IPO股票資訊網公告

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」， 故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過， 延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開， 本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/103.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司董事會原訂110年7月4日為現金股利之除息基準日，不變動。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/083.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由: 因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」3.因應措施: 本公司停止召開原訂股東常會，後續將另經董事會決議通過，延 至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開 之原訂股東會日期:110年5月25日4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議110年股東會召開日期相關事宜 (變更股東常會日期)1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:本公司董事會決議延期110年股東會召開日期3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110年5月20日。二、股東常會召集時間：110年6月28日(星期一)上午10時整。(本次變更)三、股東常會召集地點：新北市新莊區中正路542號(天賜良緣花開廳會議室)四、會議召集事由：(一)報告事項：1、109年度營業報告。2、監察人審查109年度決算表冊報告。3、109年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4、109年度盈餘分派現金股利分配情形。(二)承認事項：1、109年度營業報告書及財務報表案。2、109年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項1、申請股票上櫃案。2、初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。3、修訂「公司章程」部分條文案。4、修訂「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證管理辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」，並將「董事及監察人選舉辦法」更名為「董事選舉辦法」案。5、董事補選案。6、解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(四)臨時動議。(五)散會。五、停止過戶日期起日：110/04/30(配合股東會延期調整)六、停止過戶日期迄日：110/06/28(配合股東會延期調整)七、本次股東常會之各事項嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，而須變更110年股東常會開會相關事宜，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示停止召開原訂股東會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:@110/06/304.其他應敘明事項:(1)本公司將於股東會召開15日前，依原定東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東們，並於公開資訊觀測站公告。(2)原訂股東會之相關前作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/26。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:本公司停止原訂於110年6月15日召開之110年度股東常會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:實際召開股東常會之日期，將另行公告；本次股東會相關前置作業將依前述金管會公告內容辦理。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月3日3.因應措施:股東會日期另經董事會決議通過後公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東常會。本次停止召開之原訂股東常會日期:110/6/43.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東臨時會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。故本次停止召開之原訂股東臨時會日期:110年05月29日。3.因應措施: (1)本公司將於實際召開股東會日期15日前,依原定股東會停止過戶之股東名冊， 寄發明信片或以簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。 (2)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司110年股東常會延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年5月28日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會110年5月20日公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，本次停止召開之原訂股東會日期:110年06月30日。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/233.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示延期召開股東會3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日擇期召開。4.其他應敘明事項:本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.因應措施:無4.其他應敘明事項:無