限公司代表人：胡博仁
獨立董事：陳世哲/郭怡伶/李捷
3.許可從事競業行為之項目:
董事（獨立董事）及其代表人或有為自己或他人投資或經營其他與本公司營業範圍相關
或類似之公司，或擔任該等公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
B.自然人董事－吳峻毅
C.獨立董事－林國彬
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
中華醫學會雜誌顧問編輯
國際醫療衛生促進協會常務理事
國立成功大學醫療機構監督團隊常任委員
臺中榮民總醫院名譽院長
中國醫藥大學醫療體系顧問
台北醫學大學校務發展委員會委員
B.自然人董事－吳峻毅
基龍米克斯生物科技股份有限公司董事
萊斯特生醫股份有限公司董事
益創一創業投資股份有限公司董事
益創二創業投資股份有限公司董事
C.獨立董事－林國彬
財團法人鄒濟勳醫療基金會董事
朗齊生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管、財務主管
(2)發生變動日期:114/06/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:趙啟涵，凱納股份有限公司財會部經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管、財務主管待董事會通過後另行公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:114/06/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
會計主管、財務主管職務由財務處長李玲榕暫代
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司第14屆第7次董事會通過，配合會計師事務所內部輪調
變更簽證會計師。
3.因應措施:董事會通過自民國114年第2季起簽證會計師由周銀來會計師
及吳欣亮會計師，變更為彭莉真會計師及吳欣亮會計師。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司114年股東常會決議。
股東常會日期：114/06/20
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度監察人查核報告。
(三)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(一)承認113年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
四、選舉事項
(一)董事、獨立董事及監察人全面改選。
五、其他議案
(一)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。
三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央投資
總處資深處長
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央經營
管理總處_ICT協理
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，124,912,921股
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，124,912,921股
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，28,492,377股
董事：李嘉豪，1,021,892股
董事：陳玉玲，0股
獨立董事：林維義，0股
獨立董事：蔡正廷，0股
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，1,752,025股
監察人：李正修，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:114/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李慶煌
台通光電(股)公司董事長
千通光電事業有限公司法人董事代表人暨董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人暨董事長
新弟投資(股)公司董事長
慶通(股)公司監察人
建通國際(股)公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟
台通光電(股)公司總經理兼任業務部副總經理
新弟投資(股)公司監察人
瓊蓮(股)公司法人董事代表人暨董事長
慶通(股)公司董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人
東豐科技(股)公司法人董事代表人
(3)李嘉豪
瓊蓮(股)公司法人董事代表人
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
(4)陶永青
鴻海精密工業(股)公司中央經營管理總處_ICT協理
震旦電信(股)公司法人董事代表人
勝益國際(股)公司法人董事代表人
富盈數據(股)公司法人董事代表人暨董事長
ENHANCE EARN INT’L LTD. (SAMOA)法人董事代表人暨董事長
Breaktime Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長
Wcube Co., Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長
疆域康健創新醫療科技成都有限公司法人監察人代表人
深圳精基精密機械貿易有限公司法人董事代表人暨董事長
富金機網絡科技（河南）有限公司法人董事代表人暨董事長
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之
公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：李慶煌 法人董事代表人、董事長
董事：李宜娟 法人董事代表人
董事：李嘉豪 法人董事代表人
董事：陶永青 法人監察人代表人、法人董事代表人、董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李慶煌：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(3)李嘉豪：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(4)陶永青：疆域康健創新醫療科技成都有限公司 法人監察人代表人、
深圳精基精密機械貿易有限公司 法人董事代表人暨董事長、
富金機網絡科技（河南）有限公司 法人董事代表人暨董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)
疆域康健創新醫療科技成都有限公司-四川省自由貿易試驗區成都高新區和民街
128號9棟1單元6樓1號
深圳精基精密機械貿易有限公司-深圳市龍華區龍華街道東環二路二號
富士康科技園C區廠房A棟夾層A區
富金機網絡科技（河南）有限公司-鄭州航空港區四港聯動大道東側25號
11號樓一層101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材
疆域康健創新醫療科技成都有限公司-醫療器械生產、銷售及租賃，
醫護人員防護用品批發及零售
深圳精基精密機械貿易有限公司-自動化設備、工業機器人、
自動化零組件的技術開發、生產、銷售
富金機網絡科技（河南）有限公司-計算機軟件的技術開發與銷售；
機械設備租賃、維修及技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，重新推選
6.新任生效日期:114/06/20
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告董事會通過財務主管異動案
(1)舊任者姓名、級職及簡歷: 陸秀芳、財務部副總經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部副總經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷: 林明君、財務部經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部經理
(3)異動原因: 離職
(4)生效日期:114/7/1
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司已於114年6月6日發布重大訊息公告財務主管異動，經
114年6月20日董事會通過。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:無。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：114年06月24日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：華山1914文創產業園區 西5-1館、西5-2館
(台北市中正區八德路一段1號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容： 內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年06月18日
證櫃審字第11400047823號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期114年06月26日。
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務
代理機兆豐股務代理部(02)3393-0898洽詢相關作業。
