0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管、財務主管
(2)發生變動日期:114/06/20
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:趙啟涵，凱納股份有限公司財會部經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任會計主管、財務主管待董事會通過後另行公告
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:114/06/20
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
會計主管、財務主管職務由財務處長李玲榕暫代
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司第14屆第7次董事會通過，配合會計師事務所內部輪調
變更簽證會計師。
3.因應措施:董事會通過自民國114年第2季起簽證會計師由周銀來會計師
及吳欣亮會計師，變更為彭莉真會計師及吳欣亮會計師。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司114年股東常會決議。
股東常會日期：114/06/20
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)113年度監察人查核報告。
(三)113年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
二、承認事項：
(一)承認113年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認113年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)通過修訂「資金貸與他人作業程序」。
四、選舉事項
(一)董事、獨立董事及監察人全面改選。
五、其他議案
(一)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止之限制。
三、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人江品鋒，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央投資
總處資深處長
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人 張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，簡歷：台通光電(股)公司董事長
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，簡歷：台通光電(股)公司總經理
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，簡歷：鴻海精密工業(股)公司中央經營
管理總處_ICT協理
董事：李嘉豪，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
董事：陳玉玲，簡歷：台灣智慧光網(股)公司董事
獨立董事：林維義，簡歷：台灣智慧光網(股)公司獨立董事
獨立董事：蔡正廷，簡歷：立尹睿群法律事務所主持律師
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，簡歷：皇輝科技(股)公司董事長兼執行長
監察人：李正修，簡歷：台灣智慧光網(股)公司監察人
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：台通光電(股)公司/代表人李慶煌，124,912,921股
董事：台通光電(股)公司/代表人李宜娟，124,912,921股
董事：鴻揚創業投資(股)公司/代表人陶永青，28,492,377股
董事：李嘉豪，1,021,892股
董事：陳玉玲，0股
獨立董事：林維義，0股
獨立董事：蔡正廷，0股
監察人：皇輝科技(股)公司/代表人張智強，1,752,025股
監察人：李正修，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
7.新任生效日期:114/06/20
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)李慶煌
台通光電(股)公司董事長
千通光電事業有限公司法人董事代表人暨董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人暨董事長
新弟投資(股)公司董事長
慶通(股)公司監察人
建通國際(股)公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟
台通光電(股)公司總經理兼任業務部副總經理
新弟投資(股)公司監察人
瓊蓮(股)公司法人董事代表人暨董事長
慶通(股)公司董事長
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
鑫通資源(股)公司法人董事代表人
東豐科技(股)公司法人董事代表人
(3)李嘉豪
瓊蓮(股)公司法人董事代表人
安徽通華光電有限公司法人董事代表人
(4)陶永青
鴻海精密工業(股)公司中央經營管理總處_ICT協理
震旦電信(股)公司法人董事代表人
勝益國際(股)公司法人董事代表人
富盈數據(股)公司法人董事代表人暨董事長
ENHANCE EARN INT’L LTD. (SAMOA)法人董事代表人暨董事長
Breaktime Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長
Wcube Co., Ltd. (CAYMAN)法人董事代表人暨董事長
疆域康健創新醫療科技成都有限公司法人監察人代表人
深圳精基精密機械貿易有限公司法人董事代表人暨董事長
富金機網絡科技（河南）有限公司法人董事代表人暨董事長
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之
公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：李慶煌 法人董事代表人、董事長
董事：李宜娟 法人董事代表人
董事：李嘉豪 法人董事代表人
董事：陶永青 法人監察人代表人、法人董事代表人、董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)李慶煌：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人暨董事長
(2)李宜娟：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(3)李嘉豪：安徽通華光電有限公司 法人董事代表人
(4)陶永青：疆域康健創新醫療科技成都有限公司 法人監察人代表人、
深圳精基精密機械貿易有限公司 法人董事代表人暨董事長、
富金機網絡科技（河南）有限公司 法人董事代表人暨董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
安徽通華光電有限公司-安徽省來安縣張山鄉桃花村滁天公路旁(塔山東路88號)
疆域康健創新醫療科技成都有限公司-四川省自由貿易試驗區成都高新區和民街
128號9棟1單元6樓1號
深圳精基精密機械貿易有限公司-深圳市龍華區龍華街道東環二路二號
富士康科技園C區廠房A棟夾層A區
富金機網絡科技（河南）有限公司-鄭州航空港區四港聯動大道東側25號
11號樓一層101室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
安徽通華光電有限公司-生產通訊設備及線材
疆域康健創新醫療科技成都有限公司-醫療器械生產、銷售及租賃，
醫護人員防護用品批發及零售
深圳精基精密機械貿易有限公司-自動化設備、工業機器人、
自動化零組件的技術開發、生產、銷售
富金機網絡科技（河南）有限公司-計算機軟件的技術開發與銷售；
機械設備租賃、維修及技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:114/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李慶煌，台灣智慧光網(股)公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，重新推選
6.新任生效日期:114/06/20
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告董事會通過財務主管異動案
(1)舊任者姓名、級職及簡歷: 陸秀芳、財務部副總經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部副總經理
(2)新任者姓名、級職及簡歷: 林明君、財務部經理，台灣智慧光網股份有限公司
財務部經理
(3)異動原因: 離職
(4)生效日期:114/7/1
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司已於114年6月6日發布重大訊息公告財務主管異動，經
114年6月20日董事會通過。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:無。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期：114年06月24日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分
(3)召開法人說明會之地點：華山1914文創產業園區 西5-1館、西5-2館
(台北市中正區八德路一段1號)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容： 內容檔案將於會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年06月18日
證櫃審字第11400047823號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期114年06月26日。
4.其他應敘明事項:請尚未填具登錄專戶存券轉帳申請書(671)之股東，請與本公司股務
代理機兆豐股務代理部(02)3393-0898洽詢相關作業。
公告本公司董事會決議投資英國AdtecHealthcareLimited相關事宜
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司董事會決議投資英國Adtec Healthcare Limited
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質(屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等):
Adtec Healthcare Limited(以下簡稱AHL)之普通股
(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:6,000,000股
每單位價格:0.5美元(或等值之英磅)
交易總金額:3,000,000美元(或等值之英磅)
(3)交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名):AHL；非本公司關係人
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所
有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移
轉金額:不適用
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處
分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(6)本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關
係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額):不適用
(7)處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表說明認列情形):不適用
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:董事會
決議授權董事長全權處理有關投資AHL之相關事宜。
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議，並
參考會計師出具之股份交易價格合理性意見書。
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:-3.34元
註：每股淨值-0.08英磅係最近期經會計師查核簽證之財務報表數(114年2月28日)
；英磅匯率以114年2月27日台灣銀行即期賣出41.74計算。
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利
受限情形(如質押情形):
累積持有股數：6,000,000股
累積持有金額：3,000,000美元(或等值之英磅)
持股比例：16.22%
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證
券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益
之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產之比例：61.43%
占歸屬於母公司業主之權益之比例：123.11%
營運資金數額：新台幣63,523仟元
註：美元匯率以114年6月20日台灣銀行即期賣出29.625計算。
(13)經紀人及經紀費用:無
(14)取得或處分之具體目的或用途:拓展業務需要
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:否
(17)本次交易會計師出具非合理性意見:否
(18)會計師事務所名稱:智權國際會計師事務所
(19)會計師姓名:徐坤光會計師
(20)會計師開業證書字號:台財證登(六)字第三七九六號
(21)是否涉及營運模式變更:否
(22)其他敘明事項:Adtec Healthcare Limited擁有全球首創之電漿醫療用於慢性傷口
之外科治療技術，治療效果經歷18年以上於歐盟醫院之臨床實證，並且獲得全球
超過82家專業醫學期刊證實其顯著療效，適用於各種型態之傷口治療，包括急、
慢性大型傷口、糖尿病足慢性傷口、外科傷口感染、燒燙傷傷口感染等疾病。
本公司策略投資取得其16.22%股權以期穩定本公司於亞洲市場之銷售權，並可階
段性建構台灣自主製造基地以供應亞洲市場銷售需求，具備長期投資及策略結盟
效益。
1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::114/06/19
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣1元，合計配發新台幣98,524,203元
(4)最後過戶日:114/07/09
(5)停止過戶起始日期:114/07/10
(6)停止過戶截止日期:114/07/14
(7)除權（息）基準日:114/07/14
(8)現金股利發放日期:114/07/30
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項：
承認事項：
(1)通過113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過113年度虧損撥補案。
討論事項：
(1)通過本公司「修正章程」部份條文案。
(2)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。
(3)通過法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
(1)通過本公司董事及監察人全面改選案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：林慶星
董事：Fabio Sturaro
董事：蔡志偉
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
3.新任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：蔡志偉
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
4.異動原因:任期屆滿，全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：高村隆太郎3,500,000股
董事：末永智則1,410,000股
董事：馬英杰197,500股
董事：蔡志偉1,301,000股
獨立董事：黃貴英0股
獨立董事：許銘福0股
監察人：張丕光26,378股
監察人：張文譯1,020,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~114/06/14
7.新任生效日期:114/06/19
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:
本公司於114年6月19日上午10時整，召開114年股東常會。
公司法第174條規定，股東會之召開需達已發行股份總數過半數股東之出席，
本公司114年股東常會出席股數為53,039,735股，出席率為44.90%，尚未達
本公司已發行股份總數(扣除公司法179條第2項規定無表決之股份70,000股
後即118,120,205股)之二分之一(即59,060,103股)，經主席宣布二次延後開
會後，出席股份總數仍未達法定數額，主席宣布114年股東常會流會。
3.因應措施:本公司將擇期另召開股東會。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：高村隆太郎
董事：末永智則
董事：馬英杰
董事：蔡志偉
獨立董事：黃貴英
獨立董事：許銘福
監察人：張丕光
監察人：張文譯
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/19~116/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:114/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/本公司董事長
5.異動原因:董監全面改選，並選任董事長。
6.新任生效日期:114/06/19
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額為新台幣8,871,159元(每股無償配發現金新台幣0.746145元)。
股票股利總額新台幣14,267,170元(每仟股無償配發120股)。
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/14
10.其他應敘明事項:
(一)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年6月6日申報生效在案。
(二)本次盈餘轉增資發行新股，依發行新股基準日股東名簿記載之股東持有股份，
配發不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額折付現金計算至元為止
，併湊不足一股之畸零股，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(三)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
(四)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關
法令規定全權處理之。
1.事實發生日:114/06/19
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)銀行額度申請承認案。
(2)薪酬委員會提114年3月~114年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
