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1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許廷儀
4.舊任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:許廷儀
6.新任者簡歷:民盛應用企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選續任
9.新任生效日期:114/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任審計委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/24
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
4.舊任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
5.新任者姓名:
許明現
姜益民
魏靖文
6.新任者簡歷:
許明現:南寶樹脂化學工廠股份有限公司執行長
姜益民:笠杰股份有限公司董事長
魏靖文:新普科技股份有限公司行政管理處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/21~115/06/14
10.新任生效日期:114/06/24
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會之任期自
114/06/24日起至117/06/23日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書、財務報表及
盈餘分配表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票初次上櫃買賣案。
(2)通過現金增資發行新股供初次上櫃掛牌承銷提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過訂定本公司「董事選任程序」，並廢除原「董事與監察人選舉辦法」案。
(2)通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事監察人待遇支給辦法」案。
(4)通過本公司擬申請股票上櫃掛牌交易案。
(5)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/06/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭冠理/稽核副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，
新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
符合條款第XX款：30
事實發生日：114/06/25
1.召開法人說明會之日期：114/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台開大樓19樓1901會議室（台北市重慶南路一段2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.intumit.com/investor_relations_zh/
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金鄒小姐報名(02)23828166或mail：joyce.tsou@sinopac.com
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期：114/06/23
(2)重要決議事項：
一、報告事項
(一) 本公司113年度營業報告書
(二) 本公司113年度監察人審查報告書
(三) 本公司私募有價證券辦理情形報告案
(四) 本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
(五) 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
二、承認事項
(一) 承認113年度營業報告書、財務報表案
(二) 承認113年度虧損撥補案
三、討論事項
(一) 本公司擬辦理私募發行普通股案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:
(1)本公司為因應集團營運規劃與需求，並考量公司未來發展及經營策略，擬申請撤銷
股票公開發行。
(2)本案將提請114年第一次股東臨時會討論，擬經股東臨時會決議通過後，正式發函
向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。
3.因應措施:實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國114年8月8日(星期五)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國114年7月10日至114年8月8日
五、召集事由：
(一)討論事項：
1.本公司擬申請撤銷股票公開發行案
(二)臨時動議
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:
(1)本公司於113年6月27日經股東會決議通過，以不超過45,000千股之額度內發行
私募普通股，並於股東會決議之日起一年一次或分次(最多不超過4次)辦理之。
(2)本公司於114年6月23日董事會決議私募普通股期限屆滿時之剩餘額度股數將不繼
續辦理。
(3)本公司截至114年6月23日已執行私募普通股7,255千股，剩餘37,745千股將不繼續
辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/06/23
2.發生緣由:更正本公司113年度年報部分內容
3.因應措施:重新上傳年報至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:
(1)更正資訊項目/報表名稱:員工數之管理人員與一般人員人數錯置
(2)更正前金額/內容/頁次:第70頁之「三、從業員工最近二年度及截至年報
刊印日止從業員工人數」之管理人員與一般人員人數
(3)更正後金額/內容/頁次:第70頁之「三、從業員工最近二年度及截至年報
刊印日止從業員工人數」之管理人員與一般人員人數
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告114年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)114年5月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 59.76%
流動比率= 107.05%
速動比率= 86.23%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------
期初餘額 156,936 159,387 134,579
現金流入 50,450 40,336 61,768
現金流出 47,999 65,145 74,992
期末餘額 159,387 134,579 121,355
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------
融資額度 515,011 515,011 515,011
已用額度 357,360 357,360 357,360
額度餘額 157,651 157,651 157,651
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認
購之權利案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:周孟賢
董事:江俊奇
董事:張佐維
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席
，出席股東表決權過三分之二以上票決同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:自立晚報
2.報導日期:114/06/20
3.報導內容:
樂迦再生（6891）再獲CDMO訂單，19日宣布與日本再生醫療領導企業CellFiber
簽署臨床藥品的CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助生產臨床等級產品，
估計總金額可達新台幣8位數；...。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導相關內容屬實，並無誤導投資人情形。樂迦再生與日本 CellFiber 簽訂
CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助客戶加速產品進入臨床試驗申請
階段，訂單金額逾千萬無誤，係採分階段完成與收費。有關媒體對本公司之業
績報導，係依據本公司與CellFiber 雙方合作執行之項目內容進行之推估，相
關資訊仍以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司 113 年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司 113 年度財務報表
及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過配合本公司初次上市(櫃)辦理現金增資擬提請原股東放棄優先認購權利案。
(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
盈餘配息計新台幣5,052,940元(每股配發0.1元)
盈餘轉增資配股計新台幣7,579,410元(每仟股無償配發約15股)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案已於114年6月20日股東常會決
議通過，並於114年6月20日經董事會決議通過，本次盈餘轉
增資發行新股依法向證期局申報生效後，授權董事長訂定增
資配股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。
(2)嗣後如因流通在外股數異動，致股東配股比率發生變動，授
權董事長調整之。
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
