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1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:楊世忠
4.舊任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理
5.新任者姓名:楊世忠
6.新任者簡歷:精誠資訊(股)公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選，並於今日選任董事長。
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：賈子南
(2)獨立董事：胡逸斌
(3)獨立董事：曾炫章
(4)獨立董事：任玉英
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理
(2)獨立董事：胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事
(3)獨立董事：曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理
(4)獨立董事：任玉英/網智服務國際(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)賈子南
(2)胡逸斌
(3)曹曉虹
4.舊任者簡歷:
(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理
(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事
(3)曹曉虹/木喬顧問股份有限公司資深顧問
5.新任者姓名:
(1)賈子南
(2)胡逸斌
(3)曾炫章
6.新任者簡歷:
(1)賈子南/嘉利實業(股)公司董事暨總經理
(2)胡逸斌/愛普?顧問(股)公司董事
(3)曾炫章/力成科技(股)公司財務長暨資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~114/06/27
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,927,000元
4.除權（息）交易日:114/07/10
5.最後過戶日:114/07/13
6.停止過戶起始日期:114/07/14
7.停止過戶截止日期:114/07/18
8.除權（息）基準日:114/07/18
9.現金股利發放日期:114/08/01
10.其他應敘明事項:
(1)113年度盈餘分派現金股利新台幣43,927,000元，係依照流通在外股數
21,963,500股為分派基礎，合計每股分派之現金為2元，截至目前為止，
流通在外股數尚無變動，無須調整每股應分派金額。
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:同意通過承認民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
同意通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)同意通過新訂定
「公司監察人職權範疇規則」案。
(2)同意通過新訂定
「股東會議事規則」案。
(3)同意通過新訂定
「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)同意通過新訂定
「董事會議事規範」案。
(5)同意通過新訂定
「永續發展實務守則」案。
(6)同意通過新訂定
「公司誠信經營作業程序及行為指南」案。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司114年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11404
4.自結流動比率:91.15
5.自結速動比率:53.91
6.自結負債比率:81.31
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司第七屆當選之董事及獨立董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司113年盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「公司章程」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。
修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
修訂本公司「董事報酬給付辦法」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事暨獨立董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：賴炎村
(2)董事：註德投資有限公司代表人：周金玉
(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧
(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁
(5)獨立董事：王俊賢
(6)獨立董事：鄧穎懋
(7)獨立董事：謝錦良
4.舊任者簡歷:
(1)賴炎村：本公司董事長兼總經理
(2)註德投資有限公司代表人 周金玉：邁世通實業(股)公司負責人
(3)行願投資有限公司代表人 吳映慧：樺銘機械工程有限公司財務長
(4)奉善行投資(股)公司代表人 胡博仁：華漢聯合會計師事務所會計師
(5)王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
(6)鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
(7)謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：賴炎村
(2)董事：註德投資有限公司代表人：廉裕昌
(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧
(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁
(5)獨立董事：陳世哲
(6)獨立董事：郭怡伶
(7)獨立董事：李捷
6.新任者簡歷:
(1)賴炎村：本公司董事長兼總經理
(2)註德投資有限公司代表人 廉裕昌：立宇高新科技(股)公司財務副總
(3)行願投資有限公司代表人 吳映慧：樺銘機械工程有限公司財務長
(4)奉善行投資(股)公司代表人 胡博仁：華漢聯合會計師事務所會計師
(5)陳世哲：國立中山大學人力資源管理研究所特聘教授
(6)郭怡伶：國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
(7)李捷：國立中山大學資訊管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：賴炎村，2,029,736股
(2)董事：註德投資有限公司代表人：廉裕昌，4,562,823股
(3)董事：行願投資有限公司代表人：吳映慧，1,230,268股
(4)董事：奉善行投資(股)公司代表人：胡博仁，4,795,105股
(5)獨立董事：陳世哲，0股
(6)獨立董事：郭怡伶，0股
(7)獨立董事：李捷，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
法人董事 和順興智能移動有限合夥
代表人：詹晉宗(和順興智能移動有限合夥副總經理)
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
4.舊任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 曾清秀 國立中央大學機械工程系教授
法人董事 詹晉宗 和順興智能移動有限合夥副總經理
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 思齊法律事務所主持律師
獨立董事 洪育堯 元大期貨協理
監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長
監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授
監察人 林政毅 立律會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 洪育堯 元大期貨協理
法人董事 和順興智能移動有限合夥
代表人：李博甯(和順興智能移動有限合夥業務協理)
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師
獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長
6.新任者簡歷:
董事 梁文隆 本公司董事長兼執行長
董事 蔡淑蓮 本公司管理處資深經理
董事 洪育堯 元大期貨協理
法人董事 李博甯 和順興智能移動有限合夥業務協理
獨立董事 吳怡昌 國軍桃園總醫院主任醫師
獨立董事 林森敏 林森敏律師事務所主持律師
獨立董事 張志勝 聯捷聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:
任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事 梁文隆 3,409,114股
董事 蔡淑蓮 1,136,625股
董事 洪育堯 0股
法人董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯 4,340,000股
獨立董事 吳怡昌 0股
獨立董事 林森敏 0股
獨立董事 張志勝 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.董事會決議日期:114/06/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(以中國信託商業銀行受託保管和順興智能移動有限合夥投資專戶投資本公司)
吳怡昌 獨立董事
林森敏 獨立董事
張志勝 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事 和順興智能移動有限合夥 代表人：李博甯
(1)和順興管理顧問股份有限公司業務協理
(2)廣化科技股份有限公司董事
(3)倍利科技股份有限公司董事
(4)坦德科技股份有限公司董事
吳怡昌 獨立董事
(1)國軍桃園總醫院主任醫師
(2)中華民國職業醫學會榮譽理事長
(3)中華民國紅十字總會理事
林森敏 獨立董事
(1)林森敏律師事務所主持律師
(2)怡華實業股份有限公司獨立董事
張志勝 獨立董事
(1)聯捷聯合會計師事務所所長
(2)亞泰影像科技股份有限公司獨立董事
(3)順天建設股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/06/20~117/06/19
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴炎村
4.舊任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:賴炎村
6.新任者簡歷:凡事康流體科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:梁文隆
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司依法設置審計委員會取代監察人之職權
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻股份有限公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)洪育堯 佐臻股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
6.新任者簡歷:
(1)吳怡昌 佐臻股份有限公司獨立董事
(2)林森敏 佐臻股份有限公司獨立董事
(3)張志勝 佐臻股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日。
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:王俊賢、鄧穎懋、謝錦良
4.舊任者簡歷:
王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:陳世哲、郭怡伶、李捷
6.新任者簡歷:
陳世哲：國立中山大學人力資源管理研究所特聘教授
郭怡伶：國富浩華聯合會計師事務所審計部協理
李捷：國立中山大學資訊管理學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:王俊賢、鄧穎懋、謝錦良
4.舊任者簡歷:
王俊賢：凡事康(股)公司獨立董事、薪資報酬委員
鄧穎懋：義守大學國際商務學系副教授
謝錦良：巨擎科技(股)公司代表人
5.新任者姓名:另召開董事會決議後公告。
6.新任者簡歷:另召開董事會決議後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:另召開董事會決議後公告。
11.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：賴炎村
註德投資有限公司代表人：廉裕昌
行願投資有限公司代表人：吳映慧
奉善行投資股份有限公司代表人：胡博仁
獨立董事：陳世哲/郭怡伶/李捷
3.許可從事競業行為之項目:
董事（獨立董事）及其代表人或有為自己或他人投資或經營其他與本公司營業範圍相關
或類似之公司，或擔任該等公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
B.自然人董事－吳峻毅
C.獨立董事－林國彬
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
中華醫學會雜誌顧問編輯
國際醫療衛生促進協會常務理事
國立成功大學醫療機構監督團隊常任委員
臺中榮民總醫院名譽院長
中國醫藥大學醫療體系顧問
台北醫學大學校務發展委員會委員
B.自然人董事－吳峻毅
基龍米克斯生物科技股份有限公司董事
萊斯特生醫股份有限公司董事
益創一創業投資股份有限公司董事
益創二創業投資股份有限公司董事
C.獨立董事－林國彬
財團法人鄒濟勳醫療基金會董事
朗齊生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
